Назад
Проскановано
Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків
BlackBOX Osint
Сусідка Юлія Яківна
Співзасновниця Concord Bank
0
Новин змінено
або видалено
або видалено
1
Публікації
про персону
про персону
50
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Фігурантка кримінальних проваджень за ухилення від податків, власниця процесингового центру Visa і MasterCard, що брав участь у фіктивних схемах
Сусідка (Сосєдка) Олена — співзасновниця Concord Bank. З 2011 по 2024 рік володіла компанією «Прокард» — колишнім процесинговим центром Visa і MasterCard. Фірма брала участь у фіктивних господарських операціях між компаніями, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ на суму понад 4 млн грн.
Конвертаційний центр на Січових Стрільців і схема з Єрмолаєвим
У жовтні 2016 року ДФС виявила у Києві на вул. Січових Стрільців, 94 приміщення конвертаційного центру, що належало Юлії та Олені Сусідкам разом із партнерами Дмитром і Оленою Фоменко. Там виявлено документи фіктивної діяльності компанії «ГУТ» — з січня по травень 2016 року вона ухилилася від сплати ПДВ на 1,9 млн грн і податку на прибуток на 1,97 млн грн. Проти Юлії відкрито щонайменше чотири кримінальні провадження за статтею 212 КК України.