Рохлін Тимур Ігорович

400 жертв і 9 млн євро через кол-центри у Болгарії та Сербії

З 2018 по 2020 рік шахрайські кол-центри в Софії та Белграді переконували громадян ЄС інвестувати через фіктивні сайти у фінансові інструменти, яких не існувало. Коли жертви хотіли вивести гроші, з них додатково вимагали 15% комісії — після чого акаунти блокувались. Задокументований збиток склав 9 млн євро, близько 400 потерпілих звернулись до поліції.

10,8 млн євро через британську компанію Рохліна

За даними слідства прокуратури Бамберга, через підконтрольну Тимуру Рохліну британську компанію RIJV Holdings ltd пройшло 10,8 млн євро доходу від шахрайської діяльності. Загалом на рахунки пов'язаної Remini Consulting LP надійшло 35,9 млн євро. Арештовано нерухомість батька — нежитловий будинок 853 м² і шість приміщень площею 4214 м² у Києві.

Арешт в Ізраїлі і Rolls-Royce як речовий доказ

У грудні 2021 року ізраїльські правоохоронці затримали Рохліна для можливої екстрадиції до Німеччини. Серед арештованих активів — елітний автопарк, прикрасою якого є Rolls-Royce Wraith вартістю близько 500 тис. доларів, згаданий у матеріалах слідства. Слідчі припускають, що нерухомість куплена на кошти, здобуті злочинним шляхом.

Судові позови проти журналістів замість спростувань

Після публікації розслідувань у dev.ua та NV Рохліни подали позови до Печерського районного суду проти видань і журналістів. Стартап Rocket вимагав видалити згадки бренду з матеріалів. Адвокати запевняли, що всі кошти клієнта — легальні. Інвестиційний фонд BeeVentures після арешту фактично припинив роботу.