Original version

New “Pounds” of Mykola Lahun. What the Materials of the Criminal Case on Money Laundering Showed

06.10.2026, 12:12 kp.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Recently the Holosiivskyi District Court of Kyiv seized accounts, crypto wallets and corporate rights to 1,3 billion UAH in more than 40 firms in Ukraine that may be connected to the former owner of the bankrupt “Delta Bank,” Mykola Lahun. In addition, dozens of plots totaling more than 600 ha and more than 17 thousand sq. m of residential and non-residential premises were seized. Lahun and his associates are suspected of laundering funds obtained by criminal means in especially large amounts. The case involves at least 23 billion UAH in damages caused by siphoning funds through schemes and nominee companies from the Deposit Guarantee Fund. Among the list of companies published in the court decision about the seizure are some that have never before been publicly mentioned in connection with Lahun’s cases. In this publication we reveal who exactly stands behind these firms and why they ended up on the ex-owner of Delta’s “empire” list.

The National Police opened criminal proceeding No. 42026000000000563 in May 2026. According to the investigation, Lahun and his circle appropriated depositors’ funds from Delta Bank and subsequently legalized them by purchasing a number of land plots, real estate objects, corporate rights of Ukrainian and foreign business entities, securities, vehicles and other movable property registered to nominee persons in Ukraine and foreign countries. The case materials also mention a back office in Kyiv through which Lahun controls his assets and collects profits.

In particular, income from renting out illegally acquired real estate amounts to at least $200 thousand in cash monthly. Lahun has previously been charged in schemes involving transferring funds to offshore jurisdictions, embezzling NBU refinancing funds and failing to repay loans to state banks, as well as tax evasion. In the case about 23 billion UAH in damages to the Deposit Guarantee Fund, only weak commercial hearings had been held until recently. But the emergence of a separate criminal proceeding on laundering illegally acquired assets elevates the “Lahun case” in the criminal hierarchy and makes it a priority for law enforcement. Within the proceeding the court seized both accounts and the corporate rights of Lahun’s “pounds” companies. The court prohibited re-registering them to other owners, something Lahun’s back office had regularly done over the past year — after the National Security and Defense Council imposed sanctions on him for collaborating with Russia.

For “researchers of Mykola Lahun’s activities” and former defrauded counterparties who want to recover their funds, the list of companies the investigation considers connected to the ex-owner of Delta is especially interesting. They are connected to such an extent that, investigators believe, funds belonging to Lahun himself could be on their accounts. The case also involves companies that previously belonged to Lahun’s sister Antonina (the media have repeatedly written about how she is rebuilding life in the UK and preparing to launder her brother’s reputation there) and the former chief lawyer of Delta, Hanna Hutsaliuk (her law firm “BeRight Advocacy” is considered the core of Lahun’s back office in Kyiv).

However, far more interesting is the appearance on the list of a whole series of firms that have rarely or never publicly appeared in the same sentence as Lahun’s surname. Their presence indicates a much larger scale of the ex-owner of Delta’s shadow business than was previously known.

Former managers

The first to draw attention is the company ‘Rids’ with capital of 53 million UAH, which, according to YouControl, patented a method for making disposable tableware and drinking straws from reed. Its Facebook page confirms that this concerns production of that product. However, the company has not updated the page since 2023. Through “Rids” Lahun is also connected to former head of FC “Zhitlo-Kapital” Dmytro Kravchenko. A number of his companies connected to his investment fund “Aris” were also mentioned in court rulings. In particular, these include LLC “Mediament” (39918252), LLC “Torgova hrupa Globus” (42555171), LLC “Alkad” (42894483), LLC “Credit Karma” (43530252). Kravchenko himself is a figure in criminal proceedings concerning embezzlement of funds during construction of numerous residential complexes in Kyiv. Therefore a number of “joint” firms with Lahun will likely “intersect” in seizure orders.

The list also includes companies of Olena Rynda — LLC “Alliance Investments” (39687198) and LLC “Alliance Finance Group” (39706112). Olena Rynda is a former board member of Delta Bank. She was already a subject of criminal proceedings concerning the removal of funds from Delta Bank in especially large amounts. This concerns the notorious LLC “Boni i Klaid,” through which Lahun and his associates siphoned almost $75 million via fictitious loans.

