“Gambling is also our topic”: “Sledstvo.iInfo” learned new details in the Carthage case

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Participants in the Carthage case could have been “covering up” not only fraudulent call centers, but also the gambling business. In one of the conversations, a voice that, according to the investigation, belongs to Ivan Tymoshenko, a suspect in the case, talks about gambling being “also their topic.”

This is reported by Sledstvo.iInfo, citing sources in law enforcement.

Former head of the Department of Information Technologies at the Office of the Prosecutor General, Ivan Tymoshenko, received a suspicion within the scope of the NABU and SAP “Carthage” operation. 22 October, the High Anticorruption Court chose for him a preventive measure in the form of custody with an alternative to a bail of 8 million UAH.

According to Sledstvo.iInfo sources, Tymoshenko has had friendly relations with the suspect in organizing the scheme of “covering” fraudulent call centers, Serhiy Kropiva, for at least 2020 years. Since then they have worked together in leadership positions, notably in the National Police, the Odesa Regional State Administration, and the Office of the Prosecutor General.

Law enforcement believes Tymoshenko helped Kropiva organize the operation of the scheme. According to the investigation, he appointed Danila Slipchuk to the Department of Information Technologies of the Office of the Prosecutor General, through whom participants received cash from call centers, exchanged it for other currencies, and transferred it into cryptocurrency.

In addition, Tymoshenko helped attract other people to the scheme. In particular, as sources of Sledstvo.iInfo claim, he searched for “couriers” who collected cash from call-center representatives. To conceal these operations, passwords were used for meetings, and for transporting money — cars with different license plates.

Bribes from representatives of Tymoshenko’s “offices” were allegedly transmitted to Kropiva and distributed among other participants in the criminal organization.

The position of the man gave him access to the Unified Register of Pre-Trial Investigations, which contains information about criminal proceedings. Law enforcement believes that this helped the participants of the scheme to control the situation around the call centers.

The Sledstvo.iInfo also has a conversation about fraudulent call centers and gambling. In it are voices that, according to the investigation, belong to Ivan Tymoshenko and deputy head of the State Tax Service Ihor Panchenko:

P.: And this, wait, OnlyFans — understood. And what’s so much about your popular one? Scammers, call centers — is this your topic?

T.: Well, us.

P.: The tubes, yours, right?

T.: Well, we are investigating who, what this is.

P.: Listen, okay, and this gambling, online gambling — is that also your topic?

T.: Well, yes.

P.: Oh, and you work with these, with PlayCity? This new thing in the Ministry of Digital Affairs that regulates gambling? No?

T.: No, in principle we can.

P.: Well, you don’t deal with this? This is your sphere.

T.: We currently have some content…

P.: There, money, there is a lot. It’s just a catastrophe. He’s not alone.

T.: No, well.

P.: There are hundreds there, there’s a whole army.

It should be noted that the Department of Information Technologies of the Office of the Prosecutor General, where Tymoshenko worked until 11 September, provides digital transformation, technical support, and information security for the prosecutors, and is not engaged in investigating fraud or gambling.

In addition, Sledstvo.iInfo also has a conversation in which, according to investigators, the voices resemble Tymoshenko and Kropiva:

K.: What about that?

T.: Vasilych, about what they said, that they are “fking,” on what.

K.: Price?

T.: Yes, the price.

K.: Yes, probably in any case. Well, this is clear even to a fool.

T.: But Dania has already reviewed everything, he said: we aren’t there.

K.: It’s good that there are people who…

T.: Well, like, for the plot it’s nothing, but with 800 how many? 10 people?

K.: Ah, those are 800 numbers, like?

T.: Well, 860 numbers, and there are 10 plots.

K.: But there are many who did not register, did not complete registration for themselves. Ivan Alexandrovich (laughs). There are, damn, smarter ones.

Recall that 4 September, NABU and SAP disclosed the first details of the Carthage operation, which exposed a criminal organization that protected illegal call centers. 11 September, the suspect Ivan Tymoshenko wrote a resignation letter from the post of head of the Department of Information Technologies at the Office of the Prosecutor General on his own accord.

Investigators believe that the participants in the scheme could have received 1 billion hryvnias of ill-gotten gains.

Document: PDF proof of the original version of the news item "«Гемблінг — теж наша тема»: «Слідство.Інфо» дізналося нові подробиці у справі «Карфаген»". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Slidstvo.Info.

