Original version

Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow

The case of money laundering by Mykola Lahun: searches carried out at the ex-banker’s “pounds” – media

14.09.2026, 11:42 zavtra.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Representatives of the Security Service likely carried out searches in the offices and residences used by nominal directors and formal beneficiaries of companies of the former owner of the bankrupt Delta Bank, Mykola Lahun. This is reported by Korotko.Pro, citing its own sources. According to the publication, the searches were conducted as part of a criminal investigation 42026000000000563 into laundering funds on an especially large scale. “Threads from the ‘pounds’ could quite possibly lead to new episodes — concerning facilitation of sanction evasion and money laundering through cooperation with Russians,” the authors add.

“The procedural actions related to the legalization of funds obtained by criminal means. Searches were conducted at the shadow managers of Lahun’s assets in Ukraine, and accounts were seized. An archive of documents was found that testify to the schemes of the former management of Delta Bank; several hundred seals of legal entities and original (including registration) documents of more than two hundred nonresident companies,” a source in law enforcement confirmed to Korotko.Pro. According to preliminary data, the actions were likely carried out by representatives of the Security Service of Ukraine, since this concerns an entrepreneur against whom Ukraine has imposed sanctions for cooperation with Russia.

The publication reminds that Mykola Lahun and his associates for several years withdrew depositors’ money from the financial institution through shell companies to offshore accounts, issuing them fictitious loans that no one intended to repay. The National Bank removed Delta Bank from the market in 2015 and since then numerous court proceedings — both commercial and criminal — have been ongoing concerning embezzlement of depositors’ funds, misappropriation of refinancing funds, non-repayment of loans to state banks, and tax evasion. During that time Lahun was handed several suspicions, detained, and after the start of the full-scale invasion he moved to Austria under the pretext of treatment, where he now resides. In 2024 he was declared internationally wanted, and in 2025 personal sanctions were imposed due to facts of cooperation with Russia.

Media have repeatedly written that despite the move to Vienna and his formal withdrawal from affairs, Lahun continues to control a number of assets in Ukraine, including land plots for recreational development in Kyiv, Chernihiv, and Ivano-Frankivsk regions, as well as real estate objects in occupied Crimea. According to media reports, a back office headed by Maksym Chernov and the law firm Biright Advocacy, associated with Denys Tarasiuk — the former head of Delta’s legal department — help him manage projects in Ukraine. He is also one of the co-defendants in the case on damages to the state of 23 billion hryvnias, filed by the Deposit Guarantee Fund. It is on this episode that the National Police opened proceedings 42026000000000563 into laundering funds obtained by criminal means on an especially large scale. The sanction of the corresponding article of the Criminal Code provides for punishment of up to 12 years’ imprisonment.

“The searches and account seizures that took place on the eve of Independence Day are an important and demonstrative first step on the path to restoring justice for the hundreds of thousands of depositors and the state harmed by Lahun and his associates’ activities for an amount exceeding 2,5 billion dollars. Sources in law enforcement and the ex-banker’s circle report that the searches were carried out directly in the back office where Maksym Chernov works, as well as in Denys Tarasiuk’s office,” the article says.

The searches may provide additional evidence in another case 761/25125/23, which has been heard in court since 2023. It concerns the embezzlement of 250 million hryvnias by structures affiliated with Delta Bank: in 2012–13, according to investigators, Lahun ordered a loan of 450 million hryvnias to be issued to one of the related companies, of which only 200 million hryvnias was repaid. This is one episode of an even larger case of the embezzlement of more than 1,1 billion hryvnias, for which Lahun was notified of suspicion as early as October 2021. Then, judging by operational photos, the document was handed to the ex-banker personally at his villa in the suburbs of the capital.

“Searches conducted at Tarasiuk’s, Chernov’s and a number of other figures’ premises could trigger a ‘butterfly effect,’ bringing to light not only schemes from 14 years ago but also more recent schemes. For example, the real structure of corporate governance of Lahun’s empire after his departure to Austria. One direction of the investigation may be the probable payment of more than $100 million following a suit in the London court by the owners of the Foxtrot electronics supermarket chain: Lahun lost that dispute back in 2024, having spent more than 2 million pounds on lawyers alone. At the same time he tried to file for personal bankruptcy as an individual in Ukraine,” the article says.

