"Not Just Call Centers": Media Learned New Details of the "Carthage" Case

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Suspects in the Cardage? case, former officials of the Office of the Prosecutor General, could have covered not only fraudulent call centers but also the gambling business. This is indicated by a former OPG official.

The recordings feature Ivan Tymoshenko conversing with the deputy head of the State Tax Service, Ihor Panchenko, according to Slidstvo.Info.

What is known about the activities of the suspects?

In the released tapes, Panchenko asks whether gambling is "their topic," to which Ivan Tymoshenko replies in the affirmative. According to sources, the former head of the department also confirmed shielding the fraudulent call centers.

Investigators found that an OGP employee has been in friendly relations with the main defendant in the Cardage? case, Serhiy Kropyva, for at least 2020 years. To implement the scheme, Danila Slipchuk was hired by the Office of the Prosecutor General, who was responsible for obtaining funds from the "offices" and their subsequent conversion.

Additionally, Tymoshenko recruited couriers to collect cash. Meetings were conducted using special passwords and vehicles with forged license plates.

On Thursday, 22 October, NABU and SAP announced charges against the former head of the Office of the Prosecutor General’s Department in the case involving 1 billion hryvnias. According to the investigation, the former official played one of the key roles in the criminal scheme, including direct contact with representatives of illegal call centers and regularly receiving money from them.

Note that 4 September, NABU and SAP announced the operation "Cardage?" The anti-corruption agencies exposed a criminal group led by Serhiy Kropyva, whose members systematically received illicit benefits from the operation of fraudulent call centers. The suspects laundered property worth tens of millions of hryvnias.

Document: PDF proof of the original version of the news item ""Не лише кол-центри": ЗМІ дізналися нові деталі справи "Карфаген"". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Channel 24.

Підозрювані у справі "Карфаген" експосадовці Офісу генпрокурора могли покривати не лише шахрайські кол-центри, а й гральний бізнес. Про це свідчать колишнього посадовця ОГП.

Йдеться про аудіозаписи спілкування Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком, повідомляє "Слідство.Інфо"

Що відомо про діяльність підозрюваних?

На оприлюднених плівках Панченко запитує, чи є азартні ігри "їхньою темою", на що Іван Тимошенко відповідає ствердно. За даними джерел, ексначальник департаменту також підтвердив кришування шахрайських кол-центрів.

Розслідувачі з'ясували, що працівник ОГП перебуває у дружніх стосунках із головним фігурантом справи "Карфаген" Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. Для реалізації схеми до Офісу генпрокурора працевлаштували Данила Сліпчука, який відповідав за отримання коштів від "офісів" та їх подальше конвертування.

Крім того, Тимошенко залучав кур'єрів для збору готівки. Зустрічі проходили з використанням спеціальних паролів та автівок із чужими номерними знаками.

У четвер, 22 жовтня, НАБУ та САП вручили підозру колишньому очільнику департаменту Офісу Генпрокурора у справі на 1 мільярд гривень. За версією слідства, експосадовець відігравав одну з ключових ролей у роботі злочинної схеми. Зокрема, він безпосередньо контактував із представниками нелегальних кол-центрів і систематично отримував від них гроші.

Зазначимо, що 4 вересня НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Карфаген" . Антикорупційні органи викрило злочинне угруповування на чолі з Сергієм Кропивою, учасники якого систематично одержували неправомірну вигоду від роботи шахрайських кол-центрів. Зловмисники легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

Document: PDF proof of the original version of the news item ""Не лише кол-центри": ЗМІ дізналися нові деталі справи "Карфаген"". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Channel 24.

Підозрювані у справі "Карфаген" експосадовці Офісу генпрокурора могли покривати не лише шахрайські кол-центри, а й гральний бізнес.

Про це свідчать колишнього посадовця ОГП.

Йдеться про аудіозаписи спілкування Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком, повідомляє "Слідство.Інфо"

Що відомо про діяльність підозрюваних?

На оприлюднених плівках Панченко запитує, чи є азартні ігри "їхньою темою", на що Іван Тимошенко відповідає ствердно.

За даними джерел, ексначальник департаменту також підтвердив кришування шахрайських кол-центрів.

Розслідувачі з'ясували, що працівник ОГП перебуває у дружніх стосунках із головним фігурантом справи "Карфаген" Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року.

Для реалізації схеми до Офісу генпрокурора працевлаштували Данила Сліпчука, який відповідав за отримання коштів від "офісів" та їх подальше конвертування.

Для реалізації схеми до Офісу генпрокурора працевлаштували Данила Сліпчука, який відповідав за отримання коштів від "офісів" і їх подальше конвертування.

Крім того, Тимошенко залучав кур'єрів для збору готівки.

Зустрічі проходили з використанням спеціальних паролів та автівок із чужими номерними знаками.

У четвер, 22 жовтня, НАБУ та САП вручили підозру колишньому очільнику департаменту Офісу Генпрокурора у справі на 1 мільярд гривень.

За версією слідства, експосадовець відігравав одну з ключових ролей у роботі злочинної схеми.

Зокрема, він безпосередньо контактував із представниками нелегальних кол-центрів і систематично отримував від них гроші.

Зазначимо, що 4 вересня НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Карфаген" .

Антикорупційні органи викрило злочинне угруповування на чолі з Сергієм Кропивою, учасники якого систематично одержували неправомірну вигоду від роботи шахрайських кол-центрів.

Зловмисники легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

Document: PDF proof of the edited version of the news item ""Не лише кол-центри": ЗМІ дізналися нові деталі справи "Карфаген"". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: Channel 24.