Back
100
Usherovich Boris Yukhimovich
Russian businessman
Shulha Alla Anatoliivna
Former member of the NBU Board
50
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person score
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person information
Former Director of Banking Supervision at the NBU, suspect in the case of UAH 1.2 billion refinancing of Bakhmatiuk’s bank
A banker from Kyiv, a career overseer: Deputy Chairperson of Creditprombank’s Board, later Director of the General Department of Banking Supervision at the NBU (since April 25, 2014), a key position in the banking supervision system during the "bank collapse" years. Later represented the state in the supervisory board of Ukreximbank.
The VAB case and compromising materials
One of the suspects by NABU/SAP in the high-profile case involving misappropriation of UAH 1.2 billion stabilization loan, which the NBU issued at the end of 2014 to the troubled VAB Bank of oligarch Oleh Bakhmatiuk, allegedly secured by underestimated collateral. In November 2019, the High Anti-Corruption Court remanded her in custody for 60 days with bail set at UAH 15 million; subsequently, bail was reduced to UAH 5 million. In May 2023, the SAP sent an indictment to court against 15 persons — former and current officials of the NBU and VAB Bank. The proceedings have been repeatedly suspended and resumed; no verdict has been issued.
Some sources referred to her as "Hontareva’s friend" and the "overseer" from Lagun for Delta Bank, as well as a figure in the story involving the withdrawal of $1 million from Vernum Bank.
Mentioned together
Publications about the person
Scanned
Іспанський рай для російського хабарника: як Борис Ушерович та Mettmann PLC збудували мережу відмивання сотень мільйонів євро в Марбельї
Майже десять років тому Росію сколихнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із систематичним підкупом високопосадовців правоохоронних...
Rozsliduvach
Scanned
Іспанський рай для російського хабарника: як Борис Ушерович та Mettmann PLC збудували мережу відмивання сотень мільйонів євро в Марбельї
Майже десять років тому Росію сколихнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із систематичним підкупом високопосадовців правоохоронних...
HAB Media
Scanned
Разыскиваемый бизнесмен Борис Ушерович через кипрско-испанский ландромат Mettmann public company limited отмывает сотни миллионов евро для россиян
ANTIKOR
Scanned
Бізнесмен-втікач Борис Ушерович і Mettmann Public Company Limited: як у ЄС працює кіпрсько-іспанський ландромат для відмивання російських мільйонів
Майже десять років тому в Росії вибухнув величезний корупційний скандал із систематичною роздачою хабарів верхівці правоохоронних органів. З...
Rozsliduvach
Scanned
Бізнесмен-втікач Борис Ушерович і Mettmann Public Company Limited: як у ЄС працює кіпрсько-іспанський ландромат для відмивання російських мільйонів
Майже десять років тому в Росії вибухнув величезний корупційний скандал із систематичною роздачою хабарів верхівці правоохоронних органів. З...
HAB Media
Scanned
Розшукуваний Борис Ушерович відмиває сотні мільйонів через кіпрсько-іспанський ландромат Mettmann
Anticorruption Truth