Original version

The State Fiscal Service is investigating how Oleksandr Nasiikovskyi and partners evaded paying 41 million in taxes on the construction of ‘Autograph’

24.08.2026, 13:26 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The investigative department of the Main Directorate of the State Fiscal Service in Kyiv is conducting a pre-trial investigation in a criminal proceeding on the fact that officials of Disbud LLC evaded paying taxes in the total amount of 41,03 million UAH. This is evidenced by the ruling of the Shevchenkivskyi District Court of Kyiv dated 19 March.

Disbud LLC, beginning in 2017, has been developing the Autograph residential complex at: Kyiv, General Zhmachenko Street 28. According to the investigation, future apartment owners (development investors) transfer 50% of the funds to Disbud LLC, and the remaining 50% of the money, at the direction of the company’s officials, is transferred to the accounts of entities related to it, namely: Antilia Closed Non-Diversified Venture Corporate Investment Fund JSC, AVY Investment Asset Management Company LLC, and UkrSoc-Capital Pension Funds Administrator AMC LLC under contracts for a “Derivative.”

As a result of these actions, the ruling states, officials of Disbud LLC between 2017 and 2018 evaded paying taxes in the amount of 41,03 million UAH.

Investigators note that the above is confirmed by the expert study conclusion dated 23.01.2020.

It was also established that the funds contributed by individuals and legal entities under the derivative agreement for the Antilia investment fund subsequently, as repayable financial assistance, are received by controlled enterprises for the purpose of further cashing out those funds.

During the investigation, a large number of apartment owners were interviewed; in their testimony they explained that they had no intention of purchasing derivative agreements (forward contracts).

In March of this year, the investigating judge extended the investigation period for this criminal proceeding No. 32019100000000398 dated 23.05.2019 under part 3 of article 212 of the Criminal Code of Ukraine until September.

Subsequently, the investigation plans, after an analytical study is prepared by a specialist of the Main Directorate of the State Tax Service in Kyiv, in particular, to appoint a forensic economic examination to confirm the damages caused to the budget of Ukraine, to question individual entrepreneurs and individuals who carried out the cashing out of funds, and also to notify persons involved of suspicion of committing a criminal offense.

Recall that the owners of Disbud LLC are Oleksandr Mazii and Antilia Closed Non-Diversified Venture Corporate Investment Fund JSC, the owner of which is the founder and managing partner of the development company DIM Group, Oleksandr Nasiikovskyi. His brother Andrii Nasiikovskyi was one of the suspects in the case concerning the beating of Tetiana Chornovol.

The head of Disbud LLC is Oleksandr Vasylovych Karpiak. A person with the same full name is the owner of Magnus LLC, which, in turn, is the owner of Airline Vita LLC. As is known, on 4 December 2019, during a speech in the Verkhovna Rada before the vote on her dismissal, then-Minister for Communities and Territories Development of Ukraine Aliona Babak stated that she began to be attacked in the press over the annulment of permits for construction work at certain sites in Kyiv, in particular on Hoholivska, 32-V, where the development is being carried out by Airline Vita.

The owners of AVY Investment AMC LLC are Oleksandr Nasiikovskyi and Anna Nasiikovska. The owner of UkrSoc-Capital Pension Funds Administrator AMC LLC is listed as Andrii Ivanovych Pisnyi.

nashigroshi.org

Document: PDF proof of the original version of the news item "ДФС розслідує, як Олександр Насіковський з партнерами ухилилися від сплати 41 млн податків на будівництві «Автографа»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

ДФС розслідує, як Олександр Насіковський з партнерами ухилилися від сплати 41 млн податків на будівництві «Автографа»

Слідче управління ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення службових осіб ТОВ «Дісбуд» від сплати податків на загальну суму 41,03 млн грн. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 19 березня.

ТОВ «Дісбуд», починаючи із 2017 року здійснює забудову ЖК «Автограф» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Жмаченка 28. За даними слідства, майбутні власники квартир (інвесторів забудови) 50% грошових коштів перераховують на ТОВ «Дісбуд», а решту 50% грошей, за вказівкою службових осіб цієї компанії, перераховують на рахунки пов’язаних із ним суб’єктів господарювання, а саме: АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Антілія», ТОВ «КУА «Ейві Інвестмент» та ТОВ «КУА» Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» за укладення договорів «Деривативу».

В результаті вказаних дій, зазначається в ухвалі, службові особи ТОВ «Дісбуд» в період з 2017 по 2018 роки ухилились від сплати податків на суму 41,03 млн грн.

Слідчі відзначають, що вищевикладене підтверджується висновком експертного дослідження від 23.01.2020.

Крім цього, встановлено, що залучені кошти, які фізичні та юридичні особи сплачують на виконання умов договору деривативу на інвестиційний фонд «Антілія», в подальшому як поворотна фінансова допомога надходять на підконтрольні підприємства з метою їх подальшого обготівкування.

У ході слідства було допитано велику кількість власників житлових квартир, в ході своїх показів, які пояснили, що наміріву на придбання договорів деривативу (форвардних контрактів) вони не мали.

У березні цього року слідчий суддя продовжив строк розслідування цього кримінального провадження № 32019100000000398 від 23.05.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України до вересня.

У подальшому слідством заплановано після написання аналітичного дослідження спеціалістом ГУ ДПС у м. Києві, зокрема, призначити судову економічну експертизу з метою підтвердження збитків завданих бюджету України, допит фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснювали обготівкування грошових коштів, а також повідомлення про підозру осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, власниками ТОВ «Дісбуд» є Олександр Мазій і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Антілія», власником якого є засновник і керуючий партнер девелоперської компанії DIM Group Олександр Насіковський. Його брат Андрій Насіковський був одним із підозрюваних у справі про побиття Тетяни Чорновол.

Керівником ТОВ «Дісбуд» є Олександр Васильвич Карп’як. Людина з таким же ПІБ є власником ТОВ «Магнус», яке, у свою чергу, є власником ТОВ «Авіакомпанія «Віта». Як відомо, 4 грудня 2019 року під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за її відставку тодішня міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак заявила, що з нею почали боротьбу у пресі через анулювання дозволів на будівельні роботи на деяких об’єктах у Києві, зокрема, на Гоголівській, 32-В, де забудову проводить «Авіакомпанія «Віта».

Власниками ТОВ «КУА «Ейві Інвестмент» є Олександр Насіковський і Анна Насіковська. Власником ТОВ «КУА» Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» значиться Пісний Андрій Іванович.

nashigroshi.org

Download