Original version

FGVFO filed a lawsuit against former shareholders and managers of Trust Bank for 380 million UAH

25.08.2026, 20:54 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

On 17 August, the Commercial Court of Kyiv opened proceedings in case No. 910/9851/20 on a claim by the Deposit Guarantee Fund against former shareholders and top managers (including members of the supervisory board) of the bankrupt bank “Trust” for damages of 379,5 million UAH.

Among the defendants are, among others, Volodymyr Avramenko (controlled 78,9% of the bank’s shares), Serhiy Belyaev (16,1%), Sorin Maierian (5%), as well as Serhiy Budkin, Illia Yurov, Mykola Zaiets, Dmytro Dyachuk, Nataliya Holub, Tetiana Potemkina, Oleksandr Slomchynskyi, Mykola Fietisov, Oleksii Svyryd.

FGVFO bases its claims on the defendants’ “improper performance of their employment obligations, namely that they ‘engaged in risky activities contrary to the interests of JSC Bank “Trust” and its creditors’” (quote).

The NBU declared Trust Bank insolvent and sent it into liquidation in December 2016.

Context

As Finbalance wrote, in July 2020 the Commercial Court of Kyiv returned to the Deposit Guarantee Fund, without consideration, its statement of claim against former members of the management board and supervisory board of Platinum Bank for joint recovery of 1,48 billion UAH (case No. 910/6534/20). Among the defendants are, among others, Kateryna Rozhkova (former acting head of Platinum Bank’s management board, now first deputy chair of the NBU), Kostiantyn Smolskyi (former head of Platinum Bank’s management board), Hryhoriy Hurtovyi (former chairman of the supervisory board), and others.

10.06.2020 The Northern Commercial Court of Appeal refused to satisfy the Deposit Guarantee Fund’s appeal and left unchanged the decision of the Commercial Court of Kyiv dated 16.01.2020 (in case No. 910/15260/18), which denied the Fund’s claim against former members of the supervisory board, management board, and credit committee of the bankrupt bank “Standard” for recovery of 764 million UAH in damages that, according to FGVFO’s estimates, were caused by the bank’s asset shortfall for covering creditors’ claims and by the defendants’ unlawful actions.

19.02.2020 The Northern Commercial Court of Appeal refused to satisfy the Deposit Guarantee Fund’s appeal against the decision of the Commercial Court of Kyiv dated 13.03.2019 (in case No. 910/12803/18), which denied the Fund’s claim against former officials of Tavrika Bank for joint recovery of 2,68 billion UAH in damages.

27.11.2019 The Northern Commercial Court of Appeal refused to satisfy the Deposit Guarantee Fund’s appeal and left unchanged the Commercial Court of Kyiv’s ruling dated 16.09.2019 (in case No. 910/7186/19), which granted the petition of former top managers of the bankrupt Delta Bank and returned to consideration the Fund’s claim against them for damages of 19,83 billion UAH.

24.10.2019 The Commercial Court of Kharkiv region refused to grant the Deposit Guarantee Fund’s claim against former top managers of Zoloti Vorota Bank for joint recovery of caused damages in the amount of 563,2 million UAH (case No. 922/2860/18).

18.09.2019 The Northern Commercial Court of Appeal refused to satisfy the Deposit Guarantee Fund’s appeal and left unchanged the Commercial Court of Kyiv’s decision dated 28.02.2019 (in case No. 910/11371/18), which denied FGVFO’s claim against former officials of Lehbank for damages in the amount of 412,2 million UAH (quote).

13.05.2019 The Northern Commercial Court of Appeal refused to satisfy the Deposit Guarantee Fund’s appeal and left unchanged the Commercial Court of Kyiv’s decision dated 20.12.2018 (in case No. 910/11027/18), which denied the Fund’s claim against related parties of Ukkoopspilka Bank for recovery of 76,93 million UAH in damages (among the defendants were former members of the bank’s management board and supervisory board).

25.07.2019 The Supreme Court, in case No. 916/2733/18, returned to the Deposit Guarantee Fund its statement of claim against former beneficiaries (including Leonid Klimov) and top managers of Imexbank for recovery of 18,98 billion UAH in damages (quote).

08.04.2019 The Supreme Court, in case No. 910/16336/18, returned to FGVFO its claim against some former shareholders and top managers of Nadra Bank for damages of 10 billion UAH.

11.09.2019 The Grand Chamber of the Supreme Court decided to leave unchanged the Kyiv Court of Appeal’s ruling dated 08.08.2018, which, due to a jurisdictional violation in case No. 757/75153/17-c, had annulled the decision of the Pechersky District Court of Kyiv dated 02.04.2018, which in turn had denied the Deposit Guarantee Fund’s civil claim against former top managers of Forum Bank for recovery of 2 billion UAH.

07.08.2019 The Supreme Court satisfied the Deposit Guarantee Fund’s cassation appeal in case No. 910/10888/18 and overturned the lower courts’ decisions that had left FGVFO’s claim against former top managers of Forum Bank without consideration for recovery of 1,99 billion UAH in “damage caused to the bank by related parties” (quote). The cassation court sent the case for consideration to the Commercial Court of Kyiv.

25.07.2019 The Supreme Court refused to satisfy the cassation appeal of former head of the management board and shareholder of Kyivska Rus Bank, Viktor Bratko, and left unchanged the Northern Commercial Court of Appeal’s ruling dated 21.02.2019, which transferred to the Commercial Court of Kyiv the consideration of case No. 910/15469/18 (on the Deposit Guarantee Fund’s claim against V. Bratko and other officials of Kyivska Rus Bank for recovery of 1,67 billion UAH).

