Акціонерний банк «Конкорд», власницями якого були Юлія Сосєдка з часткою 43,7675% та Олена Сосєдка з часткою 56,2325%, провів через інтернет-еквайринг і P2P-перекази 112,956 млрд грн за договорами із сімома юридичними особами.
За наведеними даними, 46,47 млрд грн припали на період повномасштабної війни, пишуть ЗМІ.
За наведеними даними, 46,47 млрд грн припали на період повномасштабної війни, пишуть ЗМІ.Операції, за матеріалами справи, маскувалися під торгівлю ігровими артефактами, тоді як фактично могли використовуватися для обслуговування безліцензійних гральних майданчиків, пов’язаних із Parimatch.
Операції, за матеріалами справи, маскувалися під торгівлю ігровими артефактами, тоді як фактично могли використовуватися для обслуговування безліцензійних гральних майданчиків, пов’язаних із Parimatch.
У першому півріччі 2021 року дохід «Конкорду» від еквайрингу становив 612 млн грн — приблизно у п’ять разів більше, ніж банк отримав від кредитування.Технологічну інфраструктуру операцій забезпечувало ТОВ «ПРОКАРД» (ЄДРПОУ 34513467).
До 2024 року засновницею компанії була Юлія Сосєдка. «ПРОКАРД» також фігурувала в матеріалах щодо формування фіктивного податкового кредиту на суму понад 4 млн грн.За кілька днів до відкликання банківської ліцензії «ПРОКАРД» отримала статус резидента Дія.City.
Відповідне рішення, згідно з наведеними даними, було підписане заступником міністра цифрової трансформації Олександром Борняковим.
Після цього структура власників компанії змінилася, а бенефіціарами стали інші особи.1 серпня 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання ліцензії «Конкорду» та його ліквідацію.
Регулятор пов’язав рішення із систематичними порушеннями вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
До цього банк оштрафували на 60,4 млн грн.Окремо у матеріалах згадується Telegram-група «Видача коштів», яку, за версією авторів розслідування, могли використовувати для координації фіктивних операцій.
Юлія та Олена Сосєдки оскаржували рішення НБУ, однак 30 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку.За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вкладникам «Конкорду» було виплачено 631,2 млн грн.
Ліквідація банку стала другим великим банківським крахом, пов’язаним із сестрами Сосєдками, після історії банку «Фінансовий союз».Серед окремих фінансових операцій, згаданих у матеріалах, — кредит «Укргазбанку» на 7,54 млн євро для ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО».
Кошти, за наведеними даними, виводилися на австрійську Concord Solutions Lab GmbH.
Ще один епізод стосується контракту «Укртатнафти» на 20 млн доларів через швейцарську NORDWIND TRADE SA.Також фігурує формування статутного капіталу низки компаній на загальну суму 420 млн грн.
Окремий блок матеріалів стосується операцій через HotPay, ExMo та «ПРОКАРД», які пов’язують із російським «Промсвязьбанком» та нелегальними букмекерськими платформами.У вересні 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптообмінника SUEX, який американська влада пов’язувала з операціями даркнет-маркетплейсу Hydra.
У матеріалах щодо «Конкорду» також згадуються можливі перетини з цією фінансовою інфраструктурою.Олена Сосєдка раніше була одружена з В’ячеславом Мішаловим, колишнім секретарем Дніпровської міської ради.
У публічних деклараціях Мішалова фігурували значні обсяги криптовалюти, зокрема тисячі біткоїнів.
Пов’язані з родиною компанії також отримували державні підряди в Дніпрі на суму понад 2 млрд грн.Після ліквідації «Конкорду» з’являлися повідомлення про можливий вплив Олени Сосєдки на «Банк інвестицій і заощаджень» (БІС-Банк), активи якого оцінювалися у 3,8–5,6 млрд грн.
