Олег Олешко та Домінанта трейд: імпортерів авто підозрюють у схематозі з держоблігаціями

За версією слідства, депозитарна установа «Домінанта трейд», кінцевим бенефіціаром якої є Олег Олешко, могла відігравати ключову роль у схемі виведення коштів через операції з облігаціями зовнішньої державної позики. У межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків і легалізації коштів правоохоронці перевіряють діяльність трьох компаній-імпортерів автомобілів, через які, за попередніми оцінками, бюджет недоотримав понад 48 млн грн податків.

Йдеться про провадження №42025100000000212, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також частиною другою статті 209 КК — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Обставини схеми викладені в матеріалах кримінального провадження, пишуть ЗМІ.За версією слідства, учасники групи організували рух коштів від підприємств реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики. Далі гроші надходили на рахунки компаній, які імпортували автомобілі, а звідти переказувалися підконтрольним іноземним структурам. Серед згаданих у матеріалах нерезидентів — естонська Genesis Trading House OU, польська POTENGA TRADING HOUSE та іспанська SEVILLA SALES SUMMIT S.L.Після ввезення автомобілі продавали фізичним особам за готівку, причому, за даними слідства, частину операцій не відображали в належному обліку. Безготівкові кошти, як стверджують правоохоронці, проходили через формальні операції з цінними паперами. У цій конструкції окрему роль відводять ТОВ «Домінанта трейд», яке має статус депозитарної установи.За реєстраційними даними, 100% частки в «Домінанта трейд» належить Олегу Олешку, який також зазначений її кінцевим бенефіціаром. Директором товариства є Олег Войтов. Сам факт володіння компанією або керівництва нею не доводить причетності цих осіб до кримінального правопорушення. Водночас діяльність депозитарної установи фігурує в матеріалах розслідування як один із напрямів перевірки операцій із державними облігаціями.Ще однією компанією, згаданою у провадженні, є ТОВ «ПРАЙМКВЕР», яке в матеріалах описується як конвертаційний центр. Його засновницею, бенефіціаркою та директоркою зі стовідсотковою часткою зазначена Валентина Ларченко. Слідство перевіряє роль цієї структури в русі коштів між учасниками операцій.До автомобільного напряму схеми, за матеріалами провадження, належать приватне підприємство «МЕГА АВТОЛЮКС», ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД». За даними Державної податкової служби й аналізу реєстрів, ці компанії здійснювали значні обсяги операцій із транспортними засобами. У матеріалах також наведені прізвища Олександра Шковири, Олександра Магдюка та Сергія Омельковця як осіб, пов’язаних із заснуванням, бенефіціарним володінням або керівництвом відповідних підприємств. Наявні відомості не дають підстав однозначно співвіднести кожне з цих прізвищ із конкретною компанією.

Найбільший обсяг реалізації серед трьох імпортерів зафіксовано у «МЕГА АВТОЛЮКС». За даними податкового аналізу, підприємство продало 1035 автомобілів на загальну суму 626 млн грн. Значну частину машин, як зазначено в матеріалах, реалізували фізичним особам за готівку. Орієнтовне заниження податку на додану вартість у цьому епізоді перевищує 39 млн грн.ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ», за тими самими даними, реалізувало 794 автомобілі. Сума ймовірного заниження ПДВ становить близько 6,8 млн грн. ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 автомобілів, а попередньо встановлене заниження податку на додану вартість і податку на прибуток перевищує 15,8 млн грн.Таким чином, лише за операціями трьох підприємств попередні бюджетні втрати, наведені в матеріалах, перевищують 48 млн грн. Водночас у вихідних даних окремо зазначено, що ця сума стосується податкових порушень, а загальний обсяг операцій із цінними паперами та можливих фінансових потоків у межах усієї схеми може бути предметом подальшого дослідження.20 жовтня 2026 року правоохоронці провели обшук за місцем проживання одного з імовірних співорганізаторів. Під час слідчої дії вилучили два смартфони iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти із записами, договори, товарно-транспортні накладні та інші папери. Суд визнав вилучені предмети речовими доказами й наклав на них арешт.Окремо в матеріалах провадження наведені свідчення директора «МЕГА АВТОЛЮКС». Він заявив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду та не був причетний до його фактичної господарської діяльності. Ці показання можуть мати значення для встановлення осіб, які реально контролювали компанію, ухвалювали рішення щодо імпорту й продажу автомобілів та розпоряджалися отриманими коштами.Розслідування охоплює кілька напрямів: походження коштів, рух платежів через іноземні компанії, облік продажу автомобілів за готівку, податкові зобов’язання імпортерів і роль операцій із державними облігаціями. Окремо правоохоронці мають встановити, чи використовувалися операції з цінними паперами для легалізації коштів, отриманих унаслідок можливого ухилення від оподаткування.Наведені суми та роль згаданих компаній і фізичних осіб відображають версію слідства й дані податкового аналізу. Вони не є остаточним судовим встановленням вини. Остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд після розгляду доказів у кримінальному провадженні.