Назад
Читачі підказали, що у своєму релізі про викриття детективами БЕБ конвертаційного центру Офіс Генпрокурора засвітив цікаву світлину.
На ній зображено печатки та перелік кодів ЄДРПОУ, які, скоріш за все, мають відношення до компаній, задіяних у діяльності конвертаційного центру.
Очевидно, що всіх цікавлять реальні бенефіціари цієї організації, тож можливо, мій розбір переліку допоможе наблизити це розуміння.
Щонайменше 17 з 28 кодів дослівно збігаються з кодами компаній, перелічених у судовій ухвалі Подільського районного суду Києва 2024 року у справі № 758/16447/24.
У цій ухвалі слідство описувало групу юридичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та їх подальшої легалізації.
Серед них: 45002778 - ТОВ «БК «Будвент Девелоп»; 45005166 - ТОВ «Твій Звіт Інвест»; 40023175 - ТОВ «Ірбіс Систем Україна»; 40325995 - ТОВ «Макситоргбуд»; 44809557 - ТОВ «Будексперт України»; 45503592 - ТОВ «Хотеллайф»; 44528904 - ТОВ «Заряд Техніки»; 45611584 - ТОВ «Продторгмакс»; 45262720 - ТОВ «ТД «Естель»; 45291369 - ТОВ «ТД «Про-Макс»; 45575599 - ТОВ «Ріна-Сервіс»; 45634182 - ТОВ «Целено»; 45431476 - ТОВ «Мелеф»; 45508669 - ТОВ «Торг Сейл Актив»; 45628488 - ТОВ «Інфотех Консалтинг»; 40973751 - ТОВ «ЮК «Легаліст»; 45463712 - ТОВ «Лавлекс Медіа»; 36566809 - ПП «Консалтінфо».
Найбільш виразний кластер формується навколо Дмитра Великоівана.
У реєстрах він зазначений як керівник та власник ТОВ «Хотеллайф» - 45503592, ТОВ «Продторгмакс» - 45611584, ТОВ «Макситоргбуд» - 40325995 та ТОВ «Інфотех Консалтинг» - 45628488. Усі вони фігурують в справі № 758/16447/24.
Інший кластер пов'язаний з Ольгою Лаврентьєвою.
Вона є власницею та директором ТОВ «Твій Звіт Інвест» - 45005166, зареєстрованого в Києві, площа Солом'янська, 2, офіс 707.
На офіційному ресурсі НБУ компанія внесена до переліку щодо безліцензійної діяльності. НБУ зазначає, що відповідні дозволи та ліцензії відсутні, а інформація про діяльність компанії аналізується.
Лаврентьєва також керує ТОВ «ТД «Про-Макс» - 45291369. Крім того, у реєстрах вона пов'язана з ТОВ «Твій Звіт» - 42641375.
Окремий маркер - адреса площа Солом'янська, 2.
Там зареєстровані ТОВ «Твій Звіт Інвест» - 45005166 та ТОВ «Целено» - 45634182 власником якої є Катерина Чижевська.
Вона також пов'язана з ТОВ «Мелеф» - 45431476 та ТОВ «Ріна-Сервіс» - 45575599. Всі три компанії фігурують у матеріалах справи № 758/16447/24.
Ще один важливий збіг - справа № 752/9783/25.
В ухвалі Голосіївського райсуду Києва від 2025 року йдеться про відкриття рахунків одразу десяти юридичним особам одним банківським підрозділом.
Серед них шість компаній із фото: 45611584 «Продторгмакс», 45463712 «Лавлекс Медіа», 45503592 «Хотеллайф», 44809557 «Будексперт України», 36566809 «Консалтінфо» та 45628488 «Інфотех Консалтинг».
Окремо варто згадати 45160585 - ТОВ «Пуштрейд».
У справі № 761/29411/25 БЕБ пов'язує його з іншою схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, формуванням податкового кредиту з ПДВ та подальшим обготівкуванням коштів.
Ще один окремий вузол - 45695952 «Катерінгінвест».
Вона з Луцьку, її директор і власник - Людмила Семиног з якою пов’язана і ТОВ «Чиж-Опт-Інвест» 45825501.
Таким чином, у переліку вже простежуються кілька рівнів зв'язків: спільні власники та керівники, спільні адреси, повторна поява тих самих компаній у судових матеріалах та спільний банківський епізод.
Якщо хтось володіє більш закритою та непублічною інформацією щодо цих компаній та бенефіціарів конвертаційного центру - ви знаєте, куди писати.
Telegram-публікація
