Назад
99
Сосєдка Олена Віліївна
Співзасновниця Concord Bank
Сосєдка Юлія Віліївна
Співзасновниця Concord Bank
100
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Фігурантка кримінальних проваджень за ухилення від податків, власниця процесингового центру Visa і MasterCard, що брав участь у фіктивних схемах
Сусідка (Сосєдка) Олена — співзасновниця Concord Bank. З 2011 по 2024 рік володіла компанією «Прокард» — колишнім процесинговим центром Visa і MasterCard. Фірма брала участь у фіктивних господарських операціях між компаніями, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ на суму понад 4 млн грн.
Конвертаційний центр на Січових Стрільців і схема з Єрмолаєвим
У жовтні 2016 року ДФС виявила у Києві на вул. Січових Стрільців, 94 приміщення конвертаційного центру, що належало Юлії та Олені Сусідкам разом із партнерами Дмитром і Оленою Фоменко. Там виявлено документи фіктивної діяльності компанії «ГУТ» — з січня по травень 2016 року вона ухилилася від сплати ПДВ на 1,9 млн грн і податку на прибуток на 1,97 млн грн. Проти Юлії відкрито щонайменше чотири кримінальні провадження за статтею 212 КК України.
Згадуються разом
98
Гетманцев Данило Олександрович
Юрист, політичний діяч
99
Мішалов В’ячеслав Дмитрович
Підприємець
97
Коломойський Ігор Валерійович
Бізнесмен, політик
99
Щербань Павло Павлович
Банківська діяльність
97
Єрмолаєв Вадим Володимирович
Бізнесмен та інвестор
Публікації про персону
Проскановано
Хто формує платіжну інфраструктуру України: аналіз 55 учасників ринку
АНТИКОР
Проскановано
В Україні ліквідували банк "Конкорд"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку Конкорд як юридичної особи.
Розслідувач
Проскановано
Справа банку «Конкорд»: очільник фінансового комітету Верховної Ради Гетманцев остаточно здобув перемогу в суді над співвласницями цієї установи
Київський апеляційний суд остаточно завершив резонансний медійний і юридичний конфлікт між очільниками профільного комітету Верховної Ради т...
Розслідувач
Проскановано
Справа банку «Конкорд»: голова фінансового комітету ВР Гетманцев остаточно виграв суд у співвласниць установи
Київський апеляційний суд поставив крапку у гучному медійному та правовому спорі між керівництвом профільного комітету Верховної Ради та бен...
HAB Media
Проскановано
Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків
BlackBOX Osint
Проскановано
Под санкциями и объявленная в розыск банкир Алёна Шевцова тратит сотни тысяч долларов в Дубае и продолжает открывать бизнесы в Великобритании
АНТИКОР