Secret Protocols, Unplanned Audit, and Changes in the Supervisory Board: NBU Published Report on Sense Bank

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The National Bank also insists on the dismissal of all persons involved in the NABU case.

During 2022–2026 years, the National Bank of Ukraine conducted 12 inspections of Sense Bank, and the Committee on Banking Supervision and Regulation issued more than 100 decisions regarding the bank. During one of the inspections, a substantial amount of previously unknown confidential protocols was revealed, according to the official statement of the National Bank of Ukraine’s Board.

It is noted that the protocols of the bank's collegiate bodies were uncovered during an inspection completed in April 2025 year. They were handed over to law enforcement.

“An analysis of a substantial amount of data about opaque management practices of the former “Alfa Bank,” used since at least 2013 year, is ongoing and constitutes an important part of the materials used by the Ministry of Justice of Ukraine in preparation for the consideration in international arbitration case initiated by the former sanctioned owners,” the regulator reported.

The NBU also expects the government, as the owner, to promptly complete the formation of the supervisory board of the state-owned Sense Bank and to dismiss employees who are mentioned in NABU’s recordings.

“The NBU is open to parliamentary oversight, constructive criticism, and verification of its actions. A detailed report on supervisory actions has already been sent to the government and members of the Verkhovna Rada’s Interim Committee. At the same time, regulator decisions cannot be a reaction to political pressure or unverified personal accusations, but must be based solely on verified facts and the legally established logic,” the statement says.

The regulator adds that after the public release of the investigative materials on the Forrest Gump operation, the National Bank began unplanned inspections of Sense Bank and other banks. It concerns compliance with financial monitoring requirements when serving clients who, according to the published materials, were placing collateral with the VAKS (the High Anti-Courts) for bail.

The NBU emphasizes that it remains ready to investigate each specific fact and to forward materials to law enforcement and other state bodies.

As a reminder, after Sense Bank figured in the Mendech’s recordings, the NBU opened administrative proceedings against its management. Subsequently, the bank also became central to NABU’s Forrest Gump case. According to investigators, in order to launder 150 million hryvnias in cash intended as bail for former energy minister and former justice minister Herman Halushchenko, controlled companies and individuals, as well as Sense Bank’s management, were involved. The materials feature former deputy head of the president’s office Iryna Mudra, former MP Maksym Mikityas, a member of parliament from the former OPZZh Vadym Stolar, the head of Sense Bank’s supervisory board Mykola Hladyschenko, the bank’s head of the board Oleg Stupak, and others.

Against the backdrop of the scandal, the government began updating the bank’s supervisory board, including terminating the authority of its head Mykola Hladyschenko ahead of schedule.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Секретні протоколи, позапланова перевірка та зміни у наглядовій раді: НБУ опублікував звіт щодо «Сенс Банку»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ZN.ua.

Нацбанк також наполягає на звільненні всіх фігурантів справи НАБУ.

Упродовж 2022–2026 років Національний банк України провів 12 перевірок “Сенс Банку”, а Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив понад 100 рішень щодо банку. Під час однієї із перевірок виявлено значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів, йдеться в офіційній заяві Правління Національного банку України.

Зазначається, що протоколи колегіальних органів банку виявили під час перевірки, завершеної у квітні 2025 року. Їх передали правоохоронцям.

“Аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього “Альфа Банку”, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває і є важливою складовою матеріалів, які використовуються Міністерством юстиції України в підготовці до розгляду в міжнародному арбітражі справи, ініційованій колишніми підсанкційними власниками”, — прозвітував регулятор.

Також НБУ очікує від уряду як акціонера невідкладного доформування наглядової ради державного «Сенс Банку» та відсторонення працівників, які фігурують на плівках НАБУ.

«НБУ відкритий до парламентського контролю, предметної критики та перевірки своїх дій. Детальний звіт про наглядові дії уже надіслано уряду та членам ТСК Верховної Ради. Водночас рішення регулятора не можуть бути реакцією на політичний тиск або непідтверджені персональні звинувачення, а мають ґрунтуватися виключно на перевірених фактах та закріпленій законодавством логіці», — йдеться у повідомленні.

У регуляторі додають, що після оприлюднення матеріалів досудового розслідування операції "Форест Гамп", Нацбанк розпочав позапланові перевірки “Сенс Банку” та інших банків. Йде мова про дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів вносили застави до ВАКС.

