Concord Went Down the Road of Cashing Out

21.08.2026, 12:29 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Concord went into the matter of cashing out

The scandalously known bank Concord surfaced in a criminal proceeding about large-scale illegal cashing out of funds

Dniprovskyi bank Concord again drew the attention of law enforcement

Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia recently seized money in the accounts of a whole galaxy of firms suspected of fictitious entrepreneurship

The list of those seized includes LLC Dream Sale, LLC Prestige Opt K, LLC Estor Finance, LLC Vegetables and Fruits Wholesale, LLC Capital Store, LLC Mega Stalprom, LLC Konstanta Trade, LLC Contract Aris, LLC Vegetable Idilia. All of them were registered on the same day — 7 April 2017 year in two frontline cities of Donetsk region — Kostiantynivka and Mariupol. The founders of the companies were residents of Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions about whom little is known (the Concord bank, as is known, has its central office in Dnipro, and its branches are open in only five regions, including Zaporizhzhia, near Dnipro).

For example, the founder of LLC Capital Store from Kostiantynivka is recorded as Serhiy Samofalov from Dnipro. He is also known as the founder of LLC Master Group Ltd, whose seal was seized by State Fiscal Service officers during searches in Dnipro in April this year in office premises and cars of persons involved in the operations of the currency conversion center, within criminal case No. 32015060000000066.

And the company Prestige Opt K from Mariupol is registered to another resident of Dnipro, Vadym Perevalov. He also surfaced as the founder of LLC Finance Content, which figures in criminal case No. 32017100060000031, opened by the State Fiscal Service in April for fictitious entrepreneurship.

All accounts whose funds were seized by the Zaporizhzhia court were opened in May 2017 of this year in the same bank — the Concord Bank, whose main owner (56% of shares) and chairman of the supervisory board is Olena Soseudka. She is also known as the common-law wife of the secretary of the Dnipro City Council, Viacheslav Mishalov (greetings on the birth of their daughter Amalia-Golda Mishalova can be seen on the site of the Jewish community of Dnipro).

Olena Soseudka

The accounts in Concord, according to investigators, were used by organizers of schemes to introduce illegal financial mechanisms aimed at converting non-cash funds into cash, reducing tax burden, and unlawfully appropriating budget funds. The Prosecutor's Office noted that officials of the Main Department of the State Fiscal Service in Zaporizhzhia Oblast assisted the organizers of the currency conversion center.

So far Concord appears in the described criminal case as a bank servicing the participants of the currency conversion center, but it is already attracting increased attention from law enforcement. Back in October 2015, the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine began pre-trial investigation in criminal case No. 32015100000000248 into abuse of officials of PJSC AKB Concord, tax evasion, fictitious entrepreneurship, violations of the procedure for maintaining the depositor database or for forming reports, and bringing the bank to insolvency.

Viacheslav Mishalov

The above criminal case and media mentions of it have so unsettled Concord that it still tries through courts to remove from media pages mentions of this scandal (the latest such suit by Concord against Internet Invest was accepted for consideration in August this year). Still, as recent events show, new reasons for Concord to feature in stories about cashing out and fictitious entrepreneurship arise with enviable regularity. Whether this is a coincidence or not is for investigators to determine.

(continuation of the trail)

Source materials: Oligarh

Document: PDF proof of the original version of the news item "«Конкорд» пішов по справі про обнал". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

«Конкорд» пішов по справі про обнал

Скандально відомий банк «Конкорд» засвітився в кримінальному провадженні про масштабне незаконне обналичування коштів

Дніпровський банк «Конкорд» знову привернув до себе увагу правоохоронців.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя нещодавно заарештував гроші на рахунках цілої плеяди фірм, які підозрюються у фіктивному підприємництві.

У список «арештантів» увійшли ТОВ «Дрім сейл», ТОВ «Престиж опт К», ТОВ «Естор фінанс», ТОВ «Овочі та фрукти опт», ТОВ «Капітал сторі», ТОВ «Мега стальпром», ТОВ «Константа торг», ТОВ «Контракт аріс», ТОВ «Овочева іділія». Всі вони були зареєстровані в один день — 7 квітня 2017 року в двох прифронтових містах Донецької області — Костянтинівці та Маріуполі. При цьому засновниками компаній стали нікому не відомі жителі Дніпропетровської та Запорізької областей (банк «Конкорд», як відомо, має центральний офіс у Дніпрі, а його відділення відкриті всього в п’яти регіонах, в тому числі в розташованому поруч із Дніпром Запоріжжі).

Наприклад, засновником ТОВ «Капітал сторі» з міста Костянтинівка записаний Сергій Самофалов з м. Дніпро. Він же відомий як засновник ТОВ «Майстер груп лтд», печатка якого була вилучена співробітниками ДФС під час обшуків у Дніпрі у квітні цього року в офісних приміщеннях і машинах осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в межах кримінального провадження № 32015060000000066.

А компанія «Престиж опт К» з Маріуполя записана на ще одного жителя Дніпра Вадима Перевалова. Який також засвітився як засновник ТОВ «Фінанс контент», що фігурує в кримінальному провадженні №32017100060000031, відкритому ДФС у квітні за фактом фіктивного підприємництва.

Усі рахунки, кошти на яких були заарештовані запорізьким судом, були відкриті у травні 2017 року в тому самому банку — уже згаданому АКБ «Конкорд», основним власником якого (56% акцій) та головою наглядової ради є Олена Сосєдка. Вона ж відома як цивільна дружина секретаря Дніпровської міської ради В’ячеслава Мішалова (привітання з народженням їхньої доньки — Амалії-Голди Мішалової — можна побачити на сайті єврейської громади Дніпра).

Олена Сосєдка

Саме рахунки в «Конкорді», за даними слідства, використовувалися організаторами схем «впровадження протиправних фінансових механізмів, спрямованих на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівкові, зменшення податкового навантаження і незаконне заволодіння бюджетними коштами». При цьому сприяння організаторам конвертаційного центру, як зазначили в прокуратурі, надавали посадові особи головного управління ДФС у Запорізькій області.

Поки що «Конкорд» фігурує в зазначеному кримінальному провадженні як банк, що обслуговував компанії-учасниці конвертаційного центру, але до нього вже прикута підвищена увага з боку правоохоронців. Ще в жовтні 2015 р. головне слідче управління Національної поліції України почало досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100000000248 за фактом зловживання посадовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» своїм службовим становищем, ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності і доведення банку до неплатоспроможності.

В’ячеслав Мішалов

Зазначене кримінальне провадження і згадки про нього в ЗМІ так зачепили «Конкорд», що він досі намагається через суди видалити зі сторінок мас-медіа згадки про цю скандальну історію (найсвіжіший такий позов «Конкорда» до компанії «Інтернет інвест» був прийнятий до розгляду в серпні цього року). Втім, як показують останні події, нові приводи для того, щоб «Конкорд» світився в історіях з обналом і фіктивним підприємництвом, з’являються з завидною регулярністю. І чи є це просто збігом, належить з’ясувати слідчим.

(продовження слідує)

За матеріалами: "ОЛІГАРХ"

Download