Original version

Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow

Accounts, Crypto Wallets, Corporate Rights to 1,3 Billion UAH: Media Reported Which Assets of Mykola Lagun the Court Seized

08.10.2026, 16:39 zavtra.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Recently the Holosiivskyi District Court of Kyiv seized accounts, crypto wallets, and corporate rights worth 1,3 billion UAH in more than 40 companies in Ukraine that may be linked to the former owner of the bankrupt “Delta Bank,” Mykola Lagun. In addition, the court imposed a seizure on dozens of plots totaling more than 600 ha and on more than 17 thousand sq. m. of residential and non-residential premises, according to a Korotko.Pro piece. Among the list of companies published in the court’s seizure order are some that had never before been publicly mentioned in the context of Lagun’s cases.

According to the outlet, which cites open information from the court register, Lagun and his associates are suspected of laundering proceeds obtained by criminal means on an especially large scale. The case concerns at least 23 billion UAH in damages caused by siphoning funds through schemes and shell companies from the Deposit Guarantee Fund, in criminal proceeding No. 42026000000000563.

According to the investigation, Lagun and his circle appropriated depositors’ funds from Delta Bank and subsequently laundered them by acquiring a number of land plots, real estate objects, corporate rights in Ukrainian and foreign business entities, securities, vehicles, and other movable property registered to straw persons in Ukraine and abroad. The case materials also mention a back office in Kyiv through which Lagun controls his assets and receives profits.

Data on a number of firms are being published for the first time. In particular, these are companies of Ruslan Tymoshchuk, the former director of Delta Bank’s regional network, for example, IMC (Industrial Management Company) LLC (43992101), IMG (Industrial Management Group) LLC (44554033), Financial Company LLC (41297325). According to the court register, some of these companies were involved in recovering debts from Delta Bank’s borrowers after its bankruptcy and liquidation.

IMC and another seized firm—Pamir Capital Partners LLC (formerly InvestProfiConsult LLC) (36186765)—in 2021 took part together in developing the concept for an industrial park in Solotvyno in Zakarpattia region: they submitted tender documents produced on the same computer. Another Tymoshchuk-Lagun firm, Industrial Management Group, is listed as the managing company of the unregistered industrial park Zolotonosha in Cherkasy region. The seized assets list also includes companies of Oleksii Melnyk, known as the initiator of creating the Soltanivka industrial park in Fastiv district (Kyiv region). Samira holds 11 plots totaling 44 ha in Kyiv region for that park. On Tymoshchuk’s IMC website, Soltanivka is listed as one of the projects. Samira was previously owned by Lagun’s Cypriot company Kalouma Holdings Limited (liquidated in 2024), and also by Clever Management LLC (now TM Holding LLC, also seized), which was controlled by Antonina Lagun.

On the list of firms whose accounts should be seized in Ukraine is the Polish Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) from Kraków, whose main business is listed as dairy production, and in 2025 the firm earned just over 17 thousand zlotys ($4,5 thousand). Previously the company’s activity included amusement parks. It was formerly owned by Dmytro and Inna Chernetski, founders of Ecofood UA LLC (44605889). The Polish company was among the founders of Tymoshchuk’s IMC.

Through Reeds LLC, Lagun is connected to former head of FC Zhytlo-Kapital Dmytro Kravchenko. A number of Kravchenko’s companies tied to his investment fund Aris were also mentioned in court rulings. Kravchenko himself is a defendant in his own criminal proceedings concerning embezzlement of funds during the construction of numerous residential complexes in Kyiv. Therefore, a number of firms “shared” with Lagun will likely “overlap” in seizure orders.

Also on the list were companies of Olena Rynda—Alliance Investments LLC (39687198) and Alliance Finance Group LLC (39706112). Rynda is a former board member of Delta Bank. She has already been implicated in criminal proceedings regarding the siphoning of funds from Delta Bank on an especially large scale.

