The Diamond Pay Owner Could Be Extradited to Ukraine

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The Office of the Prosecutor General is preparing a request to the Kingdom of Spain for international legal assistance in a case involving Maksim Sigalov. He could be extradited to Ukraine on charges of high treason and other crimes. This was reported by sources in law enforcement agencies.

Sigalov is described as the effective controller of the payment companies Diamond Pay and E-Pay, through whose infrastructure payments for illegal online casinos were processed. Previously, the National Bank, in its annual report, stated that it removed Diamond Pay from the market by submitting false information to obtain a license and due to the owners' significant ties to the Russian Federation. According to available information, within the framework of the new investigation, law enforcement is examining more than 1,3 billion UAH in payments that passed through Sigalov’s payment infrastructure, including cards issued in the Russian Federation. Sigalov is charged with treason, the creation of a criminal organization, and legalization of funds. However, the problems of the former deputy with Ukrainian law enforcement began earlier. As far back as September 2022, the Bureau of Economic Safety opened a criminal case under articles on large-scale tax evasion, illegal organization of gambling, violation of trademark rights, and legalization of proceeds from crime. 28 January 2026, the Pechersky District Court of Kyiv seized Sigalov’s property in this case. The ruling mentions non-residential premises of 104 square meters, a Range Rover 2023, and funds on bank accounts.

As a reminder, Maksim Sigalov is a former deputy of the Krasnohvardiyske district council of Dnipropetrovsk region from the Front for Change, the owner of a number of payment companies, and the brother of a Russian businessman who owns the Inbet casino. After losing the Diamond Pay license, Sigalov continued to work in the payments sector through P2P services and currently serves a significant portion of illegal online gambling. In recent years, through Sigalov’s infrastructure and his partner Rasim Tagiev’s, at least 275 billion UAH have passed. The defendant is abroad. According to media reports, he bought a villa in Marbella and moves freely around Europe in his Rolls-Royce worth half a million euros. Earlier reports indicated that Maksim Sigalov was also seen in France with the owner of a Russian casino, Dmitry Punin, and a deputy of the Dnipro City Council, Kamil Primakov. The meeting, according to media reports, took place on the French Riviera at the restaurant La Guerite. Publications were accompanied by photo and video materials from the event.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Власника Даймонд Пей можуть екстрадувати в Україну". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

Офіс генерального прокурора готує до Королівства Іспанія запит про міжнародну правову допомогу у справі, в якій фігурує Максим Сігалов. Його можуть екстрадувати в Україну через підозри у державній зраді та інших злочинах. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Сігалова називають фактичним контролером платіжних компаній «Даймонд Пей» та «Є-Пей», через інфраструктуру яких проводилися платежі нелегальних онлайн-казино.Раніше Національний банк у своєму річному звіті повідомив, що вивів «Даймонд Пей» з ринку через подання недостовірної інформації для отримання ліцензії та наявність у власників істотної участі зв’язків із Російською Федерацією.За наявною інформацією, в межах нового розслідування правоохоронці перевіряють понад 1,3 млрд грн платежів, які пройшли через платіжну інфраструктуру Сігалова, зокрема й з карток, емітованих у РФ.Сігалову інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та легалізацію коштів.Однак проблеми ексдепутата з українськими правоохоронцями почалися не зараз. Ще у вересні 2022 року БЕБ відкрило кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, порушення прав на торговельні марки та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.28 січня 2026 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Сігалова в цій справі. В ухвалі йдеться про нежитлові приміщення площею 104 кв. м, Range Rover 2023 року та кошти на банківських рахунках.

