Original version

Accounts, crypto wallets, corporate rights worth 1,3 billion UAH: Media report lists assets of Mykola Lagun seized by court

08.10.2026, 16:14 informator.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Recently, the Holosiivskyi District Court of Kyiv seized accounts, crypto wallets, and corporate rights worth 1,3 billion UAH in more than 40 companies in Ukraine that may be linked to the former owner of the bankrupt “Delta Bank,” Mykola Lagun. In addition, the court placed liens on dozens of plots totaling more than 600 hectares and on over 17 thousand square meters of residential and non-residential premises, according to a report by Korotko.Pro. Some of the companies listed in the court’s seizure order have never before been publicly mentioned in connection with Lagun’s cases.

According to the outlet, which cites publicly available information from the court register, Lagun and his associates are suspected of laundering funds obtained by criminal means on an especially large scale. The case involves at least 23 billion UAH in losses caused by the removal of funds through schemes and sham companies from the Deposit Guarantee Fund in criminal proceeding No.42026000000000563.

According to the investigation, Lagun and his circle appropriated depositors’ funds from Delta Bank and subsequently legalized them by purchasing a number of land plots, real estate objects, corporate rights in Ukrainian and foreign business entities, securities, vehicles, and other movable property registered to nominal persons in Ukraine and foreign countries. The case materials also mention a back office in Kyiv through which Lagun controls his assets and receives profits.

Information about a number of firms is published for the first time. In particular, these are companies of Ruslan Tymoshchuk, the former director of Delta Bank’s regional network, such as IMC (Industrial Management Company) LLC (43992101), IMG (Industrial Management Group) LLC (44554033), and Financial Company LLC (41297325). According to the court register, some of these companies were involved in collecting debts from Delta Bank borrowers after its bankruptcy and liquidation.

IMC and another seized firm — Pamir Capital Partners LLC (formerly InvestProfiConsult LLC) (36186765) — jointly participated in developing the concept for an industrial park in Solotvyno in the Zakarpattia region in 2021: they submitted tender documents produced on the same computer. Another Tymoshchuk–Lagun firm, Industrial Management Group, is listed as the managing company of the unregistered Zolotonosha industrial park in Cherkasy region. Among the seized assets are companies of Oleksii Melnyk, known as the initiator of the Soltanivka industrial park in Fastiv district (Kyiv region). Samira owns 11 plots totaling 44 hectares in Kyiv region specifically for this park. On Tymoshchuk’s IMC website, Soltanivka is marked as one of the projects. Samira was previously owned by Lagun’s Cypriot company Kalouma Holdings Limited (liquidated in 2024) and also by Clever Management LLC (now TM Holding LLC, also under seizure), which was controlled by Antonina Lagun.

The list of companies whose accounts are to be seized in Ukraine also includes the Polish Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) from Kraków, whose main business is listed as dairy production; in 2025 the company earned just over 17 thousand zlotys ($4,5 thousand). Previously, the company’s activity included amusement parks. It was formerly owned by Dmytro and Inna Chernetski, founders of Ecofood UA LLC (44605889). The Polish company was among the founders of Tymoshchuk’s IMC.

Through Rids LLC, Lagun is linked to former head of FC Zhitlo-Kapital Dmytro Kravchenko. Several of Kravchenko’s companies related to his Aris investment fund were also mentioned in court orders. Kravchenko himself is a subject of his own criminal proceedings concerning embezzlement of funds during the construction of numerous residential complexes in Kyiv. Thus, a number of companies “joint” with Lagun will likely overlap in seizure orders.

Also included in the list are firms of Olena Rynda — Alliance Investments LLC (39687198) and Alliance Finance Group LLC (39706112). Rynda is a former board member of Delta Bank. She has already been implicated in criminal proceedings concerning the removal of funds from Delta Bank on an especially large scale.