In addition, the court seized assets and accounts of LLC “Transcommodities” (40483137), founded by Lisippe LTD from the Seychelles. Before that the company was owned by Fenix Trading LP from Scotland, whose ultimate beneficiary was Oleksandr Chabala, one of Lahun’s key top managers. But through literally a few corporate “handshakes” this firm is connected to LLC “Delta Oil” (39232824) — a company that handled oilseed logistics at the port of Chornomorsk. A co-founder of that firm was Yuliia Misiura — the wife of the first deputy chairman of Delta Bank’s board, Vitalii Misiura, who was also suspected of embezzling the institution’s funds.

Another company not previously mentioned in the context of Lahun’s criminal cases is LLC “Pamir Capital Partners” (formerly LLC “InvestProfiConsult”) (36186765). The secret is that it was once called “Delta Leasing” and provided leasing services to Delta Bank customers; now it is prudently owned by a citizen of Tajikistan. Interestingly, it was at this company that Mykola Lahun became employed in 2021 in order to challenge a court ruling temporarily banning him from traveling abroad. Employment as an economist with a salary of only 14 thousand UAH and a monthly deduction from his salary of 50% toward repayment of a debt to Oshchadbank was enough grounds for the Pecherskyi District Court to lift any travel restrictions on Lahun. Journalists then calculated that to repay a debt of 4.5 billion UAH to Oshchadbank, Lahun would need 27 thousand years.

Land assets

A separate group of companies of Vladyslav Zdovbytskyi stands out. He is one of the managers of well-known Lahun companies. Investigators likely found traces of the ex-Delta owner’s activity in a number of firms whose names had not previously been public. In particular, this concerns LLC “Rokach Limited” (41339580), LLC “Kobald-3” (formerly LLC “Elavonconsult”) (38811385). Zdovbytskyi is currently the founder of LLC “Citadel Holding Ukraine” (36386732), which was not included in the list of seized companies, and LLC “Grafiti-2” (33235133), which is included in this list along with other firms. He was previously a founder of LLC “Molybdenite” (39932990) and is the chief accountant of LLC “Ahalem” (32931633).

Some of these companies own a large number of land plots. For example, for “Rokach Limited” 98 plots in Bucha totaling 1,56 ha were seized (microplots of 0,01–0,05 ha each, clearly for residential development), for “Molybdenite” — 5 plots totaling 16 ha, “Grafiti-2” — 4 plots on 6,3 ha.

Also appearing for the first time on the list were companies connected with Oleksandr Bobryshev — LLC “Kaverso” (34635105), LLC “Stroybud Illichivsk” (38238715), LLC “Illichivsk

Construction” (38238715) and the Cyprus WONSTER MANAGEMENT LIMITED, liquidated in 2018, which continues to be a co-founder of “Stroybud.” “Stroybud” owns two land plots totaling 1,75 ha. Prior to Bobryshev, “Kaverso” was owned by the father of the aforementioned Vladyslav Zdovbytskyi — Ivan Zdovbytskyi. In decade-old news all these companies are mentioned as part of a scheme to write off companies’ obligations to Delta Bank, which had already been taken over by the temporary administration. In fact these are firms of interest to Lahun that refused to repay about $5 million of the loan they received.

The seized assets list included firms of Oleksii Melnyk — LLC “Samira Limited” (38346911), LLC “Vivat City” (39243747) and LLC “Palladium Real Estate” (45319368). Melnyk is known as the initiator of the “Soltanivka” industrial park in Fastiv district (Kyiv region). “Samira” owns 11 plots totaling 44 ha in Kyiv region specifically for this park. Previously “Samira” was owned by Lahun’s Cypriot company Kalouma Holdings Limited (liquidated in 2024), and also by LLC “Clever Management” (now LLC “TM Holding,” also under seizure), which was controlled by Antonina Lahun. Kalouma also owned LLC “Vivat City,” and Melnyk was a co-owner there for at least six years. Through “Vivat” he also owned “Palladium” (a small premises in Dnipro, which was also seized).

A seizure was also placed on the accounts and corporate rights of LLC “Chornohory” (33604825), in which the spouses Oksana and Valerii Kolhofer are formally beneficiaries (the latter once headed the Letychiv and Khmelnytskyi district state administrations from the orbit of the “regional” governor Yadukha; both served as local council deputies). The company owns 95 land plots in Ivano-Frankivsk region (the court did not seize them). Its main listed activity is hotels with restaurants. The Kolhofers have formally owned the company for more than 15 years. No direct link to Lahun has been found, but it’s worth noting that adjacent to the Kolhofers’ plots, nearby in Bystrytsia, the ex-owner of Delta Bank owns almost 100 plots on 173 ha for development through LLC “Concept Holding” (seized by the court). So it is quite possible the “neighbors” are connected by economic ties and specific land interests.