Фігуранти «Карфагену» могли «кришувати» не тільки шахрайські кол-центри, а і гральний бізнес. В одній із розмов, запис якої є у розпорядженні «Слідства.Інфо», голос, який за даними слідства належить підозрюваному у справі Івану Тимошенку, розповідає про те, що гемблінг – «теж їхня тема».

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко отримав підозру в межах операції НАБУ і САП «Карфаген». 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

За даними джерел «Слідства.Інфо», Тимошенко підтримує дружні відносини з підозрюваним в організації схеми «кришування» шахрайських кол-центрів Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. Відтоді вони разом працювали на керівних посадах, зокрема у Нацполіції, Одеській ОДА та Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці вважають, що Тимошенко допомагав Кропиві організовувати роботу схеми. За даними слідства, для цього він призначив до Департаменту інформаційних технологій ОГП Данила Сліпчука, через якого учасники отримували від кол-центрів готівку, обмінювали її на інші валюти та переводили у криптовалюту.

Крім цього, Тимошенко допомагав залучати до схеми інших людей. Зокрема, як стверджують джерела «Слідства.Інфо», він шукав «курʼєрів», які забирали у представників кол-центрів готівку. Щоб приховати ці операції, для зустрічей використовували паролі, а для перевезення грошей — автомобілі з чужими номерними знаками.

Хабарі від представників «офісів» Тимошенко нібито передавав Кропиві та розподіляв між іншими учасниками злочинної організації.

Посада чоловіка давала йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься інформація про кримінальні провадження. Правоохоронці вважають, що це допомагало учасникам схеми контролювати ситуацію навколо кол-центрів.

У розпорядженні «Слідства.Інфо» також є розмова про шахрайські кол-центри та гемблінг. На ній — голоси, які за даними слідства належать Івану Тимошенку та заступнику голови Державної податкової служби Ігорю Панченку:

П.: А це, зачекай, OnlyFans — зрозуміло. А що там такого з вашого популярного є? Шахраї, кол-центри — це ваша тема?

Т.: Ну, ми.

П.: Трубки, ваші, так?

Т.: Ну, ми розслідуємо, хто, що це.

П.: Слухай, добре, а ось гемблінг, ось онлайн-гемблінг – це теж ваша тема?

Т.: Ну, так.

П.: О, а ви працюєте з цими, з PlayCity? Ось ця нова х**ня у Мінцифрі, яка регулює азартні ігри? Ні?

Т.: Ні, в принципі можемо.

П.: Ну, ви цим не займаєтеся? Це ваша сфера.

Т.: У нас зараз є якийсь контент…

П.: Та там бабки, там п**да, брате. Там просто п**дець. Він же не одиниця.

Т.: Не, ну.

П.: Таких там сотні, та там ціла армія.

Варто зазначити, що Департамент інформаційних технологій ОГП, в якому до 11 вересня працював Тимошенко, забезпечує цифрову трансформацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку органів прокуратури, а не займається розслідуваннями шахрайства чи гемблінгу.

Крім цього, у розпорядженні «Слідства.Інфо» є розмова, на якій, за даними слідчих, голоси на схожі на голоси Тимошенка і Кропиви:

К.: Що там?

Т.: Василич, про те, про що говорили, що «чпокають», на чому.

К.: Ціна?

Т.: Так, ціна.

К.: Та, напевно, у будь-якому разі. Ну, що, це й дурневі зрозуміло.

Т.: Але Даня вже все переглянув, сказав: нас там немає.

К.: Добре, що є люди, які…

Т.: Ну, типу, для сюжету нічо, але з 800 скільки? 10 людей?

К.: А, це 800 номерів, типу, так?

Т.: Ну, 860 номерів, і там 10 сюжетів.

К.: Але є багато тих, хто не оформив, не завершив оформлення на себе. Іван Олександрович (сміється). Та є ж, с*ка, розумніші.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП оприлюднили перші деталі операції «Карфаген», яка викрила злочинну організацію, що кришувала нелегальні кол-центри. 11 вересня підозрюваний Іван Тимошенко написав заяву на звільнення з посади начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора за власним бажанням.

Слідчі вважають, що учасники схеми могли отримати 1 мільярд гривень неправомірної вигоди.