Schmuggler Valeriy Khomenko beseitigt Spuren von Tabakgeschäften, illegalen Fabriken und russischen Verbindungen

Valeriy Khomenko lässt aktiv Hinweise auf Tabakschmuggel und Machenschaften rund um die Zigarettenproduktion aus dem Internet entfernen, offenbar um seine geschäftlichen Verbindungen und die Aktivitäten verbundener Unternehmen zu verschleiern. Die Säuberung betrifft Hinweise auf Fabriken, Unternehmen, Marken und die Verbindungen des Geschäftsmanns, die zur Herstellung und zum Schmuggel von Tabakwaren über die Ukraine nach Europa genutzt worden sein sollen.

Wir veröffentlichen im Gegenzug eine Recherche, die Khomenko offenbar erheblich behindert und Licht auf seine Machenschaften wirft.

Es ist kein Geheimnis, dass die Ukraine in den vergangenen zehn Jahren zu einem der weltweit führenden Zentren für die Produktion und den Schmuggel von Zigaretten in andere Länder geworden ist. Darum geht es in einer Recherche des Portals Politinform.

Die Geschichte einer „Familie“

Das Wort „Familie“ wurde während der Herrschaft des flüchtigen Präsidenten zu einem Sammelbegriff – ebenso wie im Gangstersyndikat der Chicagoer Capone-Familie. Doch der Begriff „Familie“ ist bis heute Teil unseres Alltags und beeinflusst ihn auf die eine oder andere Weise, obwohl seit dem Sturz des kriminellen Regimes in unserem Land mehr als acht Jahre vergangen sind.

Eine Familie aus Yenakiyeve schuf ein staatliches Schmuggelsystem. Ein solcher Erfolg wäre selbst für die Capone-Familie kaum vorstellbar gewesen. Jedes systematische Geschäft, das in der Ukraine entstand, musste der „Familie“ praktisch sofort seinen Tribut zahlen.

Fast alle arbeiteten für dieses Familiensystem: Zoll, Steuerbehörden, Innenministerium, Sicherheitsdienst der Ukraine, Gerichte …

Auch der Schmuggel wurde diversifiziert: Spirituosen, Tabakwaren, Bernstein, Medikamente …

Schmuggel wurde zu einem Bestandteil der staatlichen Politik.

Eine besondere Rolle spielte und spielt dabei der Schmuggel von Tabakwaren.

Die Revolution der Würde erschütterte dieses System. Doch die „Würde“-Revolution war offenbar nicht für alle bestimmt.

Globale Branchenkonzerne wie Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco und JTI, die in der Ukraine vertreten sind, erhielten die Möglichkeit, die Regeln für ihre Geschäftstätigkeit zu verändern.

Aber …

Die „Abtrünnigen der Familie“ begannen, das aufzuteilen, zu verdrängen und zu zerstören, was die „Familie“ zuvor aufgeteilt, verdrängt und zerstört hatte.

Das betraf auch das System der Produktion und des Schmuggels von Tabakwaren.

Die Donezker Fabrik „Khamadey“ nahm im „Familiengeschäft“ einen besonderen Platz ein. Sie galt als führend bei der Schattenproduktion und beim Export. Zu den Gründern gehörten der Partner von Rinat Akhmetov und Borys Kolesnykov – der als kriminelle Autorität bezeichnete Mykhailo Lyashko, der 2015 auf der Krim erschossen wurde – sowie Valery Khomenko, über den später noch mehr zu sagen sein wird.

Von 2014 bis 2020 begann, wie es in den Lehrbüchern heißt, ein interner Machtkampf.

Viele bekannte Politiker und Geschäftsleute versuchten, am Tabakschmuggel mitzuverdienen. Unsere Kollegen haben bereits Hunderte Artikel, Beiträge und Recherchen veröffentlicht.

Und „Rauchen“ kann offenbar bis heute jeden berauschen.

Allein für 2021 wurden die Verluste des Staatshaushalts durch den Schattenmarkt für Tabakwaren auf 15,5 Milliarden UAH geschätzt.

Mit jedem weiteren Machtwechsel verschwinden bestimmte Akteure und neue tauchen auf.

Wie schon vor hundert Jahren in Chicago verschwinden Menschen im modernen Staat, „Tabak“-Gesetze werden lobbyiert, korrupte Beamte erhalten Bestechungsgelder – das „Familien“-System funktioniert weiter.

Das System der „Familienwerte“

Bei den internationalen Herstellern in der Ukraine ist vieles klar: Es gelten die Regeln einer „öffentlich-privaten Partnerschaft“. Heute gehören die Tabakkonzerne zu den größten Steuerzahlern und Arbeitgebern.

Die Eigentümer von DP KHAMADEI können sich jedoch offenbar nicht von den „Familienwerten“ lösen. Während sie weiterhin in Donezk tätig waren und die Führung der sogenannten Volksrepublik unterstützten, gingen die Eigentümer noch weiter. Eine neue Produktionsstätte wurde auf der besetzten Krim eröffnet.

Unsere Freunde aus dem Bereich Cyberintelligence verfolgten die Spuren und stellten fest, dass der Zynismus der Anhänger der „Familie“ damit nicht endete.

