“KryStalbank,” Rivkin and Skorobogatov: transfers to Switzerland and 1,52 million USDT amid NBU’s claims about the bank’s financial monitoring

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

“KryStalbank” emerged in December 2014 on the basis of the remaining assets of Terra Bank. Currently 50% of the bank’s shares belong to Maryna Lening — the wife of former Deputy Minister of Finance and former acting Minister of Economy Vadym Kopylov, who chairs the supervisory board. The remaining shares are divided between Oksana Hrebinska (25,1%) and Leonid Hrebinsky (24,9%), with the latter also heading the bank’s management board.

Before this, Lening chaired the supervisory board of Terra Bank. The history of Terra also involves the future NBU head Kyrylo Shevchenko: he owned 33% of Ukrainian Strategic Group, which controlled 99,21% of the bank. Later Shevchenko was suspected by NABU and SAP in a case about withdrawing 206 million UAH from Ukrgasbank, after which he left Ukraine and was placed on the wanted list.

Today KryStalbank is mentioned in materials concerning the financial operations of the group around Dmytro Rivkin and Anton Skorobogatov. The scheme envisions a chain of Ukrainian financial companies, importers, and foreign legal entities: hryvnia flows to Ukrainian structures, is converted into foreign currency, and the funds are sent to Swiss Done Switzerland AG. In the published materials, KryStalbank is specifically named as the bank through which such payments were made.

One of the key companies is Supply Chain Finance (SCF). In 2025 it issued bonds for 180 million UAH. Until 2026, 70% of SCF belonged to Rivkin, and 30% to the KASL fund (formerly DANN GROUP). The materials also mention Polish KOOPERANT EUROPEJSKI and the Ukrainian companies Globinex, Motoroz Parts Ukraine, Komodity, Hamptons Trade, and TBS.

Funds were moved up to the Swiss level. Done Switzerland AG (CHE-363.272.422), formerly known as Alltag und Geräte technik, had Rivkin among its executives with individual signing authority. According to the company’s documents, assets amounted to CHF 30,33 million with liabilities of CHF 27,77 million.

A cryptocurrency operation draws separate attention. Three tranches of USDT were contributed to the capital of the Swiss company: 504 376, 504 415, and 511 512. The total sum is 1 520 303 USDT. Shares were issued against the cryptocurrency, and the company’s capital rose from CHF 520 thousand to CHF 1,75 million. Thus the cryptocurrency was converted into an ownership stake in a Swiss legal entity.

KryStalbank itself remains small: as of the beginning of 2026 its net assets were about 2,9 billion UAH; over 2025 year the bank recorded a loss of 43 million UAH, and its CIR reached 109%. The NBU has already applied measures against the bank for violations of financial monitoring and anti–money-laundering requirements.

In one banking story specific names and amounts converge: Kopylov chairs the supervisory board, his wife Lening owns 50% of the shares; Leonid Hrebinsky runs the bank and together with Oksana Hrebinska controls the other half; Rivkin and Skorobogatov are linked to the DANN group; SCF issued bonds for 180 million UAH; funds went to Done Switzerland AG; 1,52 million USDT were contributed to the Swiss company’s capital.

Thanks to such a scheme — Ukrainian hryvnia, affiliated financial companies and importers, foreign currency purchase, transfer to Switzerland, cryptocurrency and subsequent share issuance — funds acquire a different legal form and fall under a different jurisdiction. At the same time, the bank through which the payments passed had previously already faced NBU enforcement measures on the financial monitoring line.

Document: PDF proof of the original version of the news item "«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку

«Кристалбанк» виник у грудні 2014 року на базі залишків «Терра Банку». Наразі 50% акцій банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та колишній в.о. міністра економіки Вадима Копилова, який очолює наглядову раду. Решту акцій розподілено між Оксаною Гребінською (25,1%) та Леонідом Гребінським (24,9%), причому останній також керує правлінням банку.

До цього Ленінг очолювала наглядову раду «Терра Банку». В історії «Терри» фігурував і майбутній голова НБУ Кирило Шевченко: йому належало 33% «Української стратегічної групи», яка контролювала 99,21% банку. Згодом Шевченко отримав підозру від НАБУ та САП у справі про виведення 206 млн грн з «Укргазбанку», після чого покинув Україну й опинився в розшуку.

Сьогодні «Кристалбанк» згадується в матеріалах щодо фінансових операцій групи Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова. Схема передбачає ланцюжок українських фінансових компаній, імпортерів та іноземних юридичних осіб: гривня надходить українським структурам, конвертується у валюту, а кошти спрямовуються до швейцарської Done Switzerland AG. У опублікованих матеріалах саме «Кристалбанк» названо банком, через який проводилися такі платежі.

Однією з ключових компаній є Supply Chain Finance (SCF). У 2025 році вона розмістила облігації на 180 млн грн. До 2026 року 70% SCF належало Ривкіну, а 30% — фонду «КАСЛ» (раніше — «ДАНН ГРУПП»). У матеріалах також згадуються польська KOOPERANT EUROPEJSKI та українські компанії «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодіти», «Хемптонс Трейд» і «ТБС».

Кошти виводяться на швейцарський рівень. Done Switzerland AG (CHE-363.272.422), раніше відома як Alltag und Geräte technik, мала серед керівників Ривкіна з правом індивідуального підпису. За документами компанії активи становили CHF 30,33 млн при зобов’язаннях CHF 27,77 млн.

Окремо привертає увагу операція з криптовалютою. До капіталу швейцарської компанії внесли три пакети USDT: 504 376, 504 415 та 511 512. Загальна сума — 1 520 303 USDT. Під криптовалюту випускалися акції, а капітал компанії зріс з CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Таким чином криптовалюта перетворювалася на частку швейцарської юридичної особи.

Сам «Кристалбанк» залишається невеликим: на початок 2026 року чисті активи становили близько 2,9 млрд грн, за 2025 рік банк зафіксував збиток у 43 млн грн, а CIR сягав 109%. НБУ вже застосовував до банку заходи впливу за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації доходів.

В одній банківській історії зійшлися конкретні прізвища та суми: Копилов очолює наглядову раду, його дружина Ленінг володіє 50% акцій; Леонід Гребінський керує банком і разом з Оксаною Гребінською контролює другу половину; Ривкін та Скоробогатов пов’язані з групою ДАН; SCF розмістила облігації на 180 млн грн; кошти прямували до Done Switzerland AG; у капітал швейцарської компанії внесли 1,52 млн USDT.

Завдяки такій схемі — українська гривня, пов’язані фінансові компанії та імпортери, купівля валюти, переказ до Швейцарії, криптовалюта та подальший випуск акцій — кошти набувають іншої юридичної форми та іншої юрисдикції. При цьому банк, через який проходили платежі, раніше вже отримував заходи впливу НБУ за лінією фінансового моніторингу.

Document: PDF proof of the original version of the news item "«Кристалбанк», Ривкін і Скоробогатов: перекази до Швейцарії та 1,52 мільйона USDT на тлі претензій НБУ до фінмоніторингу банку". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

This material was deleted after publication. When a news item concerns a public figure, such actions may indicate an attempt to hide important information. The deletion has been recorded by the system and cannot be undone.

404

Not Found

The page was not found or has been deleted