Original version

Criminal case on money laundering: searches carried out at ex-banker Lagun’s “pounds” — media

14.09.2026, 13:23 fakty.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Representatives of the Security Service likely conducted searches in the offices and residences used by nominal directors and formal beneficiaries of the companies of former owner of the bankrupt Delta Bank, Mykola Lagun. This is reported by Korotko.Pro, citing its own sources. "Searches were conducted as part of the investigation of criminal proceeding 42 026 000 000 000 560 concerning money laundering on an especially large scale. Threads from the ‘pounds’ could well lead to new episodes — regarding facilitation of sanctions evasion and money laundering through cooperation with Russians," Korotko.Pro writes and adds that the procedural actions concerned legalization of funds obtained by criminal means. "Searches were carried out on Laguna’s shadow asset managers in Ukraine, accounts were frozen. An archive of documents was found that testify to schemes of the former management of Delta Bank; several hundred seals of legal entities and original (including registration) documents of more than two hundred non-resident companies," Korotko.Pro reports, citing its own source in law enforcement. As the media wrote, Mykola Lagun and his associates for several years siphoned depositors’ funds from the financial institution through sham companies to offshore accounts, issuing fictitious loans that no one intended to repay. "The NBU removed Delta Bank from the market in 2015 and since then numerous court proceedings have been ongoing — both commercial and criminal. During that time Lagun was handed several suspicions, detained, and after the start of the full-scale invasion he moved to Austria under the pretext of medical treatment, where he now resides. In 2024 he was declared internationally wanted, and in 2025 personal sanctions were imposed on him due to facts of cooperation with Russia," Korotko.Pro writes. Korotko.Pro notes that the media have repeatedly written that Lagun continues to control a number of assets in Ukraine, in particular land plots for recreational development in Kyiv, Chernihiv, and Ivano-Frankivsk regions, as well as real estate objects in occupied Crimea. "According to the media, a back office headed by Maksym Chernov helps him manage projects in Ukraine, as well as a law firm associated with Denys Tarasiuk — the former director of the legal department of Delta. He is also one of the co-defendants in the case about causing losses to the state of 23 billion UAH in a suit by the Deposit Guarantee Fund. It was on this episode that the National Police opened proceeding 42 026 000 000 000 560 concerning money laundering of funds obtained by criminal means on an especially large scale. The sanction of the corresponding article of the Criminal Code provides for punishment of up to 12 years’ imprisonment," Korotko.Pro writes. It is noted that the searches may provide additional evidence in another case 761/25125/23, which has been heard in court since 2023. It concerns the embezzlement of 250 million UAH by structures affiliated with Delta Bank: in 2012−13 Lagun, according to investigators, ordered the issuance of a loan of 450 million UAH to one of the connected companies, only 200 million UAH was repaid. This is one of the episodes of an even larger case of embezzlement of more than 1,1 billion UAH, for which Lagun was notified of suspicion back in October 2021. At that time, as the media wrote, the document was handed to the ex-banker personally at his villa in the capital’s suburbs. "The searches carried out may cause a ‘butterfly effect,’ bringing to light not only schemes from 14 years ago but also more recent schemes. For example, the real structure of corporate governance of Lagun’s empire after his departure to Austria. One direction of the investigation may be the alleged payment of more than $ 100 million in a London court claim to the owners of the Foxtrot electronics supermarket chain. Lagun lost that dispute back in 2024, spending more than 2 million pounds just on lawyers. At the same time he tried to file for personal bankruptcy in Ukraine," Korotko.Pro writes and adds that this may also reveal the real structure of other Lagun connections, since the company networks previously exposed began some time ago to transfer assets to citizens of Central Asian countries. In accordance with Article 62 of the Constitution of Ukraine, a person is considered innocent of committing a crime and cannot be subjected to criminal punishment until their guilt has been proven in accordance with the law and established by a guilty verdict of a court. Earlier it was reported that co-owner of Delta Bank Mykola Lagun tried to challenge in court the NSDC sanctions and Zelensky’s decree, and also began withdrawing ‘pounds’ from a number of sham businesses.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Справа про відмивання коштів: у «фунтів» ексбанкіра Лагуна пройшли обшуки — ЗМІ". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Facts.

Представники Служби безпеки, ймовірно, провели обшуки в офісах та помешканнях, якими користуються номінальні директори та формальні бенефіціари компаній колишнього власника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна. Про це пише видання «Коротко.Про» із посиланням на власні джерела. «Обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження 42 026 000 000 000 560 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. Ниточки від „фунтів“ цілком можуть привести й до нових епізодів — щодо сприяння обходу санкцій та відмиванню коштів через співпрацю із росіянами», — пише «Коротко.Про» й додає, що процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. «Пройшли обшуки у тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, здійснено арешти рахунків. Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту „Дельта банку“; кількасот печаток юросіб та оригінальні (в т.ч. реєстраційні) документи понад двохсот компаній-нерезидентів», — пише «Коротко.Про» із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах. Як писали ЗМІ, Микола Лагун та його спільники протягом кількох років виводили гроші вкладників із фінансової установи через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи їм фіктивні позики, які ніхто не збирався повертати. «НБУ вивів „Дельта банк“ з ринку в 2015 році і відтоді тривають численні судові процеси — як господарські, так і кримінальні. За цей час Лагуну вручали декілька підозр, затримували, а після початку повномасштабного вторгнення він під приводом лікування переїхав до Австрії, де проживає нині. В 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 — наклали персональні санкції через факти співпраці з росією», — пише «Коротко.Про». Як зазначає «Коротко.Про», ЗМІ неодноразово писали, що Лагун продовжує контролювати в Україні низку активів, зокрема, земельні масиви під рекреаційну забудову у Київській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, а також обʼєкти нерухомості в окупованому Криму. «Керувати проєктами в Україні йому, за даними медіа, допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим, а також адвокатське бюро, до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту „Дельти“. Він також є одним зі співвідповідачів у справі про завдавання збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме за цим епізодом в Нацполіції відкрили провадження 42 026 000 000 000 560 щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 12 років увʼязнення», — пише «Коротко.Про». Зазначається, що обшуки можуть дати додаткові докази й в іншій справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року. Вона стосується розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку»: в 2012−13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із повʼязаних компаній, повернуто було лише 200 млн грн. Це один з епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, як писали ЗМІ, документ ексбанкіру вручали особисто на його віллі у передмісті столиці. «Проведені обшуки можуть викликати „ефект метелика“, витягнувши на поверхню не лише оборудки 14-річної давнини, а й більш свіжі схеми. Наприклад, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його відʼїзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад $ 100 млн за позовом в Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки „Фокстрот“. Лагун програв цей спір ще в 2024 році, витративши тільки на адвокатів понад 2 млн фунтів. В цей же час він намагався подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні», — пише «Коротко.Про» й додає, що це також може розкрити й реальну структуру інших звʼязків Лагуна, оскільки «засвічені» раніше мережі компаній уже певний час тому почали «скидати» на громадян середньоазійський країн. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Раніше повідомляли, що кксвласник «Дельта банку» Микола Лагун намагався оскаржити в суді санкції РНБО й указ Зеленського, а також почав виводити «фунтів» з низки підставних бізнесів.

Download