Серед осіб, пов’язаних із цим банком, згадувався Андрій Попов, який перебуває під санкціями.Попри масштаб фінансових операцій, згадки у санкційних матеріалах США та наявність щонайменше чотирьох кримінальних проваджень, публічних повідомлень про вручення Юлії або Олені Сосєдкам підозр у наведених матеріалах немає.
Акціонерний банк «Конкорд», власницями якого були Юлія Сосєдка з часткою 43,7675% та Олена Сосєдка з часткою 56,2325%, провів через інтернет-еквайринг і P2P-перекази 112,956 млрд грн за договорами із сімома юридичними особами.
За наведеними даними, 46,47 млрд грн припали на період повномасштабної війни, пишуть ЗМІ.Операції, за матеріалами справи, маскувалися під торгівлю ігровими артефактами, тоді як фактично могли використовуватися для обслуговування безліцензійних гральних майданчиків, пов’язаних із Parimatch.
У першому півріччі 2021 року дохід «Конкорду» від еквайрингу становив 612 млн грн — приблизно у п’ять разів більше, ніж банк отримав від кредитування.Технологічну інфраструктуру операцій забезпечувало ТОВ «ПРОКАРД» (ЄДРПОУ 34513467).
До 2024 року засновницею компанії була Юлія Сосєдка. «ПРОКАРД» також фігурувала в матеріалах щодо формування фіктивного податкового кредиту на суму понад 4 млн грн.За кілька днів до відкликання банківської ліцензії «ПРОКАРД» отримала статус резидента Дія.City.
Відповідне рішення, згідно з наведеними даними, було підписане заступником міністра цифрової трансформації Олександром Борняковим.
Після цього структура власників компанії змінилася, а бенефіціарами стали інші особи.1 серпня 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання ліцензії «Конкорду» та його ліквідацію.
Регулятор пов’язав рішення із систематичними порушеннями вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
До цього банк оштрафували на 60,4 млн грн.Окремо у матеріалах згадується Telegram-група «Видача коштів», яку, за версією авторів розслідування, могли використовувати для координації фіктивних операцій.
Юлія та Олена Сосєдки оскаржували рішення НБУ, однак 30 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку.За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вкладникам «Конкорду» було виплачено 631,2 млн грн.
Ліквідація банку стала другим великим банківським крахом, пов’язаним із сестрами Сосєдками, після історії банку «Фінансовий союз».Серед окремих фінансових операцій, згаданих у матеріалах, — кредит «Укргазбанку» на 7,54 млн євро для ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО».
Кошти, за наведеними даними, виводилися на австрійську Concord Solutions Lab GmbH.
Ще один епізод стосується контракту «Укртатнафти» на 20 млн доларів через швейцарську NORDWIND TRADE SA.Також фігурує формування статутного капіталу низки компаній на загальну суму 420 млн грн.
Окремий блок матеріалів стосується операцій через HotPay, ExMo та «ПРОКАРД», які пов’язують із російським «Промсвязьбанком» та нелегальними букмекерськими платформами.У вересні 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптообмінника SUEX, який американська влада пов’язувала з операціями даркнет-маркетплейсу Hydra.
У матеріалах щодо «Конкорду» також згадуються можливі перетини з цією фінансовою інфраструктурою.Олена Сосєдка раніше була одружена з В’ячеславом Мішаловим, колишнім секретарем Дніпровської міської ради.
У публічних деклараціях Мішалова фігурували значні обсяги криптовалюти, зокрема тисячі біткоїнів.
Пов’язані з родиною компанії також отримували державні підряди в Дніпрі на суму понад 2 млрд грн.Після ліквідації «Конкорду» з’являлися повідомлення про можливий вплив Олени Сосєдки на «Банк інвестицій і заощаджень» (БІС-Банк), активи якого оцінювалися у 3,8–5,6 млрд грн.
Серед осіб, пов’язаних із цим банком, згадувався Андрій Попов, який перебуває під санкціями.Попри масштаб фінансових операцій, згадки у санкційних матеріалах США та наявність щонайменше чотирьох кримінальних проваджень, публічних повідомлень про вручення Юлії або Олені Сосєдкам підозр у наведених матеріалах немає.
