Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків
BlackBOX Osint
Підприємець
Секретар міськради і тато-підрядник: пів мільярда з бюджету
В'ячеслав Мішалов — дніпровський підприємець, у 2016–2017 роках — секретар Дніпровської міської ради (від «Самопомочі»). Щонайменше пів мільярда бюджетних гривень коштувало платникам податків його перебування на посаді: саме стільки підрядів на ремонтні роботи отримали фірми, пов'язані з його батьком Дмитром Мішаловим — співзасновником «Майстер-Буду». У 2017 році його виключили з «Самопомочі» за корупційні дії.
Котельні за 35 млн — без тендерів, з дружиною-постачальником
Підрядником на встановлення котелень без будь-яких тендерів було обрано «Майстер-Буд» батька, а постачальником обладнання — фірму колишньої дружини Мішалова Олени Сосєдки-Мішалової. «Конкорд банк» Сосєдки тоді ж відкрив кредитну лінію на фінансування цього проєкту. Поліція розслідує привласнення 35 млн грн.
Банк дружини — у скандалі з SUEX і наркогрошима
У 2021 році «Конкорд» потрапив у скандал, пов'язаний з криптообмінником SUEX, який потрапив під санкції США за обслуговування коштів здирників, шахраїв і наркоділків. Також повідомлялося, що через процесинговий центр банку і співпрацю з підсанкційним Промсвязьбанком РФ «Конкорд» надавав послуги нелегальним букмекерам на території Росії та СНД. Мішалов пов'язаний діловими контактами з Євгеном Кривенком — довіреною особою депутата ОПЗЖ Гуфмана, що втік з України.
BlackBOX Osint
На українському фінансовому ринку, за даними джерел, може розгортатися нова історія зі спробою обійти пряму заборону Національного банку. Повідомляється, що бізнесмен В’ячеслав Мішалов — чоловік підсанкційної Олени Сосєдки — нібито намагається отримати контроль над «БТА Банком» через схему із залученням «Нової пошти» як формального покупця.
Розслідувач
На українському фінансовому ринку, за даними джерел, може розгортатися нова історія зі спробою обійти пряму заборону Національного банку. Повідомляється, що бізнесмен В’ячеслав Мішалов — чоловік підсанкційної Олени Сосєдки — нібито намагається отримати контроль над «БТА Банком» через схему із залученням «Нової пошти» як формального покупця.
HAB Media
Антикорупційна правда
АНТИКОР
АНТИКОР