Назад
В Індії накрили мережу нелегальних iGaming-платформ: вилучено активів на понад $2,4 млн
🔹Індійське Управління з боротьби з фінансовими злочинами провело обшуки за 12 адресами у справі про відмивання коштів через нелегальні iGaming-платформи Diamondexch, Indianexch та World777. Правоохоронці вилучили готівку, документи на нерухомість, телефони й ноутбук, а також заморозили понад 100 банківських рахунків, інвестиції та акції.
🔹Загальна вартість заблокованих та вилучених активів перевищила $2,4 млн. Серед них — нерухомість приблизно на $1,7 млн, понад $500 тис. на рахунках та інвестиціях, три автомобілі преміумкласу і два банківські сейфи.
🔹Розслідування почалося після заяви користувача, який, за даними слідства, втратив близько $6,1 млн на Diamondexch, Indianexch, Lotusbook і World777. В ED стверджують, що платформи могли створювати технічні проблеми під час спроб вивести великий виграш, а отримані кошти потім переводили через підставні рахунки, готівкових кур’єрів і фіктивні імпортні операції.
@sho_azartny
Telegram-публікація
