Укр
Eng
Назад

Сосєдка Олена Віліївна

Співзасновниця Concord Bank

4 Новин змінено
або видалено 40 Публікації
про персону
100 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Співзасновниця Concord Bank — організувала схему обналічування через банківські сейфи співробітників і фіктивний контракт «Укртатнафти» на $20 млн

Сусідка Олена (також відома як Олена Сосєдка-Мішалова) Спільно з бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим організувала схему, за якою українські компанії переводили кошти на рахунки з ознаками фіктивності, після чого гроші обналічувалися через індивідуальні банківські сейфи, оформлені на співробітників Concord Bank. Керував конвертаційним центром співробітник банку Андрій Корчагін — банк отримував відсоток від суми.

«Укртатнафта», швейцарський офшор і австрійський Raiffeisen

У 2022 році відкрито провадження щодо фіктивного зовнішньоекономічного контракту «Укртатнафти» зі швейцарською NORDWIND TRADE SA на $20 млн — кошти перераховано через Concord Bank на рахунок у австрійському Raiffeisen Bank. За даними OSINT, Олена Сусідка проходила учасницею схеми і була об'єктом негласних слідчих дій.

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Виведення 13,4 млрд грн через «Фінансовий Союз», 841 тис. USDT через криптогаманці та викриття шахрайських колл центрів деталі нових проваджень ▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановле...
Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Криптобіржі, банки та відмивання коштів: суди дали хід чотирьом кримінальним провадженням ▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на...
Проскановано Telegram-публікація

⁉️Як жінка змогла провести по схемах через свій банк майже 113 млрд грн і не отримати жодної підозри? Знайомтеся: ▫️Олена #Сосєдка, колишня депутатка Дніпропетровської облради від #ПартіяРегіонів і власниця 56% банку «#Конкорд» ▫️її сестра Юлія володіла рештою 44% і тримала процесинг «#Прокард» ▫️колишній чоловік Олени - В’ячеслав Мішалов - був секретарем Дніпровської міськради, власник телеграм каналу «Україна», «ДніпроПрес Сталь», задекларував 18 000 біткоїнів. Спеціалізація родини - це міскод...