Назад
100
Сосєдка Юлія Віліївна
Співзасновниця Concord Bank
Сосєдка Олена Віліївна
Співзасновниця Concord Bank
99
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Співзасновниця Concord Bank — організувала схему обналічування через банківські сейфи співробітників і фіктивний контракт «Укртатнафти» на $20 млн
Сусідка Олена (також відома як Олена Сосєдка-Мішалова) Спільно з бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим організувала схему, за якою українські компанії переводили кошти на рахунки з ознаками фіктивності, після чого гроші обналічувалися через індивідуальні банківські сейфи, оформлені на співробітників Concord Bank. Керував конвертаційним центром співробітник банку Андрій Корчагін — банк отримував відсоток від суми.
«Укртатнафта», швейцарський офшор і австрійський Raiffeisen
У 2022 році відкрито провадження щодо фіктивного зовнішньоекономічного контракту «Укртатнафти» зі швейцарською NORDWIND TRADE SA на $20 млн — кошти перераховано через Concord Bank на рахунок у австрійському Raiffeisen Bank. За даними OSINT, Олена Сусідка проходила учасницею схеми і була об'єктом негласних слідчих дій.
Згадуються разом
99
Мішалов В’ячеслав Дмитрович
Підприємець
98
Гетманцев Данило Олександрович
Юрист, політичний діяч
97
Коломойський Ігор Валерійович
Бізнесмен, політик
97
Єрмолаєв Вадим Володимирович
Бізнесмен та інвестор
94
Філатов Борис Альбертович
Політик
Публікації про персону
Проскановано
Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків
BlackBOX Osint
Проскановано
Після блокування угоди НБУ В’ячеслав Мішалов завів «Нову пошту» у схему з отримання контролю над «БТА Банком»
На українському фінансовому ринку, за даними джерел, може розгортатися нова історія зі спробою обійти пряму заборону Національного банку. По...
Розслідувач
Проскановано
Після блокування угоди НБУ В’ячеслав Мішалов завів «Нову пошту» у схему з отримання контролю над «БТА Банком»
На українському фінансовому ринку, за даними джерел, може розгортатися нова історія зі спробою обійти пряму заборону Національного банку. По...
HAB Media
Відредаговано
Банківський «фасад»: як В’ячеслав Мішалов намагається купити «БТА Банк» через «Нову пошту» в обхід НБУ
АНТИКОР
Проскановано
Мільярди через казино, даркнет і “Дія. City”: підсанкційні Сосєдки повертаються
Поки ти сплачуєш податки і донатиш на ЗСУ, в країні працюють фінансові структури, які “прокручують” мільярди для онлайн-казино, букмекерів і...
ГО «НОН-СТОП»
Проскановано
Мільярди через казино, даркнет і “Дія. City”: підсанкційні Сосєдки повертаються
Поки ти сплачуєш податки і донатиш на ЗСУ, в країні працюють фінансові структури, які “прокручують” мільярди для онлайн-казино, букмекерів і...
ГО «НОН-СТОП»