Кравець Єгор Володимирович

Головний тримач активів «001k»

Єгор Кравець — ключова фігура кримінальної структури «001k Exchange», що поєднує шахрайство на криптовалютних обмінниках, обнал і виведення коштів за кордон. Технічний контроль і управління активами зосереджені в руках Єгора Кравця. Він відповідає за операційну діяльність усієї мережі. Весь «общак» угруповання проходить через нього — саме з цих грошей він виплачує частки Лєрі Сумському та Мантусу, при цьому намагаючись приховати реальні обсяги прибутку від «верхів».

«Общак» через нього, крипта на офшорні гаманці і спроба приховати реальні обсяги прибутку від Лєри Сумського

Схема відмивання коштів виглядає так: гроші, вкрадені у жертв шахрайства, «перетворюються в цифрові активи — криптовалюту USDT — і осідають на гаманцях Єгора Кравця». Основним хабом для легалізації вкрадених коштів є Іспанія — через купівлю елітної нерухомості та реєстрацію підставних фірм. Коли між Єгором, «Серьожею 001k» і Романом Мазуром виник внутрішній конфлікт — за деякими даними, Мазур міг зникнути з десятками мільйонів, — саме Єгор опинився між двох вогнів: між «верхами» у особі Лєри Сумського і розгніваним Пєтею Чеченом.