10.07.2019 The Supreme Court refused to satisfy the Deposit Guarantee Fund’s cassation appeal and left unchanged the lower courts’ decisions in case No. 910/14734/18, which returned the Fund’s statement of claim (for failure to remedy its deficiencies) against former shareholders and top managers of Creditprombank (including Mykola Lahun) for recovery of 532,9 million UAH.

Document: PDF proof of the original version of the news item "ФГВФО подав позов до екс-акціонерів і керівників банку "Траст" на 380 млн грн". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

ФГВФО подав позов до екс-акціонерів і керівників банку "Траст" на 380 млн грн

17 серпня Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/9851/20 за позовом Фонду гарантування вкладів до колишніх акціонерів і топ-менеджерів (у т.ч. членів наглядової ради) збанкрутілого банку “Траст” про відшкодування шкоди на 379,5 млн грн.

Серед відповідачів - у т.ч. Володимир Авраменко (контролював 78,9% акцій банку), Сергій Беляєв (16,1%), Сорін Маєрян (5%), а також Сергій Будкін, Ілля Юров, Микола Заєць, Дмитро Дячук, Наталія Голуб, Тетяна Потьомкіна, Олександр Сломчинський, Микола Фєтісов, Олексій Свирид.

ФГВФО свої позовні вимоги обгрунтовує “неналежним виконанням відповідачами своїх трудових зобов`язань, а саме тим, що вони “вели ризиковану діяльність, що суперечила інтересам ПАТ Банк "Траст" та його кредиторам” (цитата).

НБУ визнав банк “Траст” неплатоспроможним і відправив на ліквідацію у грудні 2016 року.

Контекст

Як писав Finbalance, у липні 2020 року Госпсуд м. Києва повернув Фонду гарантування без розгляду його позовну заяву до колишніх членів правління та спостережної ради Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн (справа №910/6534/20). Серед відповідачів - в т.ч. Катерина Рожкова (екс-в.о. глави правління Платинум Банку, нині - перший заступник глави правління НБУ), Костянтин Смольський (екс-глава правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (екс-глава спостережної ради), інші особи.

10.06.2020 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 16.01.2020 (в справі №910/15260/18), яким Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх членів спостережної ради, правління, кредитного комітету збанкрутілого банку “Стандарт” про стягнення 764 млн грн шкоди, яка, за оцінками ФГВФО, була завдана внаслідок нестачі майна банку для покриття вимог кредиторів й через неправомірні дії відповідачів.

19.02.2020 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів на рішення Госпсуду м. Києва від 13.03.2019 (в справі №910/12803/18), яким Фонду було відмовлено в задоволенні позову до колишніх посадовців банку “Таврика” про солідарне стягнення 2,68 млрд грн завданої шкоди.

27.11.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування та залишив без змін ухвалу Госпсуду м. Києва від 16.09.2019 (в справі №910/7186/19), якою було задоволено заяву колишніх топ-менеджерів збанкрутілого Дельта Банку та залишено без розгляду позов ФГВФО до них про відшкодування шкоди на суму 19,83 млрд грн.

24.10.2019 Госпсуд Харківської області відмовився задовольнити позов Фонду гарантування до колишніх топ-менеджерів банку “Золоті ворота” про солідарне стягнення заподіяної шкоди в розмірі 563,2 млн грн (справа №922/2860/18).

18.09.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 28.02.2019 (в справі №910/11371/18), яким ФГВФО було відмовлено в задоволенні позову до колишніх посадовців “Легбанку” про відшкодування шкоди у розмірі 412,2 млн грн (цитата).

13.05.2019 Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду гарантування та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 20.12.2018 (у справі №910/11027/18), яким Фонду було відмовлено в задоволенні позову до пов’язаних осіб банку “Укоопспілка” про стягнення 76,93 млн грн заподіяної шкоди (серед відповідачів - колишні члени правління та наглядової ради банку).

25.07.2019 Верховний Суд у рамках справи №916/2733/18) повернув Фонду гарантування його позовну заяву до колишніх бенефіціарів (у т.ч. Леоніда Клімова) і топ-менеджерів Імексбанку про стягнення 18,98 млрд грн заподіяної шкоди (цитата).

08.04.2019 Верховний Суд у рамках справи №910/16336/18) повернув для ФГВФО його позов до частини колишніх акціонерів і топ-менеджерів банку “Надра” про відшкодування шкоди в розмірі 10 млрд грн.

11.09.2019 Велика Палата Верховного Суду вирішила залишити без змін постанову Апеляційного суду м. Києва від 08.08.2018, якою через порушення підсудності справи (№757/75153/17-ц) було скасовано рішення Печерського райсуду м. Києва від 02.04.2018, яким в свою чергу Фонду гарантування було відмовлено в задоволенні цивільного позову до колишніх топ-менеджерів банку “Форум” про стягнення 2 млрд грн.

07.08.2019 Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Фонду гарантування в справі №910/10888/18 та скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими було залишено без розгляду позов ФГВФО до колишніх топ-менеджерів банку “Форум” про стягнення 1,99 млрд грн “шкоди, завданої банку пов`язаними особами” (цитата). Суд касаційної інстанції передав цю справу на розгляд в Госпсуд м. Києва.

25.07.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу екс-глави правління й акціонера банку “Київська Русь” Віктора Братко та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 21.02.2019, якою на розгляд Госпсуду м. Києва було передано справу №910/15469/18 (за позовом Фонду гарантування до В. Братко та інших посадовців банку “Київська Русь” про стягнення 1,67 млрд грн).

10.07.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду гарантування та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/14734/18, якими Фонду було повернено його позовну заяву (через неусунення її недоліків) до колишніх акціонерів і топ-менеджерів “Кредитпромбанку” (у т.ч. Миколи Лагуна) про стягнення 532,9 млн грн.

Download