«Нібулон»

Найбільший приватний зернотрейдер і офшорна оптимізація через Швейцарію

«Нібулон» — один із найбільших українських експортерів зерна, до повномасштабного вторгнення відвантажував до 5 млн т на рік через власний термінал у Миколаєві. Заснований Олексієм Вадатурським, який загинув разом із дружиною від російської ракети у серпні 2022 року. Росіяни знищили або окупували понад 68% активів компанії — збитки сягають $440 млн. Попри статус одного з найбагатших українців, роками компанія декларувала збитки в Україні, тоді як дочірні структури в Швейцарії та Нідерландах акумулювали прибутки — класична офшорна схема виведення доходів. 

«Панамагейт», прихований збиток $100 млн і питання без відповіді

Директор швейцарської «дочки» «Нібулону» Девід Кларк у 2016 році засвітився у «Панамагейті» як директор офшорних фірм російських зернотрейдерів і був звільнений. За даними джерела у BNP Paribas, Вадатурський-молодший приховав у звітності збитки щонайменше $100 млн — попри це, ЄБРР виділив компанії $330 млн кредитів, а BNP Paribas — ще $75 млн. Питання, чому європейські банки продовжували кредитувати компанію на тлі офшорних скандалів, публічної відповіді не отримало.