Half a billion hryvnias a month: NABU exposed a massive “conversion center”

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

This operation was coordinated together with the Office of the Prosecutor General.

In Ukraine, a “conversion center” was exposed, through which about 500 million hryvnias passed each month, the director of the Bureau of Economic Security, Oleksandr Tsyvinskyi, said.

“That was a case where the participants in the criminal scheme ended up with a plan not going as expected. We are talking about ‘envelopes’ with an estimated monthly turnover of almost 500 million UAH. From 2023 year through them, 23,5 billion UAH have 'flowed'. Tax evasion could amount to about 3 billion UAH,” he wrote in his official Telegram channel.

Tsyvinskyi noted that the BEB, together with the Office of the Prosecutor General, carried out a large-scale operation during which 50 searches were conducted in Kyiv, Kharkiv, and Odesa, and cash worth millions of hryvnias was seized.

“Participants in the scheme have already been notified of suspicions,” he added, noting that details of the operation would be disclosed on Monday.

Earlier, the BEB exposed a large conversion center with turnover up to 18 billion UAH that serviced hundreds of enterprises across Ukraine and was connected to international financial channels. For its operation, a wide network of controlled companies and individual entrepreneurs was used to form a fake tax credit.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Пів мільярда гривень щомісяця: БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ZN.ua.

Цю спецоперацію координували разом з Офісом гепрокурора.

В Україні викрили «конвертаційний центр», через який кожного місяця проходило близько 500 млн гривень, повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

Цивінський зазначив, що БЕБ спільно із Офісом генпрокурора провело масштабну спецоперацію, під час якої здійснило 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі і вилучило необлікованої готівки на мільйони гривень.

«Учасникам схеми вже повідомили про підозру», - додав він та додав, що деталі операції оприлюднять у понеділок.

Раніше БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами. Для його роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Пів мільярда гривень щомісяця: БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ZN.ua.

Цю спецоперацію координували разом з Офісом гепрокурора.

В Україні викрили «конвертаційний центр», через який кожного місяця проходило близько 500 млн гривень, повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом.

Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.

З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн.

Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

Цивінський зазначив, що БЕБ спільно із Офісом генпрокурора провело масштабну спецоперацію, під час якої здійснило 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі і вилучило необлікованої готівки на мільйони гривень.

«Учасникам схеми вже повідомили про підозру», - додав він та додав, що деталі операції оприлюднять у понеділок.

Раніше БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами.

Для його роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Пів мільярда гривень щомісяця: БЕБ викрило масштабний «конвертаційний центр»". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: ZN.ua.