WhiteBIT

Проросійські засновники, НАБУ і офшор із чорногорського перевороту

ВАКС зобов'язав НАБУ провести досудову перевірку фактів щодо фінансування WhiteBIT групою проросійських бізнесменів, ухилення від сплати податків і легалізації злочинних коштів. У 2018 році біржа діяла як нелегальний обмінний пункт через фізособу-підприємця — без юрособи та без ліцензії. До березня 2023 року понад половина статутного капіталу WhiteBIT належала харків'янину Микиті Шенцеву — проросійському політику, якого Зеленський позбавив українського громадянства за отримання паспорта Росії. Свою частку Шенцев передав Носову одразу після початку розслідування. Серед офшорних бенефіціарів WhiteBIT Solutions LLP — компанія Coddan Nominee, яку розслідувачі підозрюють у фінансуванні спроби держперевороту в Чорногорії у 2016 році через компанію Sofbiz. За даними Bellingcat, переворот організовували офіцери ГРУ РФ.

Наркокартелі, $2,7 млрд між Україною та Росією і міжнародний розшук

У березні 2026 року стало відомо, що через платформу WhiteBIT відмивалася криптовалюта від продажу наркотиків через онлайн-маркети Underground, Total Black і Punisher — кошти акумулювалися через мережу тіньових обмінників KIT Group і видавалися готівкою по всій Україні. Аналітичні компанії Chainalysis, Merkle Science і Scorechain підтвердили причетність WhiteBIT до схем відмивання. Через біржу пройшло понад 500 тисяч транзакцій між Україною та Росією на $2,7 млрд, що дозволяло обходити міжнародні санкції. Носов та кілька його спільників оголошені в міжнародний розшук через Інтерпол.