Hunt for Laguna’s Crypto: Court Seized Binance Wallets and Revolut, Wise and Bank Accounts in the “Delta Bank” Case

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

In the case of large-scale siphoning of funds from Delta Bank, investigators reached cryptocurrency and electronic money. The matter concerns dozens of accounts and wallets through which, according to law enforcement, funds linked to the bank’s former owner Mykola Lagun may have passed.

A judge of the Holosiivskyi District Court of Kyiv granted a motion from a prosecutor of the Office of the Prosecutor General and imposed an arrest on cryptocurrency and electronic money. Seized were Binance wallets, Revolut, Wise and Monese cards, as well as accounts at Erste Bank and the Turkish Ziraat Bankasi.

Criminal proceeding No. 42026000000000563 was opened on 4 May 2026 under part 3 of article 209 of the Criminal Code of Ukraine – legalization of property obtained by criminal means, in an especially large amount.

According to the investigation, in 2012–2015 years the chairman of the supervisory board and the beneficial owner of Delta Bank, together with members of the supervisory board, the management board and the credit committee, organized a lending system that had no normal economic rationale.

The investigation says loans were issued to legal entities connected by common founders’ addresses. Preferential conditions were used, and loan collateral was insufficient or fictitious.

The prosecutor’s office believes the purpose of these operations was not to generate profit for the bank but to cover old loans and subsequently withdraw funds through non-resident banks.

The investigation estimates the damages to the state, represented by the Deposit Guarantee Fund, at approximately ₴22,8 billion.

According to the motion, after withdrawal the funds were laundered through purchases of land, real estate, corporate rights in Ukrainian and foreign companies, securities and vehicles. Assets, investigators allege, were registered to nominal owners both in Ukraine and abroad.

Among Ukrainian assets law enforcement names more than 300 hectares of agricultural land and plots for development in Kyiv, Ivano-Frankivsk and Chernihiv regions. The materials also mention residential and commercial real estate in Kyiv and possible interests in real estate in occupied Crimea.

The scheme description in the investigation’s materials echoes public information about Delta Bank’s former owner Mykola Lagun.

On 20 September 2025 the National Security and Defense Council imposed sanctions on him for 10 years. The corresponding decree was signed by the president of Ukraine. The sanctions provide, in particular, for asset freezes, restrictions on trade operations and a ban on capital outflows. An exception was made for settlements with the Deposit Guarantee Fund and the State Mortgage Institution.

Lagun was previously declared wanted in the case of withdrawing more than $76,5 million from Delta Bank. Since 2024 he has been internationally wanted, and according to media reports, he effectively lives abroad.

Delta Bank was declared insolvent in March 2015. At the same time, the Deposit Guarantee Fund filed a commercial suit for ₴22,8 billion against persons associated with the bank. That case is still pending on appeal.

However, investigators claim that after sanctions were imposed, financial activity related to these assets did not stop.

According to operational data, a back office allegedly continues to operate in Kyiv where former Delta Bank employees manage finances of Ukrainian and foreign companies formally registered to other people.

Investigators say renting land plots, housing and commercial real estate brings in at least $200 thousand in cash monthly, and these incomes are not reflected in tax records.

Law enforcement says part of the money is then converted into cryptocurrency and transferred to wallets of trusted persons. Another part is reinvested in real estate.

These financial channels are precisely what the court has now seized.

The seizure covered crypto wallets of eight individuals on the Binance exchange, which the case materials link to Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, and Nest Trading Limited. Some subjects had two or three accounts, others five or six.

Separately, a Revolut card issued to one of these individuals was blocked, as were Wise, Monese, Erste Bank and Ziraat Bankasi accounts directly registered to the person the investigation considers the scheme’s organizer.

On 20 July 2026 the investigator recognized these funds as material evidence.

Earlier, media repeatedly reported that after moving to Vienna and formally stepping back from Ukrainian affairs, Lagun, according to their reports, continues to control a number of assets in Ukraine.

This includes, in particular, land tracts for recreational development in Kyiv, Chernihiv and Ivano-Frankivsk regions, as well as real estate in occupied Crimea.

According to media, Lagun is helped in managing projects in Ukraine by a back office headed by Maksym Chernov. Also mentioned is the law firm Biright Advocacy, associated with Denys Tarasiuk — the former director of Delta’s legal department.

Thus, the investigation is effectively trying to trace the entire financial chain — from Delta Bank’s lending operations and the alleged withdrawal of billions of hryvnias to real estate, cash and cryptocurrency wallets. At the same time, all stated circumstances are the investigation’s version and must be proven according to the law.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Полювання на крипту Лагуна: суд арештував гаманці Binance та рахунки Revolut, Wise і банків у справі «Дельта Банку»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Полювання на крипту Лагуна: суд арештував гаманці Binance та рахунки Revolut, Wise і банків у справі «Дельта Банку»

У справі про масштабне виведення коштів із «Дельта Банку» слідство дісталося криптовалюти та електронних грошей. Йдеться про десятки рахунків і гаманців, через які, за версією правоохоронців, могли проходити кошти, пов’язані з колишнім власником банку Миколою Лагуном.

Слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та наклав арешт на криптовалюту й електронні гроші. Під арешт потрапили гаманці Binance, картки Revolut, Wise та Monese, а також рахунки Erste Bank і турецького Ziraat Bankasi.

Кримінальне провадження №42026000000000563 відкрили 4 травня 2026 року за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

За версією слідства, у 2012–2015 роках голова наглядової ради та власник істотної участі «Дельта Банку» разом із членами наглядової ради, правління та кредитного комітету організували систему кредитування, яка не мала нормального економічного сенсу.

Кредити, за даними слідства, видавали юридичним особам, пов’язаним між собою спільними адресами засновників. При цьому використовували пільгові умови, а забезпечення за кредитами було недостатнім або фіктивним.

У прокуратурі вважають, що метою таких операцій було не отримання прибутку банком, а перекриття старих кредитів та подальше виведення коштів через банки-нерезиденти.

Збитки державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слідство оцінює приблизно у ₴22,8 млрд.

За матеріалами клопотання, після виведення кошти легалізовували через придбання землі, нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних компаній, цінних паперів і автомобілів. Активи, за версією слідства, оформлювали на підставних осіб як в Україні, так і за кордоном.

Серед українських активів правоохоронці називають понад 300 га сільськогосподарських земель і ділянок під забудову в Київській, Івано-Франківській та Чернігівській областях. Також ідеться про житлову та комерційну нерухомість у Києві й можливі інтереси в об’єктах нерухомості в окупованому Криму.

Опис схеми, наведений у матеріалах слідства, перегукується з публічними даними про колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна.

20 вересня 2025 року РНБО застосувала до нього санкції строком на 10 років. Відповідний указ підписав президент України. Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій та заборону виведення капіталу. Виняток зробили для розрахунків із Фондом гарантування вкладів та Державною іпотечною установою.

Раніше Лагуна оголошували в розшук у справі про виведення з «Дельта Банку» понад $76,5 млн. Із 2024 року він перебуває в міжнародному розшуку, а за даними ЗМІ, фактично живе за кордоном.

«Дельта Банк» визнали неплатоспроможним у березні 2015 року. Паралельно Фонд гарантування вкладів подав господарський позов на ₴22,8 млрд до пов’язаних із банком осіб. Ця справа досі перебуває на розгляді апеляції.

Однак, як стверджує слідство, після запровадження санкцій фінансова діяльність, пов’язана з цими активами, не припинилася.

За оперативними даними, у Києві нібито продовжує працювати бек-офіс, де колишні працівники «Дельта Банку» займаються фінансами українських та іноземних компаній, формально оформлених на інших людей.

За версією слідства, оренда земельних ділянок, житла та комерційної нерухомості приносить щонайменше $200 тисяч готівкою щомісяця, причому ці доходи не відображаються у податковому обліку.

Далі гроші, за даними правоохоронців, частково конвертують у криптовалюту та переказують на гаманці довірених осіб. Іншу частину коштів знову вкладають у нерухомість.

Саме ці фінансові канали тепер опинилися під арештом суду.

Арешт наклали на криптогаманці восьми осіб на біржі Binance, пов’язаній у матеріалах справи з Nest Exchange, Nest Clearing and Custody та Nest Trading Limited. У деяких фігурантів було по два-три рахунки, в інших – по п’ять-шість.

Окремо заблокували картку Revolut, оформлену на одну з цих осіб, а також рахунки Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi, які безпосередньо оформлені на особу, яку слідство вважає організатором схеми.

20 липня 2026 року слідчий визнав ці кошти речовими доказами.

Водночас ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що після переїзду до Відня та формального відходу від українських справ Лагун, за їхніми даними, продовжує контролювати низку активів в Україні.

Йдеться, зокрема, про земельні масиви під рекреаційну забудову в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також об’єкти нерухомості в окупованому Криму.

За даними медіа, керувати проєктами в Україні Лагуну допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим. Також згадується адвокатське бюро «Бірайт Адвокасі», до якого має стосунок Денис Тарасюк – колишній директор юридичного департаменту «Дельти».

Таким чином, слідство фактично намагається простежити весь фінансовий ланцюг – від кредитних операцій «Дельта Банку» та ймовірного виведення мільярдів гривень до нерухомості, готівки та криптовалютних гаманців. Водночас усі наведені обставини є версією слідства та мають бути доведені в установленому законом порядку.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Полювання на крипту Лагуна: суд арештував гаманці Binance та рахунки Revolut, Wise і банків у справі «Дельта Банку»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Полювання на крипту Лагуна: суд арештував гаманці Binance та рахунки Revolut, Wise і банків у справі «Дельта Банку»

У справі про масштабне виведення коштів із «Дельта Банку» слідство дісталося криптовалюти та електронних грошей.