The court also seized assets and accounts of Transcommodities LLC (40483137), founded by Lisippe Ltd. from the Seychelles. Previously the company was owned by Fenix Trading LP from Scotland, whose ultimate beneficiary was Oleksandr Chabala, one of Lagun’s key top managers. But after just a few corporate “handshakes” this firm became linked to Delta Oil LLC (39232824) — a company that handled logistics for oilseed crops at the port of Chornomorsk. Co-founder of that firm was Yuliia Misiura — the wife of Delta Bank’s first deputy chairman Vitalii Misiura, who was also suspected of embezzling the bank’s funds.

A separate group of companies belongs to Vladyslav Zdobvytskyi. He is one of the managers of Lagun’s well-known companies. Some of his “new” companies, previously not appearing in the public domain, own large numbers of land plots. For example, Rockach Limited has 98 plots in Bucha totaling 1,56 hectares (microplots of 0,01–0,05 hectares each, clearly intended for residential development); Molibdenyt has 5 plots totaling 16 hectares; Graffiti-2 has 4 plots totaling 6,3 hectares. Several firms of Vladyslav’s father, Ivan Zdobvytskyi, were also seized. A decade-old news archive mentions his companies as part of a scheme to write off companies’ obligations to Delta Bank, which by then had been taken over by the temporary administration.

The court also seized accounts and corporate rights of Chornohory LLC (33604825), in which the nominal beneficiaries are the married couple Oksana and Valerii Kolhofer (the latter once headed the Letychiv and Khmelnytskyi district state administrations from the orbit of regional governor Yadukha; both served as local council deputies). The company owns 95 land plots in Ivano-Frankivsk region (the court did not seize those). Adjacent to the Kolhofers’ plots, near the Bystrytsia River, the ex-owner of Delta Bank owns nearly 100 plots totaling 173 hectares for development through Concept Holding LLC (seized by the court).

Document: PDF proof of the original version of the news item "Рахунки, криптогаманці, корпоративні права на 1,3 млрд грн: ЗМІ розповіли, які активи Миколи Лагуна заарештував суд". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Informator.

Нещодавно Голосіївський райсуд Києва арештував рахунки, криптогаманці та корпоративні права на 1,3 млрд грн. у понад 40 фірм в Україні, що можуть бути повʼязані із екс-власником збанкрутілого “Дельта Банку” Миколою Лагуном. Крім того, накладено арешт на десятки ділянок загальною площею понад 600 га і на понад 17 тис. кв. житлових і нежитлових приміщень, йдеться в матеріалі Коротко.Про. Серед переліку компаній, оприлюднених в судовому рішенні про арешт – частина ніколи раніше публічно не згадувалось в контексті справ Лагуна.

За даними видання, яке посилається на відкриту інформацію з судового реєстру, Лагуна і його спільників підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Йдеться принаймні про 23 млрд грн. збитків, завданих виведенням через схеми і підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізосіб, у кримінальному провадженні №42026000000000563.

Згідно з даними слідства, Лагун і його оточення привласнили собі кошти вкладників “Дельта банку” і в подальшому легалізовували їх шляхом придбання низки земельних ділянок, об'єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб'єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав. Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки.

Дані про низку фірм опубліковані вперше. Зокрема, це компанії Руслана Тимощука, колишнього директора регіональної мережі “Дельта банку”, наприклад, ТОВ “ІМК (Індастріал Менеджмент Компані)” (43992101), ТОВ “ІМГ (Індастріал Менеджмент Груп)” (44554033), ТОВ “Файненшл Компані” (41297325). Згідно з даними судового реєстру, частина компаній займались поверненням боргів від позичальників “Дельта банку” після його банкрутства і ліквідації.

