Back
128,5 млн грн через банк со штрафом за отмывание, миллиардные обороты фирм с шестью сотрудниками и криптовалюта в Швейцарии: финансовая схема группы Done
Предполагаемая схема вывода денег из Украины: гривна поступает на счета торговых компаний, концентрируется в «ДАНН.», через финансирование импорта превращается в валютные расчёты с зарубежными структурами, включая швейцарскую Done Switzerland AG. Банковская выписка «ТБС» (ЕГРПОУ 44099159) фиксирует 169,6 млн грн поступлений, из которых 101,7 млн — возвраты гарантий и переплат, 21,3 млн — факторинг, 44,3 млн — продажи товаров. «Трейд Лайф» вернула ровно 2 300 022 грн, ранее перечисленных ей «ТБС». Из расходов 128,5 млн грн ушли «ДАНН.» (40929000) в Кристалбанк: 100,2 млн по договору №БВ 131/4-3/26 и 28,3 млн гарантийными платежами. Ещё 38,7 млн получили «Трейд Лайф» и «Південна торгівельна фірма». На зарплаты, налоги, аренду и комиссии — менее 300 тысяч гривен. Перевод именно этих 128,5 млн за границу выписка не подтверждает.
Исходный счёт обслуживался в Идея Банке (19390819): председатель правления Михаил Власенко, ответственное лицо по вопросам финансового мониторинга Олег Луценко, оба ранее работали в обанкротившемся «Астра Банке». С 2025-го Идея Банк входит в группу ТАС Сергея Тигипко. Получатель средств — Кристалбанк (39544699), который НБУ в июне 2025 года оштрафовал на 20,27 млн грн за нарушения финансового мониторинга. Председатель правления и совладелец — Леонид Гребинский (25%), другие акционеры — Оксана Гребинская (25%) и Марина Ленинг (50%). В материалах о банковском финмониторинге фигурирует Евгений Сидорук, ранее работавший в Банке Альянс не согласованный регулятором ответственным сотрудником по вопросам финансового мониторинга.
«ДАНН.» за 2025 год показала 3,897 млрд грн выручки и 80,76 млн прибыли. С октября 2026-го 90% компании принадлежат Done Switzerland AG (CHE-363.272.422), ещё 10% — фонду «КАСЛ» (44445048), ранее «ДАНН ГРУПП». Прежний участник Антон Скоробогатов вышел из капитала. Бенефициар — Дмитрий Ривкин, директор — Владислав Абрамов. Ривкину также принадлежат 90% «ДАНН ФІНАНС» (43603477), директор Екатерина Павлючук; фонду — 10% финкомпании и 100% «ДАНН УКРАЇНА» (46067841), директор Наталья Урда. Все структуры зарегистрированы на Соломенской, 11. Done официально описывает кредитование импортёров через «ДАНН ФІНАНС». В Швейцарии зарегистрированы три криптовалютных взноса в капитал на 1 520 303 USDT в 2024–2025 годах; активы компании при преобразовании в AG составляли 30,33 млн франков, обязательства — 27,77 млн. Связь этих взносов с платежами «ТБС» 2026 года не установлена.
Владелица «ТБС» Элла Трайдук управляет компанией с шестью сотрудниками, выручкой 993,76 млн грн и чистой прибылью всего 1,28 млн за 2025 год. Рентабельность — 0,13%, активы — 1,494 млрд, обязательства — 1,468 млрд, первое полугодие 2026-го — 1,07 млн убытка. Собственники менялись: Александр Петухов → Трайдук (март 2023-го) → Лариса Доценко (декабрь 2023-го) → Трайдук (сентябрь 2024-го). Ранее Трайдук руководила «СТУДІЯ ІВЕНТ ДЕПАРТАМЕНТ» (42196561) и «МОТОРЗ ПАРТС УКРАЇНА» (44306976), переданной Сергею Мостовому. Последняя показала 1,78 млрд грн выручки за 2025 год.
«ТБС» и «ГЛОБІНЕКС» (45659982) фигурируют в уголовном производстве №42025102070000017 о предполагаемом хищении средств на ремонте больницы «Психіатрія» (01994072). Подряды — 48,4 млн грн, исполнитель — «УВБА „ЦЕНТР“» (34280208), директор Дмитрий Кравцов. Следствие проверяет 2,1 млн грн за виниловые обои от «ТБС» и 1,8 млн за оборудование от «Глобинекс». Последняя под руководством Антона Вдовенко показала 3,298 млрд грн выручки, 25 млн прибыли и 2,8 млрд обязательств при восьми работниках. Обе компании вместе с «Моторз Партс» и «Хемптонс Трейд» фигурируют в налоговом деле №280/10713/25 о закупках Запорожского тепловозоремонтного завода; 9 февраля 2026 года суд отменил решение налоговой о рисковости завода. В уголовном производстве фирмы названы контрагентами, их виновность судом не установлена.
Невероятно, но факт...
Telegram publication