Йдеться про десятки рахунків і гаманців, через які, за версією правоохоронців, могли проходити кошти, пов’язані з колишнім власником банку Миколою Лагуном.

Слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та наклав арешт на криптовалюту й електронні гроші.

Під арешт потрапили гаманці Binance, картки Revolut, Wise та Monese, а також рахунки Erste Bank і турецького Ziraat Bankasi.

Кримінальне провадження №42026000000000563 відкрили 4 травня 2026 року за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

За версією слідства, у 2012–2015 роках голова наглядової ради та власник істотної участі «Дельта Банку» разом із членами наглядової ради, правління та кредитного комітету організували систему кредитування, яка не мала нормального економічного сенсу.

Кредити, за даними слідства, видавали юридичним особам, пов’язаним між собою спільними адресами засновників.

При цьому використовували пільгові умови, а забезпечення за кредитами було недостатнім або фіктивним.

У прокуратурі вважають, що метою таких операцій було не отримання прибутку банком, а перекриття старих кредитів та подальше виведення коштів через банки-нерезиденти.

Збитки державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слідство оцінює приблизно у ₴22,8 млрд.

За матеріалами клопотання, після виведення кошти легалізовували через придбання землі, нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних компаній, цінних паперів і автомобілів.

Активи, за версією слідства, оформлювали на підставних осіб як в Україні, так і за кордоном.

Серед українських активів правоохоронці називають понад 300 га сільськогосподарських земель і ділянок під забудову в Київській, Івано-Франківській та Чернігівській областях.

Також ідеться про житлову та комерційну нерухомість у Києві й можливі інтереси в об’єктах нерухомості в окупованому Криму.

Опис схеми, наведений у матеріалах слідства, перегукується з публічними даними про колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна.

20 вересня 2025 року РНБО застосувала до нього санкції строком на 10 років.

Відповідний указ підписав президент України.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій та заборону виведення капіталу.

Виняток зробили для розрахунків із Фондом гарантування вкладів та Державною іпотечною установою.

Раніше Лагуна оголошували в розшук у справі про виведення з «Дельта Банку» понад $76,5 млн.

Із 2024 року він перебуває в міжнародному розшуку, а за даними ЗМІ, фактично живе за кордоном.

Із 2024 року він перебуває в міжнародному розшуку, а, за даними ЗМІ, фактично живе за кордоном.

«Дельта Банк» визнали неплатоспроможним у березні 2015 року.

Паралельно Фонд гарантування вкладів подав господарський позов на ₴22,8 млрд до пов’язаних із банком осіб.

Ця справа досі перебуває на розгляді апеляції.

Однак, як стверджує слідство, після запровадження санкцій фінансова діяльність, пов’язана з цими активами, не припинилася.

За оперативними даними, у Києві нібито продовжує працювати бек-офіс, де колишні працівники «Дельта Банку» займаються фінансами українських та іноземних компаній, формально оформлених на інших людей.

За версією слідства, оренда земельних ділянок, житла та комерційної нерухомості приносить щонайменше $200 тисяч готівкою щомісяця, причому ці доходи не відображаються у податковому обліку.

Далі гроші, за даними правоохоронців, частково конвертують у криптовалюту та переказують на гаманці довірених осіб.

Іншу частину коштів знову вкладають у нерухомість.

Саме ці фінансові канали тепер опинилися під арештом суду.

Арешт наклали на криптогаманці восьми осіб на біржі Binance, пов’язаній у матеріалах справи з Nest Exchange, Nest Clearing and Custody та Nest Trading Limited.

У деяких фігурантів було по два-три рахунки, в інших – по п’ять-шість.

Окремо заблокували картку Revolut, оформлену на одну з цих осіб, а також рахунки Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi, які безпосередньо оформлені на особу, яку слідство вважає організатором схеми.

20 липня 2026 року слідчий визнав ці кошти речовими доказами.

Водночас ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що після переїзду до Відня та формального відходу від українських справ Лагун, за їхніми даними, продовжує контролювати низку активів в Україні.

Йдеться, зокрема, про земельні масиви під рекреаційну забудову в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також об’єкти нерухомості в окупованому Криму.

За даними медіа, керувати проєктами в Україні Лагуну допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим.

Також згадується адвокатське бюро «Бірайт Адвокасі», до якого має стосунок Денис Тарасюк – колишній директор юридичного департаменту «Дельти».

Таким чином, слідство фактично намагається простежити весь фінансовий ланцюг – від кредитних операцій «Дельта Банку» та ймовірного виведення мільярдів гривень до нерухомості, готівки та криптовалютних гаманців.

Водночас усі наведені обставини є версією слідства та мають бути доведені в установленому законом порядку.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Полювання на крипту Лагуна: суд арештував гаманці Binance та рахунки Revolut, Wise і банків у справі «Дельта Банку»". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: ANTIKOR.