Valery Khomenko, Mitbegründer von DP KHAMADEI (das Unternehmen wurde in Kramatorsk neu registriert, während die Produktionskapazitäten in Donezk weiterarbeiteten), eröffnete in den vergangenen sechs Jahren drei weitere Zigarettenfabriken in der Ukraine und erhielt 2019 gleichzeitig die russische Staatsbürgerschaft

Gleichzeitig registriert er den Verkauf der Produkte über TOBACCO COMPANY PEPPEL LLC, die in Rostow am Don registriert ist.

2021 wurden Khomenkos Strukturen zu den unangefochtenen Spitzenreitern beim Schmuggel von Zigaretten über die Ukraine nach Europa. Produkte aus Donezk wurden über russisches Staatsgebiet und anschließend durch die Region Kharkiv zur Westgrenze transportiert.

Das „Familien“-System funktioniert weiter.

Auf Khomenko V.G. sind alle 144 Objekte des geistigen Eigentums und Marken registriert, die von Fabriken in Donezk, auf der besetzten Krim und in der Ukraine produziert werden.

Nachdem sein Geschäftspartner gestorben war, zwei politische Regime gewechselt hatten und die Kontrolle der „Familie“ aus Yenakiyeve verloren gegangen war, begann Valeriy Khomenko, seine eigene „Familie“ aufzubauen.

Aus irgendeinem Grund jedoch in der ukrainischen Hauptstadt – im komfortablen Kyiv.

Finanzierung von Ladungen, Geschossen und Raketen gegen unser eigenes Volk.

Zigarettenflaschen

Es muss wohl nicht erklärt werden, dass ein funktionierendes, systematisches Schmuggelgeschäft die koordinierte Arbeit des Herstellers mit der Beschaffung von Rohstoffen, Arbeitskräften, Vertrieb und Logistik sowie die systematische Blindheit aller Kontrollbehörden voraussetzt.

Über die Rolle des Innenministeriums, des Sicherheitsdienstes der Ukraine, des Staatlichen Steuerdienstes, des Staatlichen Migrationsdienstes, des Staatlichen Ermittlungsbüros, des Staatlichen Grenzschutzdienstes und anderer „Abkürzungen“ in den korrupten Schmuggelsystemen wurde bereits viel geschrieben. Darauf wollen wir nicht näher eingehen.

Eine besondere Rolle spielen jedoch die Lobbyisten – die Abgeordneten.

Bis heute werden die Interessen von Hamaday vom Patensohn von Viktor Medvedchuk und Mitglied des parlamentarischen Steuerausschusses der Partei „Servant of the People“, Maryan Zablotskyi, vertreten.

Könnte es sein, dass auch bei den heutigen Abgeordneten eine gewisse Nähe zu den „Familienwerten“ besteht?

Könnte es sein, dass der Schattenakteur Al Khomenko weiterhin „Familienwerte“ fördern kann?

Wir fanden Informationen darüber, dass im Juli 2021 die Joint-stock company „closed non-diversified venture corporate investment fund „Ontario“ und sechs weitere verbundene Unternehmen registriert wurden. Sie werden von KUA „Hedge Invest“ LLC über Scheindirektoren verwaltet, um Steuerzahlungen zu minimieren und Gelder abzuziehen.

Die Geschichte von Al Capone lehrt, dass der berühmteste Gangster des 20. Jahrhunderts wegen Steuerhinterziehung angeklagt und verurteilt wurde. Und das System war unparteiisch.

Und während des Kriegsrechts sind Urkundenfälschung, Schmuggel, Finanzierung des Feindes und Steuerhinterziehung entweder Selbstmord oder kriminelle Selbstüberschätzung.

Hinzu kommt ein luxuriöser Lebensstil in den Hügeln von Pechersk mit allen Attributen eines „Kriminellenkönigs“:

Eine Kolonne von Luxus-Mercedes bei Fahrten durch die Stadt;

ein Begleitschutz aus Sicherheitsleuten;

die Begleitung einer „besonderen“ Blondine.

Besonders erwähnt werden sollte diese Person – Akdamar (siehe Zahorey) Olha. Eine sehr interessante Frau aus Russland, der am 31. Dezember 2013 als Neujahrsgeschenk die ukrainische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Ihre Hauptbeschäftigung soll darin bestehen, Manager und hochrangige Beamte zu begleiten. Auch sie ließ sich im Eliteviertel auf den Hügeln von Pechersk nieder.

Das Mädchen des Schmugglers prahlt auch während des Krieges weiterhin mit einem luxuriösen Lebensstil und ihrem Einfluss sowie mit dem Zugang zu Informationen und Lieferungen.

Die Zigaretten von Al Khomenko „rauchen“ täglich die Taschen gewöhnlicher Ukrainer leer und finanzieren bewusst die Ungläubigen.

Nachwort

Vielleicht waren Schmuggel und die kriminelle Welt im Laufe ihrer Geschichte immer untrennbar miteinander verbunden. Al Capone war in den 1920er- und 1930er-Jahren der kriminelle König des Schmuggels in den USA, bestach oder bedrohte Polizisten, Beamte und Politiker. Doch die Zeit und das Gesetz rückten alles wieder an seinen Platz. Heute lernen Kinder an US-Schulen bereits die Geschichte der Mafia.

Wir verstehen, dass dies nur eine weitere journalistische Recherche sein könnte.

Die Autoren weisen jedoch darauf hin und sind überzeugt, dass die Waffe das „Wort“ ist. Und dieses „Wort“ wird sicherlich dazu beitragen, dass wir die Geschichte des ukrainischen Schmuggels und der Korruption eines Tages nur noch in Geschichtsbüchern finden.