Government bonds used as a money‑laundering tool: auto scheme cost the budget over 48 million UAH in losses

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The depository institution Dominanta Trade played a key role in a scheme to siphon funds out of the real economy through transactions in external government loan bonds (OZDP).

The editorial team of 368.media learned this from criminal proceeding No. 42025100000000212 on signs of evasion of tax payment in especially large amounts (part 3 of Art. 212 of the Criminal Code) and legalization of proceeds from crime (part 2 of Art. 209 of the Criminal Code).

According to the investigation, a group of persons organized a scheme to extract funds from the real economy through transactions in external government loan bonds (OZDP).

Funds were routed to the accounts of car importer companies, then to controlled nonresidents (including the Estonian Genesis Trading House OU, Polish POTENGA TRADING HOUSE and Spanish SEVILLA SALES SUMMIT S.L.).

Cars were brought into Ukraine, sold to individuals for cash without proper records, while noncash funds were “laundered” through formal securities transactions.

The key roles in the scheme were played by:

– LLC Dominanta Trade (EDRPOU 38726248) — a depository institution; founder and beneficiary (100%): Oleshko Oleg Mykhailovych, director Voitov Oleg Ivanovych

– LLC PRAYMKVER (EDRPOU 44830421) — a conversion center; founder, beneficiary and director (100%): Larchenko Valentyna Ivanivna

– importers: PE MEGA AVTOLYUKS (45605057), PE NEW AVTOLIFE (45561743) and LLC TOPTRADE ZAKHID (44283488).

Founder, beneficiary and director (100%): Shkovyra Oleksandr Volodymyrovych / Mahdyuk Oleksandr Viktorovych / Omelkovets Serhii Petrovych

According to data from the State Tax Service and registry analysis:

– PE MEGA AVTOLYUKS sold 1035 cars for 626 million UAH, a significant portion of which were to individuals for cash. VAT underreporting — over 39 million UAH.

– PE NEW AVTOLIFE — 794 cars, VAT underreporting about 6,8 million UAH.

– LLC TOPTRADE ZAKHID imported 1000 cars, VAT and profit tax underreporting — over 15,8 million UAH.

Altogether, for these three companies alone the budget losses exceed 48 million UAH for VAT alone.

On 20 October 2026 a search was conducted at the residence of one of the scheme’s co‑organizers. Investigators seized two iPhones, foreign passports, bank documents, notebooks with records, contracts, consignment notes and other papers. The court recognized these items as physical evidence and placed them under arrest. The director of PE MEGA AVTOLYUKS admitted he registered the company for a monetary reward and was not involved in its real activities.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Держоблігації як інструмент «відмивання»: автосхема завдала бюджету понад 48 млн грн збитків". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: 368.media.

Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє ключову роль у схемі з виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження №42025100000000212 за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК) та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК).

За версією слідства, група осіб організувала схему виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

Кошти транзитом ішли на рахунки підприємств-імпортерів автомобілів, далі — на підконтрольні нерезиденти (зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.).

Автомобілі завозили в Україну, реалізовували фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.

Ключову роль у схемі відігравали:

– ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа; засновник і бенефіціар (100%): Олешко Олег Михайлович, директор Войтов Олег Іванович

– ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр засновник, бенефіціар і директор (100%): Ларченко Валентина Іванівна

– імпортери: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488).

Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович

За даними ДПС та аналізу реєстрів:

– ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 авто на 626 млн грн, з них значна частина — фізособам за готівку. Заниження ПДВ — понад 39 млн грн.

– ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» — 794 авто, заниження ПДВ близько 6,8 млн грн.

– ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 авто, заниження ПДВ та податку на прибуток — понад 15,8 млн грн.

Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищують 48 млн грн тільки по ПДВ.

20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми. Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші папери. Суд визнав ці речі речовими доказами і наклав на них арешт. Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності непричетний.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Держоблігації як інструмент «відмивання»: автосхема завдала бюджету понад 48 млн грн збитків". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: 368.media.

This material was deleted after publication. When a news item concerns a public figure, such actions may indicate an attempt to hide important information. The deletion has been recorded by the system and cannot be undone.

404

Not Found

The page was not found or has been deleted