In addition, the court seized assets and accounts of Transcommodities LLC (40483137), founded by Lisippe LTD from the Seychelles. Previously the company was owned by Fenix Trading LP from Scotland, whose ultimate beneficiary was Oleksandr Chabala, one of Lagun’s key top managers. But through literally a few corporate “handshakes” this firm is linked to Delta Oil LLC (39232824)—a company that handled oilseed logistics at the port of Chornomorsk. A co-founder of that firm was Yuliia Misyura—the wife of Delta Bank’s first deputy chair Vitalii Misyura, who was also suspected of embezzling the bank’s funds.

A distinct group is the companies of Vladyslav Zdobvytskyi. He is one of the managers of Lagun’s well-known companies. Some of his “new” companies, which had not previously appeared in the public domain, own a large number of land plots. For example, Rockach Limited has been seized for 98 plots in Bucha totaling 1,56 ha (microplots of 0,01–0,05 ha, clearly for residential development), Molybdenite—5 plots totaling 16 ha, Graffiti-2—4 plots totaling 6,3 ha. A number of companies of Vladyslav’s father, Ivan Zdobvytskyi, were also seized. In decade-old news his companies are mentioned as part of a scheme to write off companies’ obligations to Delta Bank, which was already under temporary administration.

The seizure was also imposed on the accounts and corporate rights of Chornohory LLC (33604825), in which the beneficiaries formally appear as the spouses Oksana and Valerii Kolhofer (the latter once headed the Letychiv and Khmelnytskyi district state administrations from the orbit of “regional” governor Yadukha; both were deputies of local councils). The company owns 95 land plots in Ivano-Frankivsk region (the court did not seize them). Adjacent to the Kolhofers’ plots, nearby in Bystrytsia the ex-owner of Delta Bank owns almost 100 plots totaling 173 ha for development through Concept Holding LLC (seized by the court).

Document: PDF proof of the original version of the news item "Рахунки, криптогаманці, корпоративні права на 1,3 млрд грн: ЗМІ розповіли, які активи Миколи Лагуна заарештував суд". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Zavtra.UA - About What Will Happen Tomorrow.

Нещодавно Голосіївський райсуд Києва арештував рахунки, криптогаманці та корпоративні права на 1,3 млрд грн. у понад 40 фірм в Україні, що можуть бути повʼязані із екс-власником збанкрутілого “Дельта Банку” Миколою Лагуном. Крім того, накладено арешт на десятки ділянок загальною площею понад 600 га і на понад 17 тис. кв. житлових і нежитлових приміщень, йдеться в матеріалі Коротко.Про. Серед переліку компаній, оприлюднених в судовому рішенні про арешт – частина ніколи раніше публічно не згадувалось в контексті справ Лагуна.

За даними видання, яке посилається на відкриту інформацію з судового реєстру, Лагуна і його спільників підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Йдеться принаймні про 23 млрд грн. збитків, завданих виведенням через схеми і підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізосіб, у кримінальному провадженні №42026000000000563.

Згідно з даними слідства, Лагун і його оточення привласнили собі кошти вкладників “Дельта банку” і в подальшому легалізовували їх шляхом придбання низки земельних ділянок, об’єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб’єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав. Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки.

Дані про низку фірм опубліковані вперше. Зокрема, це компанії Руслана Тимощука, колишнього директора регіональної мережі “Дельта банку”, наприклад, ТОВ “ІМК (Індастріал Менеджмент Компані)” (43992101), ТОВ “ІМГ (Індастріал Менеджмент Груп)” (44554033), ТОВ “Файненшл Компані” (41297325). Згідно з даними судового реєстру, частина компаній займались поверненням боргів від позичальників “Дельта банку” після його банкрутства і ліквідації.

