​​Операція «Карфаген»: САП та НАБУ повідомили про нову підозру   За процесуального керівництва прокурорів САП детективи...

​​Операція «Карфаген»: САП та НАБУ повідомили про нову підозру

 

 

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора.

До її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.

 

Учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.

 

Одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об’єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн.

 

Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.

 

Під час подальшого розслідування САП та НАБУ встановили причетність до злочинної організації ще однієї особи – очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми.

Він безпосередньо сприяв вчиненню злочину шляхом забезпечення каналами фізичного одержання вигоди готівкою та в криптоактивах з використанням підпорядкованих йому осіб в Офісі Генерального прокурора та інших осіб, які виконували роль так званих кур’єрів, а також обліку платників, конспірації і приховування слідів.

 

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

 

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

 

Слідчі дії тривають.

Встановлюються інші особи, причетні до функціонування злочинної організації.

 

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.