В НБУ наголошують, що і надалі готові перевіряти кожен конкретний факт та передавати матеріали правоохоронними та іншими державними органами.

Нагадаємо, що після того як “Сенс Банку” фігурував у «плівках Міндіча», НБУ відкрив адміністративні провадження щодо його менеджменту. Згодом банк опинився і в центрі справи НАБУ «Форрест Гамп». За версією слідства, для легалізації 150 млн грн готівки, призначених для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, були залучені підконтрольні компанії та фізичні особи, а також менеджмент «Сенс Банку». У матеріалах фігурують ексзаступниця голови офісу президента Ірина Мудра, ексдепутат ВР Максим Микитась, народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар, голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко, голова правління банку Олег Ступак та інші.

На тлі скандалу уряд почав оновлювати наглядову раду банку, зокрема достроково припинив повноваження її голови Миколи Гладишенка.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Секретні протоколи, позапланова перевірка та зміни у наглядовій раді: НБУ опублікував звіт щодо «Сенс Банку»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ZN.ua.

Нацбанк також наполягає на звільненні всіх фігурантів справи НАБУ.

Упродовж 2022–2026 років Національний банк України провів 12 перевірок “Сенс Банку”, а Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив понад 100 рішень щодо банку.

Під час однієї із перевірок виявлено значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів, йдеться в офіційній заяві Правління Національного банку України.

Зазначається, що протоколи колегіальних органів банку виявили під час перевірки, завершеної у квітні 2025 року.

Їх передали правоохоронцям.

“Аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього “Альфа Банку”, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває і є важливою складовою матеріалів, які ~~використовуються~~ ~~Міністерством~~ юстиції ~~України~~ в ~~підготовці~~ до розгляду в міжнародному арбітражі справи, ~~ініційованій~~ колишніми підсанкційними власниками”, — прозвітував регулятор.

“Аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього “Альфа Банку”, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває і є важливою складовою матеріалів, які використовує Міністерство юстиції для підготовки до розгляду в міжнародному арбітражі справи, ініційованої колишніми підсанкційними власниками”, — прозвітував регулятор.

Також НБУ очікує від уряду як акціонера невідкладного доформування наглядової ради державного «Сенс Банку» та відсторонення працівників, які фігурують на плівках НАБУ.

«НБУ відкритий до парламентського контролю, предметної критики та перевірки своїх дій.

Детальний звіт про наглядові дії уже надіслано уряду та членам ТСК Верховної Ради.

Водночас рішення регулятора не можуть бути реакцією на політичний тиск або непідтверджені персональні звинувачення, а мають ґрунтуватися виключно на перевірених фактах та закріпленій законодавством логіці», — йдеться у повідомленні.

У регуляторі додають, що після оприлюднення матеріалів досудового розслідування операції ~~"Форест~~ Гамп", Нацбанк розпочав позапланові перевірки “Сенс Банку” та інших банків.

У регуляторі додають, що після оприлюднення матеріалів досудового розслідування операції "Форрест Гамп", Нацбанк розпочав позапланові перевірки “Сенс Банку” та інших банків.

~~Йде~~ ~~мова~~ про дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів вносили застави до ВАКС.

Йдеться про дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів вносили застави до ВАКС.

В НБУ наголошують, що і надалі готові перевіряти кожен конкретний факт та передавати матеріали ~~правоохоронними~~ та іншими ~~державними~~ ~~органами.~~

В НБУ наголошують, що і надалі готові перевіряти кожен конкретний факт та передавати матеріали правоохоронним та іншими державним органам.

Нагадаємо, що після того як “Сенс Банку” фігурував у «плівках Міндіча», НБУ відкрив адміністративні провадження щодо його менеджменту.

Згодом банк опинився і в центрі справи НАБУ «Форрест Гамп».

За версією слідства, для легалізації 150 млн грн готівки, призначених для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, були залучені підконтрольні компанії та фізичні особи, а також менеджмент «Сенс Банку».

У матеріалах фігурують ексзаступниця голови офісу президента Ірина Мудра, ексдепутат ВР Максим Микитась, народний депутат від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар, голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко, голова правління банку Олег Ступак та інші.

На тлі скандалу уряд почав оновлювати наглядову раду банку, зокрема достроково припинив повноваження її голови Миколи Гладишенка.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Секретні протоколи, позапланова перевірка та зміни у наглядовій раді: НБУ опублікував звіт щодо «Сенс Банку»". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: ZN.ua.