Back
99
Sosiedka Olena Viliivna
Co-founder of Concord Bank
Sosiedka Yulia Viliivna
Co-founder of Concord Bank
100
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person score
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person information
Subject of criminal proceedings for tax evasion, owner of a Visa and MasterCard processing center involved in fictitious schemes
Susidka (Sosedka) Olena is a co-founder of Concord Bank. From 2011 to 2024, she owned the company "Procard" — a former Visa and MasterCard processing center. The firm participated in fictitious business transactions between companies, creating illegal VAT tax credits totaling over 4 million UAH.
Conversion center on Sichovykh Striltsiv and the scheme with Yermolayev
In October 2016, the State Fiscal Service found a conversion center premises in Kyiv at 94 Sichovykh Striltsiv Street, owned by Yulia and Olena Susidkas along with partners Dmytro and Olena Fomenko. Documents of fictitious activities of the company "HUT" were found there — from January to May 2016, it evaded VAT payments of 1.9 million UAH and profit tax of 1.97 million UAH. At least four criminal proceedings under Article 212 of the Criminal Code of Ukraine have been initiated against Yulia.
Mentioned together
98
Hetmantsev Danylo Oleksandrovych
Lawyer, political figure
99
Mishalov Vyacheslav Dmytrovych
Entrepreneur
97
Kolomoiskyi Ihor Valeriyovych
Businessman, politician
99
Shcherban Pavlo Pavlovych
Banking activity
97
Yermolayev Vadym Volodymyrovych
Businessman and Investor
Publications about the person
Scanned
Хто формує платіжну інфраструктуру України: аналіз 55 учасників ринку
ANTIKOR
Scanned
В Україні ліквідували банк "Конкорд"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку Конкорд як юридичної особи.
Rozsliduvach
Scanned
Справа банку «Конкорд»: очільник фінансового комітету Верховної Ради Гетманцев остаточно здобув перемогу в суді над співвласницями цієї установи
Київський апеляційний суд остаточно завершив резонансний медійний і юридичний конфлікт між очільниками профільного комітету Верховної Ради т...
Rozsliduvach
Scanned
Справа банку «Конкорд»: голова фінансового комітету ВР Гетманцев остаточно виграв суд у співвласниць установи
Київський апеляційний суд поставив крапку у гучному медійному та правовому спорі між керівництвом профільного комітету Верховної Ради та бен...
HAB Media
Scanned
Конвертаційний Concord Bank. Як Олена Сосєдка та її сестра відмивали нелегальні гроші та допомагали бізнесу ухилятись від податків
BlackBOX Osint
Scanned
Под санкциями и объявленная в розыск банкир Алёна Шевцова тратит сотни тысяч долларов в Дубае и продолжает открывать бизнесы в Великобритании
ANTIKOR