Another Figure in the 'Forrest Gump' and 'Themis' Operations Receives Preventive Measure

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

This concerns the former head of the financial monitoring department at Sense Bank.

The High Anti-Corruption Court chose a preventive measure for former head of the financial monitoring department at Sense Bank, Liudmyla Snihur.

This was reported by Transparency International Ukraine.

The measure is bail in the amount of 3 million UAH. If the money is paid, Snihur will be subject to a number of obligations, including surrendering her foreign passport.

The investigation believes that the suspect was aware of the illegal origin of the funds that were routed through the bank to post bail for former energy minister Herman Halushchenko. She likely ensured the financial monitoring of the payments and the crediting of funds to the accounts of legal entities involved in the legalization scheme. Those funds were then transferred to the accounts of other legal entities without blocking the corresponding operations.

Deputy Head of the Office of the President Iryna Mudra, former MP Maksym Mykytas, current MP Vadym Stolar, and ten other people are suspects in participating in a criminal group that carried out raiding and ensured the deposit of 150 million UAH, illegally obtained, as bail for the suspect in the 'Midas' case, former minister Herman Halushchenko.

The exposure of the criminal organization led by former and current MPs and involving Deputy Head of the OP Iryna Mudra was reported to NABU and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office on 19 August.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Ще одна фігурантка операцій Форест Гамп і Феміда отримала запобіжний захід". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: LB.ua.

Ідеться про екскерівницю департаменту фінмоніторингу Sense Bank.

ВАКС обрав запобіжний захід екскерівниці департаменту фінмоніторингу Sense Bank Людмилі Снігур.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Ідеться про заставу в розмірі 3 млн грн. Якщо гроші внесуть, на Снігур покладуть низку обов’язків, зокрема здати закордонний паспорт.

Слідство вважає, що підозрювана усвідомлювала незаконне походження коштів, які проводили через банк для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Вона, ймовірно, забезпечила проходження фінансового моніторингу платежів і зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, задіяних у схемі легалізації. Тоді кошти перераховували на рахунки інших юросіб без блокування відповідних операцій.

Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар і ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.

Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Ще одна фігурантка операцій Форест Гамп і Феміда отримала запобіжний захід". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: LB.ua.

Ідеться про екскерівницю департаменту фінмоніторингу Sense Bank.

ВАКС обрав запобіжний захід екскерівниці департаменту фінмоніторингу Sense Bank Людмилі Снігур.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Ідеться про заставу в розмірі 3 млн грн.

Якщо гроші внесуть, на Снігур покладуть низку обов’язків, зокрема здати закордонний паспорт.

Слідство вважає, що підозрювана усвідомлювала незаконне походження коштів, які проводили через банк для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Вона, ймовірно, забезпечила проходження фінансового моніторингу платежів і зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, задіяних у схемі легалізації.

Вона, ймовірно, забезпечила

Тоді кошти перераховували на рахунки інших юросіб без блокування відповідних операцій.

проходження фінансового моніторингу платежів і зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, задіяних у схемі легалізації.

Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар і ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.

Тоді кошти перераховували на рахунки інших юросіб без блокування відповідних

операцій.

Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар і ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і

забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного у справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.

Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Ще одна фігурантка операцій Форест Гамп і Феміда отримала запобіжний захід". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: LB.ua.