“ІМК” та інша арештована фірма - ТОВ “Памір Кепітал партнерс” (раніше - ТОВ “ІнвестПрофіКонсалт”) (36186765) в 2021 році разом брали участь у розробці концепції індустріального парку в “Солотвино” в Закарпатській області: вони подали на тендер документи, виготовлені на одному компʼютері. Ще одна фірма Тимощука-Лагуна - “Індастріал Менеджмент Груп” - зазначена управляючою компанією незареєстрованого індустріального парку “Золотоноша” в Черкаській області. До переліку арештованих активів потрапили фірми Олексія Мельника, відомий як ініціатор створення індустріального парку «Солтанівка» у Фастівському районі (Київська область). “Саміра” має 11 ділянок на 44 га на Київщині саме під цим парком. На сайті “ІМК” Тимощука “Солтанівка” позначена як один із проектів. Раніше “Самірою” володіла кіпрська компанія Лагуна Kalouma Holdings Limited (ліквідовано в 2024 році), а також ТОВ “Клевер Менеджмент” (зараз ТОВ “ТМ Холдінг”, також під арештом), яку контролювала Антоніна Лагун.

В перелік фірм, рахунки яких належить арештувати в Україні, належить польська Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) з Кракова, основним бізнесом якої вказано виробництво молочних виробів, а в 2025 році фірма заробила трохи більше 17 тис. злотих ($4,5 тис.). Раніше компанія мала своїм видом діяльність парків розваг. До цього нею володіли Дмитро та Інна Чернецькі, засновники ТОВ “Екофуд УА” (44605889). Польська компанія була серед засновників “ІМК” Тимощука.

Через ТОВ “Рідс” Лагун повʼязаний із колишнім головою ФК “Житло-Капітал” Дмитром Кравченком. Низка його компаній, повʼязаних із його фондом інвестування “Аріс” також згадувалися в постановах суду. Кравченко при цьому є фігурантом “своїх” кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів при будівництві численних житлових комплексів у Києві. Відтак низка “спільних” з Лагуном фірм, ймовірно, будуть “перетинатися” у постановах про арешт.

В переліку також опинилися фірми Олени Ринди – ТОВ “Альянс Інвестментс” (39687198) та ТОВ “Альянс Фінанс Груп” (39706112). Ринда – це колишня членкиня правління “Дельта Банку”. Вона уже була фігуранткою кримінальних проваджень щодо виведення коштів з “Дельта Банку” в особливо великих розмірах.

Крім того, суд арештував активи і рахунки ТОВ “Транскоммодитиз” (40483137), засноване компанією “Лісіппе ЛТД” з Сейшельських островів. До цього компанією володіла Fenix Trading LP з Шотландії, кінцевим бенефіціаром якої був Олександр Чабала, один із ключових топ-менеджерів Лагуна. Але через буквально декілька корпоративних “рукостискань” ця фірма повʼязана із ТОВ “Дельта Оіл” (39232824) - компанією, що займалась логістикою олійних культур в порту Чорноморська. Співзасновницею фірми була Юлія Місюра – дружина першого заступника голови правління “Дельта Банку” Віталія Місюри, якого також підозрювали в розкраданні коштів фінустанови.

Окремо виділяється група компаній Владислава Здовбицького. Це один із менеджерів відомих компаній Лагуна. Деякі з його “нових” компаній, що раніше не фігурували в публічному полі, є власниками великої кількості земельних ділянок. Приміром, за “Рокач Лімітед” заарештовано 98 ділянок в Бучі площею 1,56 га (мікроділянки по 0,01 - 0,05 га, явно під житлову забудову), за “Молібденітом” - 5 ділянок площею 16 га, “Графіті-2” - 4 ділянки на 6,3 га. Також під арешт потрапила низка фірм батька Владислава – Івана Здобвицького. В новинах десятирічної давнини його компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед “Дельта банком”, в який уже ввійшла тимчасова адміністрація.

Арешт накладено і на рахунки та корпоративні права ТОВ “Чорногори” (33604825), в якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній колись був головою Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій з орбіти “регіонального” губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області (суд їх не арештував). По-сусідству з ділянками Кольгоферів, поруч у Бистриці екс-власник “Дельта банку” володіє майже 100 ділянками на 173 га під забудову через ТОВ “Консепт Холдінг” (заарештовані судом).

Download