Back
Десять років підробної звітності: у НБУ заявили, що Сенс Банк мав паралельну бухгалтерію
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що з 2012 року Альфа-Банк (нині Сенс Банк) активно надавав кредити пов’язаним особам і вів подвійну бухгалтерію.
Про це посадовець НБУ заявив сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «Мідас», — повідомляє FinClub.
«У банку була сфальшована звітність. З 2012 року там налічувалося понад десять тисяч підроблених документів – паралельна бухгалтерія. Вони видавали кредити пов’язаним особам, проводили операції поза балансом, здійснювали транзакції на користь акціонерів. Банк на той момент перебував у дефолті. З 2012 по 2023 рік його можна було вивести з ринку понад десять разів», — наголосив він.
За словами Дмитра Олійника, НБУ виявив підміну документів лише у 2023 році – після націоналізації, яка відбулася в липні.
Посадовець поінформував депутатів, що видача кредитів акціонерам призвела до негативного капіталу Сенс Банку на момент націоналізації.
«Сенс Банк націоналізували через підозри щодо якості його фінансової звітності. Після цього доформували 4 млрд грн додаткових резервів. Банк фальсифікував звітність», — повідомив Дмитро Олійник.
Раніше на засіданні ТСК народний депутат Данило Гетьманцев заявив про організовану злочинну групу в Сенс Банку та «закриті очі» НБУ.
Дмитро Олійник зазначив, що в Сенс Банку провели три інспекційні перевірки та три перевірки фінансового моніторингу, одна з яких повністю стосувалася грального бізнесу.
Інформацію про такі операції НБУ передав правоохоронним органам у березні 2025 року.
Document: PDF proof of the original version of the news item "Десять років підробної звітності: у НБУ заявили, що Сенс Банк мав паралельну бухгалтерію". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.