“ІМК” та інша арештована фірма – ТОВ “Памір Кепітал партнерс” (раніше – ТОВ “ІнвестПрофіКонсалт”) (36186765) в 2021 році разом брали участь у розробці концепції індустріального парку в “Солотвино” в Закарпатській області: вони подали на тендер документи, виготовлені на одному компʼютері. Ще одна фірма Тимощука-Лагуна – “Індастріал Менеджмент Груп” – зазначена управляючою компанією незареєстрованого індустріального парку “Золотоноша” в Черкаській області. До переліку арештованих активів потрапили фірми Олексія Мельника, відомий як ініціатор створення індустріального парку «Солтанівка» у Фастівському районі (Київська область). “Саміра” має 11 ділянок на 44 га на Київщині саме під цим парком. На сайті “ІМК” Тимощука “Солтанівка” позначена як один із проектів. Раніше “Самірою” володіла кіпрська компанія Лагуна Kalouma Holdings Limited (ліквідовано в 2024 році), а також ТОВ “Клевер Менеджмент” (зараз ТОВ “ТМ Холдінг”, також під арештом), яку контролювала Антоніна Лагун.

В перелік фірм, рахунки яких належить арештувати в Україні, належить польська Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) з Кракова, основним бізнесом якої вказано виробництво молочних виробів, а в 2025 році фірма заробила трохи більше 17 тис. злотих ($4,5 тис.). Раніше компанія мала своїм видом діяльність парків розваг. До цього нею володіли Дмитро та Інна Чернецькі, засновники ТОВ “Екофуд УА” (44605889). Польська компанія була серед засновників “ІМК” Тимощука.

Через ТОВ “Рідс” Лагун повʼязаний із колишнім головою ФК “Житло-Капітал” Дмитром Кравченком. Низка його компаній, повʼязаних із його фондом інвестування “Аріс” також згадувалися в постановах суду. Кравченко при цьому є фігурантом “своїх” кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів при будівництві численних житлових комплексів у Києві. Відтак низка “спільних” з Лагуном фірм, ймовірно, будуть “перетинатися” у постановах про арешт.

В переліку також опинилися фірми Олени Ринди – ТОВ “Альянс Інвестментс” (39687198) та ТОВ “Альянс Фінанс Груп” (39706112). Ринда – це колишня членкиня правління “Дельта Банку”. Вона уже була фігуранткою кримінальних проваджень щодо виведення коштів з “Дельта Банку” в особливо великих розмірах.

Крім того, суд арештував активи і рахунки ТОВ “Транскоммодитиз” (40483137), засноване компанією “Лісіппе ЛТД” з Сейшельських островів. До цього компанією володіла Fenix Trading LP з Шотландії, кінцевим бенефіціаром якої був Олександр Чабала, один із ключових топ-менеджерів Лагуна. Але через буквально декілька корпоративних “рукостискань” ця фірма повʼязана із ТОВ “Дельта Оіл” (39232824) – компанією, що займалась логістикою олійних культур в порту Чорноморська. Співзасновницею фірми була Юлія Місюра – дружина першого заступника голови правління “Дельта Банку” Віталія Місюри, якого також підозрювали в розкраданні коштів фінустанови.

Окремо виділяється група компаній Владислава Здовбицького. Це один із менеджерів відомих компаній Лагуна. Деякі з його “нових” компаній, що раніше не фігурували в публічному полі, є власниками великої кількості земельних ділянок. Приміром, за “Рокач Лімітед” заарештовано 98 ділянок в Бучі площею 1,56 га (мікроділянки по 0,01 – 0,05 га, явно під житлову забудову), за “Молібденітом” – 5 ділянок площею 16 га, “Графіті-2” – 4 ділянки на 6,3 га. Також під арешт потрапила низка фірм батька Владислава – Івана Здобвицького. В новинах десятирічної давнини його компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед “Дельта банком”, в який уже ввійшла тимчасова адміністрація.

Арешт накладено і на рахунки та корпоративні права ТОВ “Чорногори” (33604825), в якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній колись був головою Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій з орбіти “регіонального” губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області (суд їх не арештував). По-сусідству з ділянками Кольгоферів, поруч у Бистриці екс-власник “Дельта банку” володіє майже 100 ділянками на 173 га під забудову через ТОВ “Консепт Холдінг” (заарештовані судом).

Download