Мальцев Денис Костянтинович

Український фінансовий менеджер та банкір, який у період з 2013 по 2015 рік обіймав посаду голови Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк» (VAB Банк)

Призначення Мальцева відбулося після того, як контроль над фінустановою перейшов до агробарона Олега Бахматюка. Мальцев безпосередньо керував операційною діяльністю банку в найбільш критичний період його існування — під час стрімкого погіршення ліквідності, введення тимчасової адміністрації та подальшого початку процедури ліквідації. Слідство вважає його одним із ключових виконавців та підписантів документів у злочинній схемі із заволодіння державними коштами.

Підозри та заочний арешт

У листопаді 2019 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП офіційно оголосили Денису Мальцеву кримінальну підозру у розтраті та привласненні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, виданого Нацбанком України. Оскільки топменеджер разом із власником банку Олегом Бахматюком поспіхом залишив територію України ще до офіційного висунення звинувачень, його було оголошено у національний та міжнародний розшук. Суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Матеріали щодо Мальцева були виділені в окреме кримінальне провадження, а антикорупційні органи продовжують процедуру його притягнення до відповідальності в заочному порядку (In absentia).