Назад
97
Дегрик-Шевцова Альона Володимирівна
Українська підприємиця
94
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Уродженець Донецька, що з Києва керує мережею тіньових платіжних сервісів для російського гемблінгу
Вихідець з Донецька, мешкає в Києві. Директор і фактичний керівник мережі нелегальних платіжних платформ на чолі з Piastrix. У 2016 році зареєстрував у Грузії компанію Fingate LLC — юридичну оболонку для Payeer і Piastrix; у 2023 році подав документи на її ліквідацію, однак сама мережа продовжила роботу. У 2017 році створив у Чехії KVB Solutions s.r.o. — згодом переписану на номінального власника Миколу Бубена з Чернівецької області, документи якому нотаріусу передала посередниця Світлана Масієнко. Того ж року очолив чеську BLACKSHIRE UNITED L.P. — «дочку» шотландської структури, пов'язаної через офшори Dexberg Inc та Montbridge Inc з Маршаллових островів з мережею щонайменше 150 компаній із прямими зв'язками з Росією.
Сотні мільярдів рублів для 1xBet і Pin-Up, обхід санкцій і фінансування проросійської політики у США
Piastrix — один із найбільших нелегальних платіжних сервісів, що обслуговує фінансові потоки офшорних онлайн-казино та бере участь у схемах виведення грошей з Росії. Через нього проходять кошти 1xBet, Pin-Up, «Вулкан» та десятків менших майданчиків; комісія платформи становить 5–10% від депозиту, що за оцінками приносить десятки, а то й сотні мільярдів рублів щорічно.
Публікації про персону
Проскановано
How Payeer and Piastrix moved billions through IBOX Bank, offshore shells and crypto while servicing online casinos and Russian influence operations
The international network of payment services, which includes Payeer and Piastrix, is linked to former employees of the Russian Alfa-Bank an...
Розслідувач
Проскановано
How Payeer and Piastrix moved billions through IBOX Bank, offshore shells and crypto while servicing online casinos and Russian influence operations
The international network of payment services, which includes Payeer and Piastrix, is linked to former employees of the Russian Alfa-Bank an...
HAB Media
Проскановано
Костянтин Буряченко, Альона Шевцова та Євген Березовський: як через Payeer, Piastrix і IBOX Bank побудували міжнародну мережу тіньових платежів
Міжнародна мережа платіжних сервісів, до якої входять Payeer і Piastrix, пов’язана з колишніми співробітниками російського «Альфа-Банку» та...
HAB Media
Проскановано
Костянтин Буряченко, Альона Шевцова та Євген Березовський: як через Payeer, Piastrix і IBOX Bank побудували міжнародну мережу тіньових платежів
Міжнародна мережа платіжних сервісів, до якої входять Payeer і Piastrix, пов’язана з колишніми співробітниками російського «Альфа-Банку» та...
Розслідувач
Відредаговано
Від онлайн-казино до геополітики: Як з допомогою платформ Payeer і Piastrix, пов’язаних з «Альфа-Банком» та IBOX Bank, відмивали мільярди та фінансували проросійські проєкти
АНТИКОР
Проскановано
Тіньовий трикутник: як Буряченко, Глінчевський та Брильов пов’язані з гаманцями Kvitum та Piastrix
Гаманець Kvitum / гаманець Piastrix Костянтина Буряченка пов’язаний з двома фізичними особами (DENYS HLINCHEVSKYI / VITALII BRYLOV).
Розслідувач