Extortion of 5,3 million hryvnias: police investigate crypto service BitCapital and affiliated company “Ye Groshi Kom”

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Extortionists from the BitCapital service — the case continues, the racketeering has not stopped. Holosiivskyi Police Department of Kyiv is investigating criminal proceeding No. 12024100010003390 dated 22 November 2024 (part 4 of Article 189, part 3 of Article 355 of the Criminal Code of Ukraine).

The investigation believes that no later than October 2023 the director of LLC FC “Ye Groshi Kom,” together with another person, formed an organized criminal group. The formal creditors are not Ukrainian MFIs but two British companies: Golden Interest Group Limited and Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP. The service’s website is BitCapital.

Loans were allegedly issued in cryptocurrency, while debt collection was carried out through calls and messages with threats of violence, property damage, and “closing” relatives’ debts. According to the indictment, funds were received on crypto wallets and controlled accounts. The total amount of extortion for the period specified in the petition amounted to 5,33 million UAH.

Two organizers recruited staff, rented offices, purchased phones and computers, and also stored debtors’ personal data. One participant acted as a “team lead” — coordinating calls, correspondence, and shift control. At least six other people are named by the investigation as active executors; the rest have not yet been identified. According to the investigation, the group has been operating since the fall of 2023 and continues to operate.

LLC FC “Ye Groshi Kom” (43067861) is a Dnipro-based financial company, registered in 2019. Public registries previously listed Dmytro Shevchuk and Vyacheslav Mishalov among the beneficiaries; management has changed repeatedly (including mention of Iryna Yanovska). At its peak, the company’s revenue reached billions of hryvnias. It is a licensed microfinance organization, not a “British crypto service.”

A separate legal entity is registered nearby — LLC FC “Ye Groshi” (43509084) at the same address (Shevchenka St., 51D). In the prosecutor’s petition, the organizer is directly linked to “Ye Groshi Kom” as its director.

Golden Interest Group Limited is a British company, registered on 12 October 2023. Its status is active; the registered address has been set to a standard Cardiff address. The SIC codes relate to IT services and office administration, not lending activity. The director and controller listed in the public register is Ukrainian citizen Yurii Sydorenko (born 1998), who resides in Ukraine.

It was this company that the National Bank of Ukraine in February 2025 named as the legal entity behind the BitCapital service: more than 700 complaints were received, loans were formally issued in USDT but in practice in hryvnias, with rates and penalties that violate Ukrainian law. The British regulator FCA separately warned in October 2025 about operations under Bit Capital / bitcapital gold / bitcapital online as an unauthorized firm.

Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP (No. OC400177) is a British structure, registered on 3 June 2015. The office is arranged through Social Finance Limited in London. Participants include Social Finance Limited, Social Finance Investment Management Limited, Better Society Capital, and Macmillan Cancer Support. It is social investment in healthcare, not micro-lending. In 2026 the LLP received a “proposal to strike off” status — an application to be removed from the register was filed.

Journalistic investigations and NBU materials indicated that after the regulator’s decision, BitCapital “renamed” the service to this name. There is no reason to believe that Macmillan or Social Finance issued loans to Ukrainians. Most likely, someone was using another organization’s brand.

BitCapital as a brand does not have an NBU license. The website promoted “crypto loans” in USDT. The regulator explicitly stated that these were hryvnia loans without proper supervision. Complaints concerned daily rates, excessive penalties, and aggressive collection not only from borrowers but also from relatives. According to the prosecutor, funds were collected under threats and converted into cryptocurrency.

The investigation links three levels: the Ukrainian office and staff (through the director of “Ye Groshi Kom”), the British “shell” Golden Interest Group tied to Sydorenko, and a respectable LLP as a second “label,” as well as an unlicensed website. The network, based on available data, continues to operate.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Вимагання на 5,3 мільйона гривень: поліція розслідує діяльність криптосервісу BitCapital та пов’язаної компанії «Є Гроші Ком»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Вимагання на 5,3 мільйона гривень: поліція розслідує діяльність криптосервісу BitCapital та пов’язаної компанії «Є Гроші Ком»

Вимагачі з сервісу BitCapital — справа триває, здирництво не припиняється. Голосіївське управління поліції Києва розслідує кримінальне провадження № 12024100010003390 від 22 листопада 2024 року (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 355 КК України)

Слідство вважає, що не пізніше жовтня 2023 року директор ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» разом із іншою особою створив організовану злочинну групу. Формальним кредитором виступають не українські МФО, а дві британські компанії: Golden Interest Group Limited та Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP. Сайт сервісу — BitCapital.

