Сердюк Олександр Іванович

Підприємець

0 Новин змінено
або видалено 25 Публікації
про персону

100

Показник персони

Інформація про персону

Засновник і бенефіціар платіжної системи Wallet One (W1) російського походження

Фінтех-підприємець, засновник і фактичний власник платіжної системи Wallet One / «Єдиний гаманець» (W1) та пов'язаних структур (ТОВ «Єдиний гаманець», «Пеймент текнолоджіс», «Пей Плейс», «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр», «Фінпаймент»/Cascad). Wallet One — бренд, що походить з рф і, за повідомленнями, продовжує там працювати. НБУ у 2016 р. обмежив діяльність низки подібних сервісів, а згодом виключив Cascad («Фінпаймент») зі свого реєстру.

Фігурант матеріалів про «конвертаційний центр» і перекази в бік рф

Структури Сердюка ймовірно діяли як «конвертаційний центр»: обслуговували нелегальні онлайн-казино (згадують Pin-Up, PariMatch), відмивали кошти й переказували гроші в бік рф (оцінки обороту — до $350 млн/рік) нібито під «дахом» окремих посадовців БЕБ за хабарі. Згадуються перевірки БЕБ/ДБР/СБУ та звернення НБУ щодо можливих санкцій.