Назад
⚠️ АКТИВІЗАЦІЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025000050000029 за ч. 1 ст. 364 КК України.
Встановлено, що екскерівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України – #Ящук О.В., використовуючи службове становище та діючи у злочинній змові з посадовими особами органів прокуратури та судової гілки влади, організував масштабне ОЗГ. Діяльність цього угруповання була спрямована на систематичний тиск, залякування та переслідування суб'єктів господарювання (зокрема, ТОВ «Українська броня») шляхом безпідставного відкриття кримінальних проваджень за штучними підставами, проведення обшуків та накладення необґрунтованих арештів на майно бізнесу з метою вимагання неправомірної вигоди.
Окрім цього, перебуваючи на посаді, Ящук О.В. налагодив функціонування складної фінансової схеми із понад 20 фіктивних підприємств для легалізації багатомільйонних тіньових потоків, конвертації їх у криптовалюту та виведення за кордон для придбання елітної нерухомості в ОАЕ (Дубай) та Австрії (Відень). Прикриваючись виконанням обов'язків, Ящук О.В. фактично курував діяльність незаконних call-центрів та координував схеми телефонного шахрайства й фінансових махінацій через механізми «міскодингу».
Попри масштаб викладених фактів та значний суспільний інтерес, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000050000029, відкритому за ч. 1 ст. 364 КК України, здійснюється неефективно та з порушенням розумних строків. Посадовими особами Національного антикорупційного бюро України не забезпечено проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб та належне документування кримінальних правопорушень.
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72026102200000036 за ч. 1 ст. 212 КК України.
Встановлено, що Олександр #Сердюк контролює цілу фінансову інфраструктуру, яка забезпечує обіг тіньових коштів та обслуговує гральний бізнес, онлайн-сервіси й цифрові платформи із щоденним обігом у десятки мільйонів гривень. До єдиного платіжного контуру входять підконтрольні йому компанії «Єдиний гаманець» (ТОВ «Єдиний гаманець»), «PAY PLACE Україна», «Фінпеймент» та «Payment Technologies».
Схема функціонує за рахунок підміни операцій (міскодингу) та фіктивного документообігу, коли платежі за гемблінг оформлюються як інші послуги, а кошти виводяться на рахунки підконтрольних нерезидентів. Для прикриття залучено фіктивні фірми «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд» та «Епрікот». Окремим транзитним каналом виступає платіжна система Wallet One, яка у зв'язці із забороненими сервісами QIWI, WebMoney та «Яндекс.Деньги» використовується для обготівкування, конвертації та виведення коштів за кордон, включаючи фінансові канали, безпосередньо пов'язані з рф.
Попри масштаб викладених фактів та значний суспільний резонанс, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72026102200000036, відкритому за ч. 1 ст. 212 КК України, здійснюється неефективно та з порушенням розумних строків. Посадовими особами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві не забезпечено проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб та належне документування можливих кримінальних правопорушень.
✅ Ми продовжуємо контролювати перебіг кримінальних проваджень та реагувати на факти процесуальної бездіяльності.
Якщо вам стало відомо про корупцію, зловживання або бездіяльність правоохоронних органів — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected]
#досудоверозслідування #ЄРДР #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
