BEB announced the largest cash seizure in history: over 630 million hryvnias in various currencies

02.10.2026, 21:03 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

630 million hryvnias in cash, hidden stashes, secret caches, and even a special system for accessing draft accounting.

This is reported by Vikryvach.

BEB, together with the Office of the Prosecutor General, conducted more than 30 searches in 16 regions of Ukraine and seized over 630 million UAH in cash in various currencies. According to the Bureau, this is the largest cash seizure in the agency’s history.

The BEB brand itself has not officially named it yet, but Vikryvach’s sources in law enforcement claim it concerns the KIT Group network.

According to the investigation, tens of billions of hryvnias could pass through the network annually — currency exchange, money transfers within Ukraine and abroad, cryptocurrency operations, and other financial transactions.

According to sources, for storing funds they arranged hidden compartments and also used special mechanisms to conceal financial accounting.

At the center of attention is Anton Tkachenko, director and owner of LLC “LIBERTI F” (formerly FC “Liberti Financial”). The NBU previously pointed to him as the ultimate beneficiary of the company and owner of the KIT Group brand.

Also in the company structure are:— Liudmyla Tkachenko — owner and beneficiary of LLC “KIT GROUP”;— Oleksandr Vaschenko — director of LLC “KIT GROUP”;— Ivan Tkachenko — director of PT “Kit Group Plus Pawnshop”;— Maksym Sakhno — director of LLC “KIT-FINANCE.”

According to Vikryvach, problems around this financial group did not start yesterday.

In 2025 year the NBU barred “Liberti Finance” and related individuals from providing certain payment services through KIT Group without the appropriate license.

In 2026 year the National Bank revoked the company’s license for cash currency operations and lending. The company disagreed with the decision and is appealing it in court.

Separately in documents of another criminal case there were mentions of the companies “KIT Group,” “Liberti Finance,” and “KIT-Finance.” The investigation examined possible use of crypto wallets and conversion of virtual assets into cash.

At the same time it is important: this is the prosecution’s position. There are no court decisions in open materials establishing guilt of Anton Tkachenko or the mentioned companies.

Earlier law enforcement already conducted searches at an exchange point connected with the KIT Group network. Then they seized about 9 million UAH in various currencies.

Now the scale is different.

Not 9 million.

630 million.

And the main question now is not only the origin of these funds, but also how a financial network with such volumes operated for years under the close scrutiny of regulators and law enforcement.

Document: PDF proof of the original version of the news item "БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки в історії: понад 630 мільйонів гривень у різних валютах". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки в історії: понад 630 мільйонів гривень у різних валютах

630 мільйонів гривень готівкою, схованки, тайники та навіть спеціальна система доступу до чорнового обліку.

Про це пише Викривач.

БЕБ разом з Офісом Генерального прокурора провело понад 30 обшуків у 16 регіонах України та вилучило понад 630 млн грн готівкою у різних валютах. За даними Бюро, це найбільше вилучення готівки за всю історію відомства.

Сам бренд БЕБ офіційно поки не називає, однак джерела «Викривача» у правоохоронних органах стверджують, що йдеться про мережу KIT Group.

За версією слідства, через мережу могли проходити десятки мільярдів гривень на рік — обмін валют, грошові перекази Україною та за кордон, операції з криптовалютою та інші фінансові операції.

За інформацією джерел, для зберігання коштів облаштовували схованки, а також використовували спеціальні механізми приховування фінансового обліку.

У центрі уваги — Антон Ткаченко, директор і власник ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» (раніше ФК «Ліберті Фінанс»). НБУ раніше вказував його як кінцевого бенефіціара компанії та власника торговельної марки KIT Group.

Також у структурі компаній фігурують:— Людмила Ткаченко — власниця та бенефіціар ТОВ «КИТ ГРУП»;— Олександр Ващенко — директор ТОВ «КИТ ГРУП»;— Іван Ткаченко — директор ПТ «Ломбард КИТ ГРУП ПЛЮС»;— Максим Сахно — директор ТОВ «КИТ-ФІНАНС».

За даними «Викривача», проблеми навколо цієї фінансової групи почалися не вчора.

У 2025 році НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» та пов’язаним із компанією особам надавати окремі платіжні послуги через KIT Group без відповідної ліцензії.

У 2026 році Нацбанк відкликав у компанії ліцензію на готівкові валютні операції та кредитування. Компанія не погодилася з рішенням і оскаржує його в суді.

Окремо в матеріалах іншого кримінального провадження згадувалися компанії «КИТ ГРУП», «Ліберті Фінанс» та «КИТ-ФІНАНС». Слідство вивчало можливе використання криптогаманців і конвертацію віртуальних активів у готівку.

Водночас важливо: це позиція слідства. Судових рішень, які б встановили вину Антона Ткаченка чи згаданих компаній, у відкритих матеріалах немає.

Раніше правоохоронці вже проводили обшуки у пункті обміну, пов’язаному з мережею KIT Group. Тоді вилучали близько 9 млн грн у різних валютах.

Тепер масштаб інший.

Не 9 мільйонів.

630 мільйонів.

І головне питання тепер не лише у походженні цих грошей, а й у тому, як фінансова мережа з такими обсягами роками працювала під пильною увагою регуляторів та правоохоронців.

Download