In LLC “Murdock” (43327424), whose beneficiary is Ventis Limited from Cyprus, there are two large real estate objects in Kyiv (5,7 thousand sq. m) and the land plot under them. The company was involved in a criminal proceeding concerning the illegal alienation of these buildings — these are the former premises of Fidobank in the city center, which were removed from the bank’s balance, as a result of which, according to the prosecutor’s office, the bank went bankrupt. Investigators likely have information about Lahun’s interest in this business via the Cypriot offshore Venties Limited.

***

Thus, despite the sanctions imposed in 2025 for collaborating with Russia, the ex-owner of Delta Bank, Mykola Lahun, who is hiding from Ukrainian justice in Austria, until at least recently continued to reap significant benefits from development and financial business in Ukraine, using for this a huge network of “pounds.” After the seizure of accounts and assets of these companies, financial flows will likely be somewhat reduced. But true justice in the “Lahun case,” in which he caused more than 50 billion UAH in damage to Ukraine, would be the confiscation of these and other assets connected to the ex-financier in favor of the state to compensate the losses borne by the National Bank, Ukreximbank, Oshchadbank and the Deposit Guarantee Fund.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Нові “фунти” Миколи Лагуна. Що показали матеріали кримінальної справи про відмивання злочинних коштів". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: KP.UA.

Нещодавно Голосіївський райсуд Києва арештував рахунки, криптогаманці та корпоративні права на 1,3 млрд грн. у понад 40 фірм в Україні, що можуть бути повʼязані із екс-власником збанкрутілого “Дельта Банку” Миколою Лагуном. Крім того, накладено арешт на десятки ділянок загальною площею понад 600 га і на понад 17 тис. кв. житлових і нежитлових приміщень. Лагуна і його спільників підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Йдеться принаймні про 23 млрд грн. збитків, завданих виведенням через схеми і підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізосіб. Серед переліку компаній, оприлюднених в судовому рішенні про арешт – частина ніколи раніше публічно не згадувалось в контексті справ Лагуна. В цій публікації ми розкриємо, хто саме стоїть за цими фірмами і чому вони потрапили в список “імперії” екс-власника “Дельти”.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження №42026000000000563 у травні 2026 року. Згідно з даними слідства, Лагун і його оточення привласнили собі кошти вкладників “Дельта банку” і в подальшому легалізовували їх шляхом придбання низки земельних ділянок, об'єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб'єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав. Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки.

Зокрема, тільки від здачі в оренду незаконно набутої нерухомості дохід становить не менше $200 тис. готівкою щомісячно. Раніше Лагунові уже оголошували підозри через схеми із виведенням коштів в офшори, розкраданням рефінансування НБУ та неповерення кредитів державним банкам, а також несплату податків. У справі про 23 млрд грн. збитків, заподіяних Фонду гарантування вкладів, до недавнього часу відбувались лише кволі господарські слухання. Проте поява окремого кримінального провадження щодо відмивання незаконно набутих статків піднімає “справу Лагуна” на вищий рівень у кримінальній ієрархії і робить одним із пріоритетів для правоохоронців. В рамках провадження суд арештував як рахунки , так і самі корпоративні права компаній “фунтів” Лагуна. Судом заборонено перереєстровувати їх на інших власників, чим регулярно займався бек-офіс Лагуна протягом останнього року – після накладення на нього санкцій РНБО за співпрацю із росією.

Для “дослідників творчості” Миколи Лагуна і колишніх ошуканих контрагентів, які хочуть повернути свої кошти, особливо цікавим у матеріалах провадження є перелік компаній, які слідство вважає повʼязаними із екс-власником “Дельти”. При чому повʼязаними настільки, що на їхніх рахунках, на думку слідчих, можуть перебувати кошти і самого Лагуна. У справі також фігурують компанії, що раніше належали сестрі Лагуна Антоніні (ЗМІ неодноразово писали про те, як вона налагоджує життя у Великобританії і готується відмивати там братову репутацію) і колишній головній юристці “Дельти” Ганні Гуцалюк (її юрфірма “Бірайт Адвокасі” вважається осердям бек-офісу Лагуна в Києві).

