Original version

🧩 “Krystalbank” appeared in December 2014 on the remnants of “Terra Bank.” Today 50% of the bank belongs to Maryna Leni...

22.10.2026, 10:11 Absolution Leaks 🇪🇺 ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

🧩 “Krystalbank” appeared in December 2014 on the remnants of “Terra Bank.” Today 50% of the bank belongs to Maryna Lening — the wife of former Deputy Minister of Finance and former acting Minister of Economy Vadym Kopylov. Kopylov himself heads the supervisory board. The other shares are split between Oksana Hrebinska — 25,1% and Leonid Hrebinsky — 24,9%. Hrebinsky simultaneously manages the bank’s executive board.

Lening previously chaired oversight of “Terra Bank.” The history of “Terra” also involved the future head of the NBU Kyrylo Shevchenko: he owned 33% of “Ukrainian Strategic Group,” which controlled 99,21% of the bank. Later Shevchenko was suspected by NABU and SAP in the case of the withdrawal of 206 million UAH from Ukrgasbank, left Ukraine, and ended up wanted.

Now “Krystalbank” appears in materials about the financial operations of the group of Dmytro Ryvkin and Anton Skorobohatov. The scheme is built on a chain of Ukrainian financial companies, importers, and foreign legal entities: hryvnia flows to Ukrainian structures, is converted into foreign currency, after which the funds are sent to Swiss Done Switzerland AG. In the published materials, the bank that conducted such payments was named as “Krystalbank.”

One of the key companies is Supply Chain Finance (SCF). In 2025 it issued bonds for 180 million UAH. Until 2026, 70% of SCF belonged to Ryvkin, another 30% to the KASL fund, previously called DANN GROUP. Also involved are Polish KOOPERANT EUROPEJSKI and Ukrainian companies Globinex, Motoroz Parts Ukraine, Komoditi, Hamptons Trade and TBS.

The funds are moved to the Swiss level. Done Switzerland AG, CHE-363.272.422, was formerly called Alltag und Gerätetechnik. Ryvkin appeared among its managers and had individual signing authority. The company’s documents showed CHF 30,33 million in assets with CHF 27,77 million in liabilities.

The story looks even more serious with cryptocurrency. Three packages were contributed to the capital of the Swiss company — 504 376 USDT, 504 415 USDT and 511 512 USDT. In total 1 520 303 USDT. Shares were issued against the cryptocurrency, and the company’s capital increased from CHF 520 thousand to CHF 1,75 million. This way the crypto was transformed into a share of the Swiss legal entity.

Krystalbank itself is small: at the beginning of 2026 it had about 2,9 billion UAH in net assets, in 2025 it reported 43 million UAH in losses, CIR — 109%. The NBU has already applied measures of influence to the bank for violations of requirements in the field of financial monitoring and anti–money laundering.

In one banking story, quite specific surnames and sums came together: Kopylov heads the supervisory board, his wife Lening owns 50%; Leonid Hrebinsky runs the bank and, together with Oksana Hrebinska, holds the other half; Ryvkin and Skorobohatov are connected with the DANN group; SCF placed bonds for 180 million UAH; the funds went to Done Switzerland AG; 1,52 million USDT were contributed to the capital of the Swiss company.

Because of this connection — Ukrainian hryvnia, related financial companies and importers, currency buyback, transfer to Switzerland, cryptocurrency and subsequent issuance of shares — the money receives a different legal form and a different jurisdiction. And the bank through which the described payments passed had previously received NBU measures of influence on the financial monitoring line.

💬 ABleaks_bot

💕 Join

Screenshot of a Telegram post: Shevchenko Kirill Yevhenovych — 🧩 “Krystalbank” appeared in December 2014 on the remnants of…

🧩 «Кристалбанк» з’явився в грудні 2014 року на залишках «Терра Банку». Сьогодні 50% банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та екс-в.о. міністра економіки Вадима Копилова. Сам Копилов очолює наглядову раду. Інші акції поділені між Оксаною Гребінською — 25,1% та Леонідом Гребінським — 24,9%. Гребінський одночасно керує правлінням банку.

Ленінг до цього очолювала нагляд за «Терра Банком». В історії «Терри» фігурував і майбутній глава НБУ Кирило Шевченко: йому належало 33% «Української стратегічної групи», яка контролювала 99,21% банку. Пізніше Шевченко отримав підозру НАБУ та САП у справі про виведення 206 млн грн з «Укргазбанку», покинув Україну і опинився в розшуку.

Тепер «Кристалбанк» фігурує в матеріалах про фінансові операції групи Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова. Схема побудована на ланцюжку українських фінансових компаній, імпортерів та іноземних юросіб: гривня надходить українським структурам, конвертується у валюту, після чого кошти відправляються швейцарській Done Switzerland AG. У опублікованих матеріалах банком, що проводив такі платежі, названо саме «Кристалбанк».

Одна з ключових компаній — Supply Chain Finance (SCF). У 2025 році вона випустила облігації на 180 млн грн. До 2026-го 70% SCF належало Ривкіну, ще 30% — фонду «КАСЛ», раніше називаному «ДАНН ГРУПП». Поруч фігурують польська KOOPERANT EUROPEJSKI та українські компанії «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодіти», «Хемптонс Трейд» і «ТБС».

Кошти виводяться на швейцарський рівень. Done Switzerland AG, CHE-363.272.422, раніше називалася Alltag und Gerätetechnik. Ривкін фігурував серед її керівників і мав індивідуальне право підпису. У документах компанії відображалися CHF 30,33 млн активів при CHF 27,77 млн зобов’язань.

Ще жорсткіше виглядає історія з криптовалютою. У капітал швейцарської компанії внесли три пакети — 504 376 USDT, 504 415 USDT і 511 512 USDT. Усього 1 520 303 USDT. Під криптовалюту випускалися акції, а капітал компанії збільшився з CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Крипта таким чином перетворювалася на частку швейцарської юрособи.

Сам «Кристалбанк» при цьому невеликий: на початок 2026 року близько 2,9 млрд грн чистих активів, за 2025-й — 43 млн грн збитку, CIR — 109%. НБУ вже застосовував до банку заходи впливу за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації доходів.

В одній банківській історії зійшлися цілком конкретні прізвища та суми: Копилов керує наглядовою радою, його дружина Ленінг володіє 50%; Леонід Гребінський керує банком і разом з Оксаною Гребінською тримає другу половину; Ривкін та Скоробогатов пов’язані з групою ДАН; SCF розмістила облігації на 180 млн грн; кошти йшли в Done Switzerland AG; у капітал швейцарської компанії внесли 1,52 млн USDT.

Саме через таку зв’язку — українська гривня, пов’язані фінансові компанії та імпортери, купівля валюти, переказ у Швейцарію, криптовалюта та подальший випуск акцій — гроші отримують уже іншу юридичну форму та іншу юрисдикцію. А банк, через який проходили описані платежі, сам раніше отримував заходи впливу НБУ за лінією фінансового моніторингу.

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитись