Назад
У Туреччині затримали 31 учасника дроп-схеми: через їхні рахунки пройшло $225,6 млн
🔹У семи містах Туреччини правоохоронці провели операцію проти організації, яка, за версією слідства, забезпечувала проведення платежів на користь нелегальних iGaming-платформ.
🔹Загалом слідство встановило 40 фігурантів, через банківські рахунки яких пройшов підозрілий обіг коштів на 11,3 млрд лір ($225,6 млн).
🔹Загалом затримали 31 людину. За даними слідства, фігуранти за винагороду збирали та здавали в оренду банківські реквізити для проведення переказів на користь неліцензованих операторів азартних ігор.
🔹Під час обшуків у житлових і робочих приміщеннях, а також автомобілях правоохоронці вилучили цифрові пристрої та сталевий сейф.
🔹На майно підозрюваних і пов’язаних із ними компаній наклали попередній арешт, щоб запобігти подальшому розпорядженню коштами, які можуть мати злочинне походження.
🔹За версією слідства, кошти переводили через підставні компанії. Ще дев’ятьох фігурантів, встановлених у межах розслідування, наразі розшукують.
🔹Після передачі 31 затриманого до суду 27 із них взяли під варту, ще чотирьох відпустили під судовий контроль.
@sho_azartny
Telegram-публікація