Проте набагато більш цікавою є поява в переліку цілої низки фірм, що рідко або ніколи не зустрічалися публічно в одному реченні із прізвищем Лагуна. Адже їх наявність означає набагато більші масштаби тіньового бізнесу екс-власника “Дельти”, ніж про це було відомо раніше.

Колишні менеджери

Першими привертають до себе увагу компанії компанія “Рідс” із капіталом в 53 млн грн.,яка, за даними YouControl, запатентувала спосіб виготовлення одноразового посуду і соломинок з очерету для пиття напоїв. З її сторінки в facebook підтверджується , що йдеться саме про виробництво цього товару. Щоправда, з 2023 року компанія сторінку не оновлювала. Також через “Рідс” Лагун повʼязаний із колишнім головою ФК “Житло-Капітал” Дмитром Кравченком. Низка його компаній, повʼязаних із його фондом інвестування “Аріс” також згадувалися в постановах суду. Зокрема, йдеться про ТОВ “Медіамент” (39918252), ТОВ “Торгова група Глобус” (42555171), ТОВ “Алькад” (42894483), ТОВ “Кредит Карма” (43530252). Кравченко при цьому є фігурантом “своїх” кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів при будівництві численних житлових комплексів у Києві. Відтак низка “спільних” з Лагуном фірм, ймовірно, будуть “перетинатися” у постановах про арешт.

В переліку також опинилися фірми Олени Ринди – ТОВ “Альянс Інвестментс” (39687198) та ТОВ “Альянс Фінанс Груп” (39706112). Олена Ринда – це колишня членкиня правління “Дельта Банку”. Вона уже була фігуранткою кримінальних проваджень щодо виведення коштів з “Дельта Банку” в особливо великих розмірах. Йдеться про сумновідоме ТОВ “Боні і Клайд”, через яке Лагун і його спільники вивели майже $75 млн через фіктивні кредити.

Крім того, суд арештував активи і рахунки ТОВ “Транскоммодитиз” (40483137), засноване компанією “Лісіппе ЛТД” з Сейшельських островів. До цього компанією володіла Fenix Trading LP з Шотландії, кінцевим бенефіціаром якої був Олександр Чабала, один із ключових топ-менеджерів Лагуна. Але через буквально декілька корпоративних “рукостискань” ця фірма повʼязана із ТОВ “Дельта Оіл” (39232824) - компанією, що займалась логістикою олійних культур в порту Чорноморська. Співзасновницею фірми була Юлія Місюра – дружина першого заступника голови правління “Дельта Банку” Віталія Місюри, якого також підозрювали в розкраданні коштів фінустанови.

Ще одна компанія, яка раніше не згадувалась в контексті кримінальних справ Лагуна – ТОВ “Памір Кепітал партнерс” (раніше - ТОВ “ІнвестПрофіКонсалт”) (36186765). Секрет полягає в тому, що колись вона називалась “Дельта Лізинг” і займалась наданням лізингових послуг клієнтам “Дельта банку”, натомість зараз нею завбачливо володіє громадянка Таджикистану. Цікаво, що саме в цій компанії Микола Лагун працевлаштувався в 2021 році з метою оскаржити судове рішення про тимчасову заборону виїжджати за кордон. Робота економістом з окладом аж у 14 тисяч гривень і щомісячне відрахування від своєї заробітної плати у розмірі 50 % в рахунок погашення боргу перед Ощадбанком стала достатньою підставою для Печерського районного суду зняти з Лагуна будь-які обмеження на виїзд. Журналісти тоді підрахували, що для погашення боргу у 4.5 млрд гривень перед Ощадбанком Лагуну знадобиться 27 тисяч років .

Земельні активи

Окремо виділяється група компаній Владислава Здовбицького. Це один із менеджерів відомих компаній Лагуна. Слідчі, ймовірно, знайшли “сліди” діяльності екс-власника “Дельти” ще в низці фірм, назви яких раніше не звучали публічно. Зокрема, йдеться про ТОВ “Рокач Лімітед” (41339580), ТОВ “Кобальд-3” (раніше ТОВ “Елавонконсалт”) (38811385). Здовбицький зараз є засновником ТОВ “Цитадель Холдинг Україна” (36386732), яке в список арештованих не потрапило, і ТОВ “Графіті-2” (33235133), яке в цьому списку також міститься разом із іншими фірмами. Раніше був засновником ТОВ “Молібденіт” (39932990), є головним бухгалтером ТОВ “Агалем” (32931633).