In addition, the searches may also reveal the real structure of Lahun’s other connections, because networks of companies that were previously “exposed” began some time ago to ‘dump’ them onto citizens of Central Asian countries: this is a typical scheme to ‘lose’ a company without formally closing it and without submitting the required reports to the tax service.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Справа про відмивання коштів Миколою Лагуном: у “фунтів” екс-банкіра пройшли обшуки – ЗМІ". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow.

Представники Служби безпеки, ймовірно, провели обшуки в офісах та помешканнях, якими користуються номінальні директори та формальні бенефіціари компаній колишнього власника збанкрутілого “Дельта банку” Миколи Лагуна. Про це пише видання Коротко.Про із посиланням на власні джерела. За даними видання, обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. “Ниточки від “фунтів” цілком можуть привести й до нових епізодів – щодо сприяння обходу санкцій та відмиванню коштів через співпрацю із росіянами”, – додають автори.

“Процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Пройшли обшуки у тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, здійснено арешти рахунків. Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту “Дельта банку”; кількасот печаток юросіб та оригінальні (в т.ч. реєстраційні) документи понад двохсот компаній-нерезидентів”, – підтвердило цю інформацію джерело Коротко.Про в правоохоронних органах. За попередніми даними, заходи, ймовірно, здійснювали представники Служби безпеки України, оскільки йдеться про діяльність підприємця, щодо якого Україною застосовано санкції за співпрацю із росією.

Видання нагадує, що Микола Лагун та його спільники протягом кількох років виводили гроші вкладників із фінансової установи через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи їм фіктивні позики, які ніхто не збирався повертати. Національний банк вивів “Дельта банк” з ринку в 2015 році і відтоді тривають численні судові процеси – як господарські, так і кримінальні – щодо привласнення коштів вкладників, розтрати коштів рефінансування, неповернення позик державним банкам, а також несплати податків. За цей час Лагуну вручали декілька підозр, затримували, а після початку повномасштабного вторгнення він під приводом лікування переїхав до Австрії, де проживає нині. В 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 – наклали персональні санкції через факти співпраці з росією.

ЗМІ неодноразово писали, що, попри переїзд до Відня і формальний відхід від справ, Лагун продовжує контролювати в Україні низку активів, зокрема, земельні масиви під рекреаційну забудову у Київській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, а також обʼєкти нерухомості в окупованому Криму. Керувати проектами в Україні йому, за даними медіа, допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим, а також адвокатське бюро “Бірайт Адвокасі”, до якого має стосунок Денис Тарасюк – колишній директор юридичного департаменту “Дельти”. Він також є одним із співвідповідачів у справі про нанесення збитків державі на 23 млрд грн. за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме за цим епізодом в Нацполіції відкрили провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 12 років увʼязнення.

“Обшуки і арешти рахунків, що відбулися напередодні Дня незалежності – це важливий і показовий перший крок на шляху до відновлення справедливості для сотень тисяч вкладників та держави, що зазнали збитків від діяльності Лагуна і його спільників на суму понад 2,5 млрд доларів. Як повідомляють джерела в правоохоронних органах і оточенні екс-банкіра, обшуки здійснювалися безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, а також в офісі Дениса Тарасюка”, – йдеться в статті.

Обшуки можуть дати додаткові докази і в іншій справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року. Вона стосується розкрадання 250 млн грн. структурами, наближеними до “Дельта банку”: в 2012-13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн. одній із повʼязаних компаній, повернуто було лише 200 млн грн. Це один із епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн., за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, судячи з оперативних фото, документ ексбанкірові вручали особисто на його віллі у передмісті столиці.

“ Обшуки, проведені у Тарасюка, Чернова та низки інших фігурантів, можуть викликати “ефект метелика”, витягнувши на поверхню не лише оборудки 14-річної давнини, а й більш свіжі схеми. Наприклад, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його відʼїзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад $100 млн за позовом в Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки “Фокстрот”: Лагун програв цей спір ще в 2024 році, витративши тільки на адвокатів понад 2 млн фунтів. В цей же час він намагався подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні”, – йдеться в статті.

Крім того, обшуки можуть викрити також і реальну структуру інших звʼязків Лагуна, оскільки “засвічені” раніше мережі компаній уже певний час тому почали “скидати” на громадян середньоазійський країн: це типова схема, аби “загубити” компанію, не закриваючи її формально і не надаючи відповідних звітів до податкової служби.

Download