Back
👤1 млн дол. США за «кришування» кол-центру та відмивання коштів: САП і НАБУ викрили народного депутата України
За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату України. Його викрили на проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації.
🔎Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що в серпні 2023 року народний депутат попросив 1 млн дол. США у громадянина, якого вважав одним з організаторів мережі кол-центрів. Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів. Проте гроші за ці послуги він так і не отримав.
Також з’ясувалося, що депутат легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування коштів, укладений із колишньою дружиною. Доведено, що жінка не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не відбулося.
Щоб остаточно легалізувати незаконні прибутки, депутат офіційно вніс недостовірні відомості про цей «подарунок» до своєї щорічної декларації.
Кваліфікація:
Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Слідство триває.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Telegram publication