Деякі з цих компаній є власниками великої кількості земельних ділянок. Приміром, за “Рокач Лімітед” заарештовано 98 ділянок в Бучі площею 1,56 га (мікроділянки по 0,01 - 0,05 га, явно під житлову забудову), за “Молібденітом” - 5 ділянок площею 16 га, “Графіті-2” - 4 ділянки на 6,3 га.

В список вперше потрапили і компанії, повʼязані із Олександром Бобришевим – ТОВ “Каверсо” (34635105), ТОВ “Стройбуд Іллічівськ” (38238715), ТОВ “Іллічівськ

Констракшн” (38238715) та ліквідована в 2018 році кіпрська WONSTER MANAGEMENT LIMITED, яка продовжує бути співзасновником “Стройбуда”. “Стройбуду” належать дві земельних ділянки на 1,75 га. До Бобришева “Каверсо” володів батько згаданого вище Владислава Здовбицького - Іван Здовбицький. В новинах десятирічної давнини всі ці компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед “Дельта банком”, в який уже ввійшла тимчасова адміністрація. Фактично йдеться про небайдужі Лагуну фірми, які відмовилися гасити близько $5 млн отриманого ними кредиту.

До переліку арештованих активів потрапили фірми Олексія Мельника – ТОВ “Саміра Лімітед” (38346911), ТОВ “Віват Сіті” (39243747) та ТОВ “Палладіум Ріал Істейт” (45319368). Мельник відомий як ініціатор створення індустріального парку «Солтанівка» у Фастівському районі (Київська область). “Саміра” має 11 ділянок на 44 га на Київщині саме під цим парком. Раніше “Самірою” володіла кіпрська компанія Лагуна Kalouma Holdings Limited (ліквідовано в 2024 році), а також ТОВ “Клевер Менеджмент” (зараз ТОВ “ТМ Холдінг”, також під арештом), яку контролювала Антоніна Лагун. Так само Kalouma володіла і ТОВ “Віват Сіті”, причому Мельник був там співвласником щонайменше протягом шести років. Через “Віват” він володів і “Паладіумом” (належить невелике приміщення в Дніпрі, його також арештували).

Арешт накладено і на рахунки та корпоративні права ТОВ “Чорногори” (33604825), в якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній колись був головою Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій з орбіти “регіонального” губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області (суд їх не арештував). При цьому основним видом діяльності вказано готелі з ресторанами. При цьому Кольгофери формально володіють компанією уже понад 15 років. Прямого звʼязку із Лагуном не виявлено, проте слід відзначити, що по-сусідству з ділянками Кольгоферів, поруч у Бистриці екс-власник “Дельта банку” володіє майже 100 ділянками на 173 га під забудову через ТОВ “Консепт Холдінг” (заарештовані судом). Тож цілком можливо, що “сусідів” повʼязують економічні звʼязки та конкретні земельні інтереси.

У ТОВ “Мердок” (43327424), бенефіціаром якої є “Вентіс Лімітед” з Кіпру, у власності два великих обʼєкти нерухомості в Києві (5,7 тис. кв. м) та земельна ділянка під ними. При цьому компанія фігурувала в кримінальному провадженні щодо незаконного відчуження цих будівель – це колишні приміщення Фідобанку в центрі столиці, які були виведені з балансу установи, в результаті чого, на думку прокуратури, банк і збанкрутував. Ймовірно, у слідства є дані щодо інтересу Лагуна в цьому бізнесі. через кіпрський офшор Venties Limited.

***

Таким чином, попри санкції, накладені в 2025 році за співпрацю із росією, екс-власник “Дельта банку” Микола Лагун, який переховується від українського правосуддя в Австрії, щонайменше до недавнього часу продовжував отримати неабиякий зиск із девелоперського та фінансового бізнесу в Україні, використовуючи для цього величезну мережу “фунтів”. Після арешту рахунків та активів цих компаній, фінансові потоки, ймовірно, дещо збідніють. Проте реальною справедливістю у “справі Лагуна”, який завдав збитків Україні на понад 50 млрд грн. була б конфіскація цих та інших повʼязаних із екс-фінансистом активів на користь держави в рахунок компенсації тих втрат, які понесли через його діяльність Нацбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк і Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Download