Назад
В Індії Parimatch та інших iGaming-операторів підозрюють у виведенні понад $208 млн за кордон під виглядом інвестицій у ШІ
🔹 Управління з боротьби з економічними злочинами Індії (ED) перевіряє схему, за якою кошти нелегальних iGaming-платформ могли виводити за кордон під виглядом інвестицій. За даними слідства, через такі операції з країни могли перевести понад 20 млрд індійських рупій, або $207,6 млн.
🔹 Один із епізодів стосується Parimatch. За версією ED, дві компанії з Делі перевели понад 2 млрд рупій ($20,7 млн) структурам у Сінгапурі. Платежі нібито оформлювали як інвестиції в технологічні проєкти, зокрема у сфері ШІ. Гроші спочатку надходили на рахунки нещодавно створених індійських компаній, а потім через ланцюжок посередників могли потрапляти до бенефіціарів грального бізнесу.
🔹 Слідчі також перевіряють, чи не завищували вартість закордонних компаній, щоб обґрунтувати великі перекази. ED окремо вивчає роль корпоративних секретарів, які могли брати участь у такій оцінці. Розслідування Parimatch в Індії триває понад рік: за даними відомства, за один рік платформа отримала від індійських користувачів понад 30 млрд рупій ($312 млн), а під час серпневих обшуків у 17 адресах було заморожено понад 1 млрд рупій ($10,4 млн).
@sho_azartny
Telegram-публікація
