A Network of Fraudulent Call Centers Exposed in Dnipro: Money, Weapons, and Starlink Seized

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

In Dnipro, police stopped a network of fraudulent call centers that extorted money through messages about non-existent winnings, used accounts of innocent people, and transferred the collected funds into cryptocurrency. The operation was carried out by employees of the Strategic Investigations Department and investigators of the Dnipropetrovsk region police with support from CORE and a special police unit battalion, reported the National Police of Ukraine.

The group rented two premises and divided roles. Some controlled operators and the movement of money, others processed bank accounts and cards under fictitious individuals, withdrew cash and transferred funds into cryptocurrency via P2P. Victims were sent messages about supposedly won money via Telegram and Viber. To move funds, they used a “drops” network. Personal data for opening accounts were bought through social networks, and cards were issued under professional “drops,” students, pensioners, and the unemployed. In fact, the participants controlled the accounts. Victims’ money was withdrawn from ATMs or transferred into cryptocurrency. Some of the funds were invested in real estate, premium cars, expensive watches, and jewelry.

Law enforcement conducted 21 searches in Dnipro and the region — at call centers, at the suspects’ places of residence, and in vehicles. They seized more than € 40 thousand hryvnias in cash, $ 18 thousand hryvnias in cash, and 113 thousand hryvnias in cash, weapons and ammunition, 158 mobile phones, 35 units of computer equipment, 13 storage devices, 25 SIM cards, 153 SIM-holders, 10 bank cards, and two sets of Starlink. The police also seized nine vehicles: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester, and Cupra Formentor. Along with the equipment and vehicles, they seized documentation and rough notes. Pretrial investigations are being conducted on charges of fraud under the procedural guidance of the Dnipropetrovsk regional prosecutor’s office. All identified suspects have already been notified of suspicions. For creating or leading an electronic communications fraud organized group, Article 255-4 of the Criminal Code of Ukraine provides imprisonment for 7 to 12 years with confiscation of property; for participation in such a group — from 5 to 10 years of imprisonment with or without confiscation of property.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Мережу шахрайських кол-центрів викрили у Дніпрі: вилучили гроші, зброю і Starlink". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

У Дніпрі поліція припинила роботу мережі шахрайських кол-центрів, яка виманювала гроші через повідомлення про неіснуючі виграші, використовувала рахунки підставних осіб і переводила отримані кошти в криптовалюту. Операцію провели співробітники управління стратегічних розслідувань і слідчі поліції Дніпропетровської області за силової підтримки КОРД та батальйону поліції особливого призначення, повідомила Національна поліція України Національна поліція України.

Група орендувала два приміщення та розподілила ролі. Одні контролювали операторів і рух грошей, інші оформлювали банківські рахунки й картки на підставних осіб, знімали готівку та переводили кошти в криптовалюту через P2P. Потерпілим розсилали в Telegram і Viber повідомлення про нібито виграні гроші.Для руху коштів використовували мережу «дропів». Персональні дані для відкриття рахунків скуповували через соціальні мережі, а картки оформлювали на професійних «дропів», студентів, пенсіонерів і безробітних. Фактично рахунками керували учасники групи. Гроші потерпілих знімали через банкомати або переводили в криптовалюту.Частину отриманих коштів вкладали в нерухомість, автомобілі преміум-класу, дорогі годинники та ювелірні вироби.

Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області — у кол-центрах, за місцями проживання фігурантів і в автомобілях. Вилучили понад €40 тис., $18 тис. і 113 тис. грн готівкою, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.Поліція також вилучила дев’ять автомобілів: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor. Разом із технікою та автомобілями вилучили документацію і чорнові записи.Досудове розслідування ведеться за фактом шахрайства під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Всім встановленим фігурантам уже повідомлено про підозру. За створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою стаття 255-4 КК України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за свідому участь у такій групі — від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Мережу шахрайських кол-центрів викрили у Дніпрі: вилучили гроші, зброю і Starlink". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

У Дніпрі поліція припинила роботу мережі шахрайських кол-центрів, яка виманювала гроші через повідомлення про неіснуючі виграші, використовувала рахунки підставних осіб і переводила отримані кошти в криптовалюту. Операцію провели співробітники управління стратегічних розслідувань і слідчі поліції Дніпропетровської області за силової підтримки КОРД та батальйону поліції особливого призначення, повідомила Національна поліція України Національна поліція України.

Група орендувала два приміщення та розподілила ролі. Одні контролювали операторів і рух грошей, інші оформлювали банківські рахунки й картки на підставних осіб, знімали готівку та переводили кошти в криптовалюту через P2P. Потерпілим розсилали в Telegram і Viber повідомлення про нібито виграні гроші.Для руху коштів використовували мережу «дропів». Персональні дані для відкриття рахунків скуповували через соціальні мережі, а картки оформлювали на професійних «дропів», студентів, пенсіонерів і безробітних. Фактично рахунками керували учасники групи. Гроші потерпілих знімали через банкомати або переводили в криптовалюту.Частину отриманих коштів вкладали в нерухомість, автомобілі преміум-класу, дорогі годинники та ювелірні вироби.

Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області — у кол-центрах, за місцями проживання фігурантів і в автомобілях. Вилучили понад €40 тис., $18 тис. і 113 тис. грн готівкою, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.Поліція також вилучила дев’ять автомобілів: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor. Разом із технікою та автомобілями вилучили документацію і чорнові записи.Досудове розслідування ведеться за фактом шахрайства під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. Всім встановленим фігурантам уже повідомлено про підозру. За створення або керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою стаття 255-4 КК України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за свідому участь у такій групі — від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів: вилучено гроші, зброю та Starlink — фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення за ст. 255-4 КК Україн...". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: Fraza.