Позики нібито видавалися в криптовалюті, а стягнення боргів відбувалося через дзвінки та повідомлення з погрозами насильства, пошкодження майна та «закриття» боргів родичів. За даними обвинувачення, кошти надходили на криптогаманці та підконтрольні рахунки. Загальна сума вимагання за період, зазначений у клопотанні, склала 5,33 млн грн.

Двоє організаторів добирали персонал, орендували офіси, закуповували телефони та комп’ютери, а також зберігали персональні дані боржників. Один з учасників виконував роль «тімліда» — координував дзвінки, листування та контроль змін. Ще щонайменше шість осіб слідство називає активними виконавцями, решту — досі не встановлено. За версією слідства, група діє з осені 2023 року й досі.

ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» (43067861) — дніпровська фінансова компанія, зареєстрована 2019 року. У відкритих реєстрах серед бенефіціарів раніше фігурували Дмитро Шевчук та В’ячеслав Мішалов; керівництво неодноразово змінювалося (зокрема, згадується Ірина Яновська). У пікові роки дохід компанії сягав мільярдів гривень. Це ліцензована мікрофінансова організація, а не «британський криптосервіс».

Поруч зареєстровано окрему юридичну особу — ТОВ «ФК «Є Гроші» (43509084) за тією ж адресою (вул. Шевченка, 51Д). У клопотанні прокурора організатора безпосередньо пов’язують із «Є Гроші Ком» як директором.

Golden Interest Group Limited — британська компанія, зареєстрована 12 жовтня 2023 року. Статус — active, юридична адреса зведена до стандартної адреси в Кардіффі. Коди SIC стосуються IT-послуг та офісного адміністрування, а не кредитної діяльності. Директором і контролером у відкритому реєстрі значиться громадянин України Юрій Сидоренко (1998 р. н.), який проживає в Україні.

Саме цю компанію Національний банк України у лютому 2025 року назвав юридичною особою сервісу BitCapital: надійшло понад 700 скарг, позики формально видавалися в USDT, а фактично — у гривні, зі ставками та штрафами, що суперечать законодавству України. Британський регулятор FCA у жовтні 2025 року окремо попередив про діяльність Bit Capital / bitcapital gold / bitcapital online як неавторизованої фірми.

Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP (№ OC400177) — британська структура, зареєстрована 3 червня 2015 року. Офіс оформлено через Social Finance Limited у Лондоні. Учасниками є Social Finance Limited, Social Finance Investment Management Limited, Better Society Capital та Macmillan Cancer Support. Це соціальні інвестиції в охорону здоров’я, а не мікрокредитування. У 2026 році LLP отримало статус «proposal to strike off» — подано заяву про виключення з реєстру.

Журналістські розслідування та матеріали НБУ вказували, що BitCapital після рішення регулятора «перейменував» сервіс саме під цю назву. Немає підстав вважати, що Macmillan чи Social Finance видавали кредити українцям. Найімовірніше, йшлося про використання чужого бренду.

BitCapital як бренд не має ліцензії НБУ. Сайт позиціонував «криптопозики» в USDT. Регулятор прямо заявив, що це гривневі кредити без належного нагляду. Скарги стосувалися денних ставок, надмірних штрафів та агресивного стягнення не лише з позичальника, а й із родичів. За даними прокурора, кошти збирали під погрозами та переводили в криптовалюту.

Слідство поєднує три рівні: український офіс і персонал (через директора «Є Гроші Ком»), британську «оболонку» Golden Interest Group на Сидоренка та чужу респектабельну LLP як другий «шильд», а також сайт без ліцензії. Мережа, за наявними даними, продовжує працювати.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Вимагання на 5,3 мільйона гривень: поліція розслідує діяльність криптосервісу BitCapital та пов’язаної компанії «Є Гроші Ком»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

This material was deleted after publication. When a news item concerns a public figure, such actions may indicate an attempt to hide important information. The deletion has been recorded by the system and cannot be undone.

404

Not Found

The page was not found or has been deleted