Райффайзен Банк Аваль

Спонсор війни за версією НАЗК і кредити мобілізованим окупантам

У березні 2023 року НАЗК внесло материнську групу RBI до переліку міжнародних спонсорів війни: після повномасштабного вторгнення банк не лише продовжив роботу в Росії, а й у своїх документах офіційно визнав так звані «ДНР» і «ЛНР». Крім того, російська філія RBI надавала кредитні канікули росіянам, мобілізованим для участі у війні проти України. США розпочали перевірку RBI щодо можливого пособництва російській агресії; після цього акції групи впали на 7%. Раніше Австрія домоглася тимчасового виключення банку з чорного списку, заблокувавши нові санкції ЄС проти РФ як плату за цю поступку. Україна наполягала на санкціях проти топ-менеджерів RBI — голови правління Йоганна Штробля та операційного директора Андреаса Гшвентера, внісши їх до списку «Війна та санкції».

Голова банку — підозрюваний НАБУ і застава від самого ж банку

У листопаді 2019 року НАБУ та САП затримали голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука — разом із шістьма іншими особами — за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ, виданого у 2014 році VAB Банку Олега Бахматюка. Заставу в 5 млн грн за свого голову правління вніс сам «Райффайзен Банк Аваль». Слідство встановило: НБУ видав кредит VAB Банку, хоча той не надав усіх необхідних документів, а вартість застави — нерухомого майна — була завищена майже у 25 разів. Через місяць банк визнали неплатоспроможним і ліквідували. НАБУ завершило розслідування — фігурантами стали дев'ять посадовців НБУ та керівництво VAB Банку.