Ощадбанк

Завищені закупівлі, офшори

У 2018 році прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб Ощадбанку: у 2014–2017 роках банк закуповував комп'ютерне обладнання за цінами на 25–30% вище ринкових — на загальну суму понад 550 млн грн. Отримані кошти частково переказували на рахунки офшорних компаній та конвертували в готівку. Окремо СБУ та прокуратура викрили топ-менеджера банку у розкраданні 16,7 млн грн.

Скандал в Угорщині

У березні 2026 року антитерористичний підрозділ Угорщини ТЕК зупинив на автостраді М5 два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, що перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота з Австрії до України. Угорська податкова адміністрація NAV відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей, серед затриманих — колишній генерал-майор української спецслужби. NAV опублікувала відео, де, за їхньою версією, керівник перевезення підробляє документи, а інкасатори обговорюють «корупційні кошти». Ощадбанк заявив про фальсифікацію відео — зйомка відбувалась у 2025 році через поломку принтера в авто. Правляча партія Угорщини «Фідес» ініціювала законопроєкт про конфіскацію активів банку.