Акціонерний банк «Конкорд», власницями якого були Юлія Сосєдка з часткою 43,7675% та Олена Сосєдка з часткою 56,2325%, провів через інтернет-еквайринг і P2P-перекази 112,956 млрд грн за договорами із сімома юридичними особами.
За наведеними даними, 46,47 млрд грн припали на період повномасштабної війни, пишуть ЗМІ.Операції, за матеріалами справи, маскувалися під торгівлю ігровими артефактами, тоді як фактично могли використовуватися для обслуговування безліцензійних гральних майданчиків, пов’язаних із Parimatch.
У першому півріччі 2021 року дохід «Конкорду» від еквайрингу становив 612 млн грн — приблизно у п’ять разів більше, ніж банк отримав від кредитування.Технологічну інфраструктуру операцій забезпечувало ТОВ «ПРОКАРД» (ЄДРПОУ 34513467).
До 2024 року засновницею компанії була Юлія Сосєдка. «ПРОКАРД» також фігурувала в матеріалах щодо формування фіктивного податкового кредиту на суму понад 4 млн грн.За кілька днів до відкликання банківської ліцензії «ПРОКАРД» отримала статус резидента Дія.City.
Відповідне рішення, згідно з наведеними даними, було підписане заступником міністра цифрової трансформації Олександром Борняковим.
Після цього структура власників компанії змінилася, а бенефіціарами стали інші особи.1 серпня 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання ліцензії «Конкорду» та його ліквідацію.
Регулятор пов’язав рішення із систематичними порушеннями вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
До цього банк оштрафували на 60,4 млн грн.Окремо у матеріалах згадується Telegram-група «Видача коштів», яку, за версією авторів розслідування, могли використовувати для координації фіктивних операцій.
Юлія та Олена Сосєдки оскаржували рішення НБУ, однак 30 липня 2025 року Верховний Суд остаточно підтвердив законність ліквідації банку.За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вкладникам «Конкорду» було виплачено 631,2 млн грн.
Ліквідація банку стала другим великим банківським крахом, пов’язаним із сестрами Сосєдками, після історії банку «Фінансовий союз».Серед окремих фінансових операцій, згаданих у матеріалах, — кредит «Укргазбанку» на 7,54 млн євро для ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО».
Кошти, за наведеними даними, виводилися на австрійську Concord Solutions Lab GmbH.
Ще один епізод стосується контракту «Укртатнафти» на 20 млн доларів через швейцарську NORDWIND TRADE SA.Також фігурує формування статутного капіталу низки компаній на загальну суму 420 млн грн.
Окремий блок матеріалів стосується операцій через HotPay, ExMo та «ПРОКАРД», які пов’язують із російським «Промсвязьбанком» та нелегальними букмекерськими платформами.У вересні 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптообмінника SUEX, який американська влада пов’язувала з операціями даркнет-маркетплейсу Hydra.
У матеріалах щодо «Конкорду» також згадуються можливі перетини з цією фінансовою інфраструктурою.Олена Сосєдка раніше була одружена з В’ячеславом Мішаловим, колишнім секретарем Дніпровської міської ради.
У публічних деклараціях Мішалова фігурували значні обсяги криптовалюти, зокрема тисячі біткоїнів.
Пов’язані з родиною компанії також отримували державні підряди в Дніпрі на суму понад 2 млрд грн.Після ліквідації «Конкорду» з’являлися повідомлення про можливий вплив Олени Сосєдки на «Банк інвестицій і заощаджень» (БІС-Банк), активи якого оцінювалися у 3,8–5,6 млрд грн.
Серед осіб, пов’язаних із цим банком, згадувався Андрій Попов, який перебуває під санкціями.Попри масштаб фінансових операцій, згадки у санкційних матеріалах США та наявність щонайменше чотирьох кримінальних проваджень, публічних повідомлень про вручення Юлії або Олені Сосєдкам підозр у наведених матеріалах немає.
Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")
Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook
Back
