Suspicion against Oleksii Chernyshov strengthened: 500 thousand dollars for residences near Kyiv reclassified as money laundering

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The episode involving 500 thousand dollars in the case of former Vice Prime Minister Oleksii Chernyshov has been reclassified from illegal enrichment to money laundering — an especially grave crime, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) reported.

This was told to EP by the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office in response to the lawyer's statement requesting the exclusion of this episode from the indictment.

Chernyshov’s defense lawyer, Oleksandr Rusyn, earlier told Ukrainski Novyny that NABU had removed one of the three episodes of illegal enrichment. The lawyer called this a de facto admission of a "mistaken accusation."

SAPO confirmed the change in the suspicion but denied that explanation. According to the prosecutors, after the initial notification of suspicion the investigation obtained evidence of the criminal origin of part of the funds.

This concerns the acquisition and use of 500 thousand dollars to finance the construction of residences in a cottage community near Kyiv. These actions have now been qualified under Article 209 of the Criminal Code — legalization of property obtained by criminal means — and included in the "Dynasty" episode.

"The basis for changing the suspicion was not a 'mistaken accusation,' as the suspect’s defense counsel stated to journalists, but the qualification of one of the episodes of receiving funds as a more serious criminal offense," SAPO emphasized.

Thus, the investigation's claims regarding this sum remain, although their legal qualification has changed. In the 'Midas' case, Chernyshov is currently accused of both illegal enrichment and money laundering.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Олексію Чернишову посилили підозру: 500 тисяч доларів на резиденції під Києвом перекваліфікували у відмивання коштів". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: HAB Media.

Епізод на 500 тисяч доларів у справі колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова перекваліфікували з незаконного збагачення на відмивання коштів — особливо тяжкий злочин, повідомили у САП.

Про це ЕП розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відповідь на заяву адвоката про виключення цього епізоду з підозри.

Захисник Чернишова Олександр Русин раніше заявив "Українським новинам", що НАБУ прибрало один із трьох епізодів незаконного збагачення. Адвокат назвав це фактичним визнанням "помилкового звинувачення".

САП підтвердила зміну підозри, але заперечила таке пояснення. За словами прокурорів, після первинного повідомлення про підозру слідство отримало докази злочинного походження частини коштів.

Йдеться про набуття та використання 500 тисяч доларів для фінансування будівництва резиденцій у котеджному містечку під Києвом. Ці дії тепер кваліфікували за статтею 209 Кримінального кодексу — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, — та включили до епізоду "Династія".

"Підставою для зміни підозри стало не "помилкове звинувачення", як про це заявив у коментарях журналістам захисник підозрюваного, а кваліфікація одного з епізодів отримання грошових коштів як більш тяжкого кримінального правопорушення", — наголосили у САП.

Таким чином, претензії слідства щодо цієї суми залишаються, хоча їхня правова кваліфікація змінилася. У справі "Мідас" Чернишову наразі інкримінують і незаконне збагачення, і відмивання коштів.