Платіжна система для нелегальних казино з обігом у сотні мільярдів рублів і зв'язками з Росією
Платіжна система Piastrix являє собою налагоджений механізм для розрахунків офшорних онлайн-казино. Гроші від 1xBet, Pin-Up та інших платформ проходять саме через неї. Схема проста: збір коштів у Росії, розподіл платежів на частини, вивід через серію сервісів — і кошти зникають з-під нагляду. За платформою стоїть Костянтин Буряченко — уродженець Донецька, що проживає в Києві. Міжнародна мережа платіжних сервісів, до якої входять Payeer і Piastrix, пов'язана з колишніми співробітниками російського «Альфа-Банку» та українського IBOX Bank — фінустанови, якій у 2023 році відкликали ліцензію через тіньові операції та допомогу гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків.
Політичні завдання Кремля, лобіст Трампа і зв'язки з підсанкційними структурами
Компанії з мережі Буряченка використовувались не лише для відмивання грошей, а й для вирішення політичних завдань в інтересах Росії за кордоном: зокрема через них проходили платежі американському лобісту та колишньому співробітнику адміністрації Трампа Ніку Музіну — за просування у США інтересів Демократичної партії Албанії, яку пов'язують з російським фінансуванням. Ключовою структурою в схемі була грузинська компанія Fingate LLC. Ланцюг включає зв'язки з IBox Bank Альони Дегрик-Шевцової та платіжною системою Interkassa Ігоря Фісуна, власника «Оксибанку» та «Укркарти»; через «Пейер Рус», оформлену на Євгенію Косолапову, клієнтські кошти фактично потрапляли на особисті рахунки — справжнім бенефіціаром Payeer вважається її чоловік Павло Кульбіков.
Назад
Проскановано
Розслідувач