Нагадаємо, Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від «Фронту Змін», власник низки платіжних компаній та брат російського бізнесмена, якому належить казино Інбет.Після втрати «Даймонд Пей» ліцензії Сігалов продовжив роботу у сфері платежів через P2P-сервіси та наразі обслуговує значну частину нелегального онлайн-гемблінгу. Лише за останні роки через інфраструктури Сігалова та його партнера Расіма Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн.Сам фігурант перебуває за кордоном. За інформацією ЗМІ, він придбав віллу у Марбельї та безперешкодно пересувається по Європі на своєму Rolls-Royce за півмільйона євро.Як повідомлялося раніше, Максим Сігалов також був помічений у Франції разом із власником російського казино Дмитром Пуніним та депутатом Дніпровської міської ради Камілем Примаковим. Зустріч, за повідомленнями медіа, відбулася на Лазурному узбережжі у ресторані La Guerite. Публікації супроводжувалися фото- та відеоматеріалами із заходу.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Власника Даймонд Пей можуть екстрадувати в Україну". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

Офіс генерального прокурора готує до Королівства Іспанія запит про міжнародну правову допомогу у справі, в якій фігурує Максим Сігалов.

Його можуть екстрадувати в Україну через підозри у державній зраді та інших злочинах.

Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Сігалова називають фактичним контролером платіжних компаній «Даймонд Пей» та «Є-Пей», через інфраструктуру яких проводилися платежі нелегальних онлайн-казино.Раніше Національний банк у своєму річному звіті повідомив, що вивів «Даймонд Пей» з ринку через подання недостовірної інформації для отримання ліцензії та наявність у власників істотної участі зв’язків із Російською Федерацією.За наявною інформацією, в межах нового розслідування правоохоронці перевіряють понад 1,3 млрд грн платежів, які пройшли через платіжну інфраструктуру Сігалова, зокрема й з карток, емітованих у РФ.Сігалову інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та легалізацію коштів.Однак проблеми ексдепутата з українськими правоохоронцями почалися не зараз.

Ще у вересні 2022 року БЕБ відкрило кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, порушення прав на торговельні марки та легалізацію коштів, одержаних злочинним ~~шляхом.28~~ ~~січня~~ ~~2026~~ ~~року~~ ~~Печерський~~ ~~райсуд~~ ~~Києва~~ ~~наклав~~ ~~арешт~~ на ~~майно~~ ~~Сігалова~~ в ~~цій~~ ~~справі.~~

Ще у вересні 2022 року БЕБ відкрило кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, порушення прав на торговельні марки та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ухвалі йдеться про нежитлові приміщення площею 104 кв. м, Range Rover 2023 року та кошти на банківських рахунках.

28 січня 2026 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Сігалова в цій справі.

~~Нагадаємо,~~ Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від «Фронту Змін», власник низки платіжних компаній та брат російського бізнесмена, якому належить казино Інбет.Після втрати «Даймонд Пей» ліцензії Сігалов продовжив роботу у сфері платежів через P2P-сервіси та наразі обслуговує значну частину нелегального онлайн-гемблінгу.

В ухвалі йдеться про нежитлові приміщення площею 104 кв. м, Range Rover 2023 року та кошти на банківських рахунках.Нагадаємо, Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від «Фронту Змін», власник низки платіжних компаній та брат російського бізнесмена, якому належить казино Інбет.Після втрати «Даймонд Пей» ліцензії Сігалов продовжив роботу у сфері платежів через P2P-сервіси та наразі обслуговує значну частину нелегального онлайн-гемблінгу.

Лише за останні роки через інфраструктури Сігалова та його партнера Расіма Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн.Сам фігурант перебуває за кордоном.

За інформацією ЗМІ, він придбав віллу у Марбельї та безперешкодно пересувається по Європі на своєму Rolls-Royce за півмільйона ~~євро.Як~~ ~~повідомлялося~~ ~~раніше,~~ ~~Максим~~ ~~Сігалов~~ ~~також~~ ~~був~~ ~~помічений~~ у ~~Франції~~ ~~разом~~ із ~~власником~~ ~~російського~~ ~~казино~~ ~~Дмитром~~ ~~Пуніним~~ та ~~депутатом~~ ~~Дніпровської~~ ~~міської~~ ~~ради~~ ~~Камілем~~ ~~Примаковим.~~

За інформацією ЗМІ, він придбав віллу у Марбельї та безперешкодно пересувається по Європі на своєму Rolls-Royce за півмільйона євро.

Зустріч, за повідомленнями медіа, відбулася на Лазурному узбережжі у ресторані La Guerite.

Публікації супроводжувалися фото- та відеоматеріалами із заходу.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Власника Даймонд Пей можуть екстрадувати в Україну". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: Fraza.